cumplimiento

Responsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida...

DescriptionResponsabilidades: Asegurar el cumplimiento de las entidades vulnerables de Grupo Coppel, en atención a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.Operar el sistema en materia de lavado de dinero, con el fin de cumplir con las obligaciones normativas en materia de reportes de operaciones...

DescripciónResponsable de coordinar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social y corporativas de las distintas entidades del grupo, garantizando la presentación oportuna de declaraciones y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Asimismo, deberá liderar al equipo de cumplimiento, identificar y prevenir...

Descripción Responsable de asegurar que todas las entidades (personas morales y personas físicas) cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales federales y estatales, de seguridad social (IMSS e INFONAVIT), laborales-regulatorias (REPSE y SIROC), de prevención de lavado de dinero y corporativas, previniendo multas, recargos, créditos fiscales y...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. ANALISTA DE CUMPLIMIENTO FUNCIONES PRINCIPALES: Revisión de documentos electrónicos. Identificar documentación pendiente de socios. Comunicación vía telefónica con socios. Comunicación escrita vía correo...

¡En Banco Forjadores/Banfeliz te estamos buscando!Tenemos 20 años cumpliendo sueños, con el firme compromiso de impulsar el negocio de miles de mujeres microempresarias, apoyamos su desarrollo y el de sus familias, forjando así mujeres exitosas, se parte de esta gran familia, no lo pienses más y postúlate:Únete a nuestro equipo como Analista de...

🚨 Oficial de Cumplimiento | Grupo OZ Toyota🏢 Sé parte de Grupo OZ ToyotaEn Grupo OZ Toyota promovemos una cultura basada en la integridad, transparencia, ética y cumplimiento, asegurando que nuestras operaciones se desarrollen bajo el marco legal y regulatorio aplicable, así como nuestros estándares y políticas corporativas.Buscamos un Oficial...

Resumen Profesional legal senior con sólida experiencia en legislación mexicana laboral, nómina, seguridad social e impuestos, responsable de liderar el análisis de cambios regulatorios y su impacto en productos y servicios de nómina. Actuará como referente interno y puente entre las áreas legales, producto, tecnología y operaciones, asegurando el...

Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

Buscamos un Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades...

Laboratorios Silanes S.A. DE C.V. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento a la regulación sanitaria aplicables a los procesos llevados a cabo en Laboratorios Silanes S.A. de CV. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES Administrar y ejecutar los programas de auditorías internas con base a...

Asesor Legal de Cumplimiento Normativo (Remoto)Nuestra empresa está buscando un(a) Asesor(a) Legal en Cumplimiento Normativo con experiencia para unirse a nuestro departamento de Legal. Este puesto, con posibilidad de trabajo remoto, se enfocará en garantizar que nuestras operaciones cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables. El candidato(a)...

¡En Banco Forjadores/Banfeliz te estamos buscando!Tenemos 20 años cumpliendo sueños, con el firme compromiso de impulsar el negocio de miles de mujeres microempresarias, apoyamos su desarrollo y el de sus familias, forjando así mujeres exitosas, se parte de esta gran familia, no lo pienses más y postúlate:Únete a nuestro equipo como Analista de...

Resumen Profesional legal senior con sólida experiencia en legislación mexicana laboral, nómina, seguridad social e impuestos, responsable de liderar el análisis de cambios regulatorios y su impacto en productos y servicios de nómina. Actuará como referente interno y puente entre las áreas legales, producto, tecnología y operaciones, asegurando el...

DescripciónGarantizar el cumplimiento oportuno, correcto y documentado de las obligaciones fiscales, contables y regulatorias de la empresa, mediante la revisión de operaciones, declaraciones, registros contables, documentación soporte y controles internos, identificando y mitigando oportunamente riesgos que puedan generar multas, recargos, sanciones,...

Operación Guadalajara · presencial Tiempo completo Legal Operamos dentro de la operación de nuestros clientes y con sus datos. Llevas lo legal de eso: contratos, protección de datos, términos y la gobernanza de la IA que se publica. El rol - Redactar y revisar contratos con clientes, aliados y proveedores. - Llevar el cumplimiento de protección de...

Operación Guadalajara · presencial Tiempo completo Legal Operamos dentro de la operación de nuestros clientes y con sus datos. Llevas lo legal de eso: contratos, protección de datos, términos y la gobernanza de la IA que se publica. El rol - Redactar y revisar contratos con clientes, aliados y proveedores. - Llevar el cumplimiento de protección de...

Operación Guadalajara · presencial Tiempo completo Legal Operamos dentro de la operación de nuestros clientes y con sus datos. Llevas lo legal de eso: contratos, protección de datos, términos y la gobernanza de la IA que se publica. El rol - Redactar y revisar contratos con clientes, aliados y proveedores. - Llevar el cumplimiento de protección de...

¡En Banco Forjadores/Banfeliz te estamos buscando!Tenemos 20 años cumpliendo sueños, con el firme compromiso de impulsar el negocio de miles de mujeres microempresarias, apoyamos su desarrollo y el de sus familias, forjando así mujeres exitosas, se parte de esta gran familia, no lo pienses más y postúlate:Únete a nuestro equipo como Analista de...

# Especialista de Cumplimiento y PLD## Sobre el rol¡Únete a nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento y PLD **Tu misión**Asegurar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), garantizando el apego a la regulación aplicable a la...