Empleos: detección de fraudes

**Fecha**:10/03/2023 **Ubicación**: PLAYA DEL CARMEN, ROO, MX, 77710 **Empresa**:Talento Xcaret **Escolaridad** - Licenciatura en Administración de Empresas o Finanzas **Conocimientos** - Operativa bancaria, aclaraciones con Instituciones Nacionales e Internacionales, - Investigación y detección de fraudes y documentos falsos (identificaciones y...

**SUPERVISOR DE AUDITORIA Y DETECCIÓN DE FRAUDES** Empresa financiera dedicada a otorgar créditos personales y a Negocios solicita: **RESPONSABILIDADES**: - **Trabajo 80% en campo**: - **Amplio conocimiento de la zona Tlanepantla-Ecatepec-GAM**: - Organización de equipo de trabajo para el cumplimiento del objetivo de visitas diarias para la...

**Vive la experiência de ser Provident, donde tú estas en el centro, te invitamos a que te unas a nuestro equipo como**: **ESPECIALISTA EN DETECCIÓN DE FRAUDES** **Zona: Mérida y alrededores **Si eres una persona que cuenta con**: - Licenciatura en criminología o criminalista INDISPENSABLE - Vehículo propio REQUISITO INDISPENSABLE - Experiência en...

**Vive la experiência de ser Provident, donde tú estas en el** **centro, te invitamos a que te unas a nuestro equipo como**: **ESPECIALISTA EN DETECCIÓN DE FRAUDES** **Zona: Mérida y alrededores** **Si eres una persona que cuenta con**: - Licenciatura en criminología o criminalista INDISPENSABLE - Vehículo propio REQUISITO INDISPENSABLE -...

**Requisitos**: - Licenciatura en carrera Económico - administrativa o afín. - 2 años en auditoria contable. - Manejo de Excel intermedio. - Solución de conflictos. - Minería de datos. **Funciones**: - Revisar el proceso completo de ingresos a través del análisis de la información registrada en los sistemas sobre lo registrado de ventas, servicios...

Las principales responsabilidades son: Planear la estrategia, estructura organizacional, metodología, canales de comunicación, herramientas de monitoreo y procesos del sistema de prevención de fraudes de servicios financieros.Coordinar la detección e investigación de los presuntos casos de fraude de servicios financieros, con la finalidad de mitigar...

**Analista de Prevención de Fraudes** Ayudar a que la empresa y sus clientes puedan tener controles, políticas y sistemas para identificar y monitorear operaciones y transacciones para evitar fraudes. **Requisitos**: - Lic. Áreas económico / administrativas. - Experiência en prevención de fraudes - Metodologías de administración de proyectos - Uso...

Gracias por tu interés en Scotiabank Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **FUNCIONES**: - Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las...

**Analista de Pagos y Prevención de Fraudes**: **Descripción del Puesto**: El Analista de Pagos y Prevención de Fraudes será responsable de garantizar la integridad y seguridad de las transacciones financieras de la empresa o cliente asignado, identificando y mitigando posibles riesgos de fraude en los pagos. Este rol requerirá un análisis detallado de...

**Fecha de Publicación**:11/01/2023 **Ubicación**: Nuevo León, MX **Empresa**:AFIRME En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social,...

Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos se encuentra en búsqueda de talento para la posición: **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** **Perfil** Escolaridad: Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería, Actuario. Habilidades: Access o Excel avanzado. Organizado, analítico,...

Subdir Control del Fraude Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Identificar y evaluar las amenazas y definir el tratamiento de los diferentes riesgos a los que están expuestos los productos que se generan en el área de Global Investment Banking ,2-Generar la inteligencia y detección de los patrones de conducta, movilidad y modus operandi de la...

Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas. **¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día? Lo tenemos** **¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos** **¿Un entorno en el que...

**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: DETECCCION DE POTENCIALES FRAUDES Y REPORTAR **Funciones del cargo**: - MONITOREO DE TRANSACCIONES PARA LA DETECCION DE POTENCIALES CASOS DE FRAUDES - ELAVORACION DE REPORTE EN FORMATO PDF - ATENDER LAS LLAMADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A REPORTES DE AGENTES POR POSIBLES FRAUDES - DAR SEGUIMIENTO A CORREOS...

Analista de Pagos y Prevención de FraudesDescripción del Puesto:El Analista de Pagos y Prevención de Fraudes será responsable de garantizar la integridad y seguridad de las transacciones financieras de la empresa o cliente asignado, identificando y mitigando posibles riesgos de fraude en los pagos. Este rol requerirá un análisis detallado de las...

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110878**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

**Fecha de Publicación**:8/02/2023 **Ubicación**: Nuevo León, MX **Empresa**:AFIRME En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social,...

Ubicación:_ - **Retos a los que te enfrentas**: - Llevar a cabo visitas e investigaciones como sea necesario para prevenir o detector actividades fraudulentas con el propósito de mitigar riesgos en la Compañía. - Validar la cobranza de los Agentes para identificar si este proceso está alineado a políticas y procedimientos. - Auditar las cuentas de los...

Cedis de alimentos solicita: JEFE DE AUDITORIA DE INVENTARIOS Y DETECCIÓN DE FRAUDES **EXPERIENCIA OBLIGATORIA** CONOCIMIENTO EN EXCEL BASICO (**MANEJO DE TABLAS DINAMICAS**) Actividades y experiência necesaria: 1. REALIZAR AUDITORIAS A INVENTARIOS 2. REALIZAR AUDITORIAS A INVENTARIOS CICLICOS ALEATORIOS. 3. DAR SEGUIMIENTIO A INCIDENCIAS QUE SE...

Requisitos: Conocimientos en paquetería office, sondeo, servicio al cliente, conocer proceso de autenticación de identidad, candados de seguridad, manejo de CRM y aplicativos para bloqueo de TDD y TDC Actividades a realizar: Atender llamadas de entrada Detección y seguimiento a posibles fraudes Bloqueo y desbloqueo de TDD y TDC Ofrecemos: Sueldo base...