cumplimiento

¿Te gustaría pertenecer a la compañía líder en seguro automotriz?Quálitas aseguramos Autos, Cuidamos PersonasObjetivo:Generar la estrategia del cumplimiento normativo mediante la identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos de cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Protección de Datos Personales (PDP), Anticorrupción y...

Grupo Drako esta en busqueda de un oficial de cumplimiento con conocimientos básicos en leyes y contabilidad, las principales funciones a realizar son:Asegurar que la organización opere dentro del marco legal, regulatorio y ético establecido.Identificar y evaluar riesgos de incumplimiento. #LI-Onsite

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Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) o en áreas de cumplimiento dentro del sector financiero, fintech o de crédito al consumo. El candidato ideal poseerá un conocimiento sólido de las regulaciones aplicables y la capacidad de gestionar...

DescripciónGarantizar el cumplimiento oportuno, correcto y documentado de las obligaciones fiscales, contables y regulatorias de la empresa, mediante la revisión de operaciones, declaraciones, registros contables, documentación soporte y controles internos, identificando y mitigando oportunamente riesgos que puedan generar multas, recargos, sanciones,...

Responsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida...

Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) o en áreas de cumplimiento dentro del sector financiero, fintech o de crédito al consumo. El candidato ideal poseerá un conocimiento sólido de las regulaciones aplicables y la capacidad de gestionar...

Somos una empresa con experiencia en el Sector Financiero, además estamos Certificados en Great Place To Work donde buscamos crear una experiencia excepcional para nuestros colaboradores.ANALISTA DE CUMPLIMIENTOOFRECEMOSSueldo mensualPrestaciones de ley ( pima vacacional del 25%, Aguinaldo de 15 días, seguro IMSS( vacaciones )Plan de carreraComedor...

DescripciónResponsable de coordinar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social y corporativas de las distintas entidades del grupo, garantizando la presentación oportuna de declaraciones y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Asimismo, deberá liderar al equipo de cumplimiento, identificar y prevenir...

¡Únete a nuestro equipo y vive la experiencia de ser parte de una gran compañía!La posición detalla el enfoque de excelencia operativa dentro de la organización implementando herramientas de Lean manufacturing.¿QUÉ OFRECEMOS?En Megalabs, somos una empresa que valora la innovación, la experimentación, el compromiso y la actuación responsable basada...

Empresa del sector financiero busca Oficial de Cumplimiento para fortalecer la gestión regulatoria y el control normativo de la organización. La posición es responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a SOFOM ENR, así como de supervisar la correcta implementación de políticas, controles y procesos relacionados con...

Buscamos un Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades...

El candidato ideal es alguien altamente organizado con buen juicio y no tiene problema con trabajar de manera independiente con procesos recurrentes.ResponsabilidadesEnvío de correos de bienvenida a nuevos ingresos en USA y Canadá, dando seguimiento a los mismos cada 30 días.Apoyo en la revisión de procesos de capacitación (Feedback)Realización de...

Descripción Responsable de asegurar que todas las entidades (personas morales y personas físicas) cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales federales y estatales, de seguridad social (IMSS e INFONAVIT), laborales-regulatorias (REPSE y SIROC), de prevención de lavado de dinero y corporativas, previniendo multas, recargos, créditos fiscales y...

DescripciónGarantizar el cumplimiento oportuno, correcto y documentado de las obligaciones fiscales, contables y regulatorias de la empresa, mediante la revisión de operaciones, declaraciones, registros contables, documentación soporte y controles internos, identificando y mitigando oportunamente riesgos que puedan generar multas, recargos, sanciones,...

Oferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera IndependenciaEstamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.Requisitos:- Conocimientos en el uso de...

Engrane busca Oficial de cumplimiento en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Empresa del sector financiero busca Oficial de Cumplimiento para fortalecer la gestión regulatoria y el control normativo de la organización. La posición es responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a SOFOM ENR, así como de supervisar la...

Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) o en áreas de cumplimiento dentro del sector financiero, fintech o de crédito al consumo. El candidato ideal poseerá un conocimiento sólido de las regulaciones aplicables y la capacidad de gestionar...

With 75 years of experience, our focus is on helping the most vulnerable children overcome poverty and experience fullness of life. We help children of all backgrounds, even in the most dangerous places, inspired by our Christian faith.Come join our 33,000+ staff working in nearly 100 countries and share the joy of transforming vulnerable children’s life...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO FUNCIONES PRINCIPALES Revisión de documentos electrónicos Identificar documentación pendiente de socios Comunicación vía telefónica con socios Comunicación escrita vía correo...