cumplimiento

Grupo Drako esta en busqueda de un oficial de cumplimiento con conocimientos básicos en leyes y contabilidad, las principales funciones a realizar son:Asegurar que la organización opere dentro del marco legal, regulatorio y ético establecido.Identificar y evaluar riesgos de incumplimiento. #LI-Onsite

💼 En Kamet estamos comprometidos con dar la batalla justa ⚔️ en el mundo financiero, enfrentando y superando constantemente los desafíos que impiden el crecimiento económico de nuestros clientes 📈.Sabemos lo complejo que puede ser lograr que el dinero fluya de forma libre, ágil y rentable 💸. Por eso, desarrollamos soluciones no solo efectivas...

An important global financial services company is looking for "Compliance Analyst" based in Mexico City.General Objective: Provide support for the business and corporative functions in all matters related to Risk Management and Compliance, ensuring the timely execution, monitoring, and follow-up of requirements and request received from local, regional and...

Envió de correos de bienvenida a nuevo personal de USA y Canadá (Bienvenida y seguimiento)Realización de auditorias mensuales, identificar discrepancias o posibles violaciones de políticas.Monitorear noticias relevantes involucrando a terceros y escalar artículos potencialmente peligrosos.Apoyar con capacitaciones para empleados en México.Revisar...

Responsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida...

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Somos Smurfit Westrock, empresa líder mundial en papel y soluciones de empaque sostenibles. Con más de 100 000 colaboradores contamos con operaciones en 40 países. Como socio de confianza de empresas en todo el mundo, nos dedicamos a crear soluciones de papel y empaques eficientes para ayudar a resolver desafíos complejos impulsados por la innovación,...

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CRH Talento en IT busca un líder de Seguridad de la Información para garantizar el cumplimiento regulatorio y la protección de datos en una organización financiera. Definirá el Marco de Control de Seguridad, gestionará auditorías y coordinará remediaciones; interactuará con directivos y reguladores para mitigar riesgos y elevar la seguridad...

Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento que lidere los procesos de cumplimiento normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fortaleciendo los controles internos y la gestión de riesgos de la SOFOM. Requisitos: Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín. Mínimo 6 años de experiencia en...

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