Empleos de diligencia en Monterrey

TRANSNETWORK MEXICANA S DE RL DE CV busca un Oficial Regional de Cumplimiento para garantizar cumplimiento local alineado a estándares globales. El rol lidera la relación con reguladores, auditores y partes interesadas, y asegura marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos en la región.El puesto implica realizar evaluaciones de riesgo regionales,...

ACTIVIDADES DEL PUESTO -Carga y descarga de mercancía -Entrega de mercancía -Depósitos Bancarios -Limpieza del vehículo -Apoyo a diligencias administrativas REQUISITOS -Experiencia mínimo 1 año como chofer -LICENCIA VIGENTE (CHOFER) -Desde secundaria Concluida -Responsable, actitud de servicio y puntual -Buen estado de salud OFERTA -Salario...

Una organización de manufactura global busca un profesional de cumplimiento con al menos 5 años de experiencia en debida diligencia y sanciones. El rol implica realizar screening de sanciones, proporcionar orientación a equipos internacionales y monitorear desarrollos regulatorios. Se ofrece un modelo de trabajo híbrido, junto con la oportunidad de...

Ayudante GeneralBuscamos una persona responsable, comprometida y con actitud de servicio para integrarse a nuestro equipo de trabajo como Ayudante General.Actividades principales:Limpieza y apoyo en el mantenimiento general de oficinas.Reparaciones menores y mantenimiento básico.Apoyo en trabajos sencillos de electricidad, plomería, resane y...

Estamos en búsqueda de un Abogado Junior LitigioÚnete a nuestra firma de abogados, tenemos más de 50 años en el mercado. Zona de trabajo: Monterrey¿Quieres desarrollarte en el área de litigio civil y mercantil, dentro de una firma en crecimiento, con estabilidad y enfoque profesional? ¡Esta es tu oportunidad!Requisitos para aplicarContar al menos con...

Únete a un equipo dedicado a garantizar la calidad, seguridad y cumplimiento regulatorio en la operación farmacéutica.Buscamos un Responsable Sanitario que supervise los procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), asegurando que los productos cumplan con los estándares legales y normativos. Tu rol es fundamental para garantizar la correcta...

ACTIVIDADES DEL PUESTO -Carga y descarga de mercancía-Entrega de mercancía-Depósitos Bancarios-Limpieza del vehículo-Apoyo a diligencias administrativas REQUISITOS -Experiencia mínimo 1 año como chofer-LICENCIA VIGENTE (CHOFER)-Desde secundaria Concluida-Responsable, actitud de servicio y puntual-Buen estado de salud OFERTA -Salario nominal (pago...

GRUPO RED FRIO busca Chófer de Reparto en Mitras Centro - Monterrey, Nuevo León ACTIVIDADES DEL PUESTO • Carga y descarga de mercancía • Entrega de mercancía • Depósitos Bancarios • Limpieza del vehículo • Apoyo a diligencias administrativas REQUISITOS • Experiencia mínimo 1 año como chofer • LICENCIA VIGENTE (CHOFER) • Desde...

Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales.Job Description:Rol de Oficial Regional de Cumplimiento: Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes...

IM Consulting es una empresa con trayectoria en México y el extranjero durante los últimos años enfocados en el negocio de soporte de SAP, brindando a nuestros clientes y socios estratégicos soluciones integrales en Tecnología de la Información.Tenemos una fuerte orientación con nuestros colaboradores, centrada en la formación, entrenamiento y...

GBM en Monterrey busca un Gerente de Onboarding KYC/PLD para liderar procesos de debida diligencia de Personas Morales y Fideicomisos, asegurando cumplimiento regulatorio ante CNBV y un monitoreo continuo de riesgos.El/la candidato/a coordinará al equipo, trabajará con asesores para validar información, definirá criterios de solicitud de documentos y...

Acerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar.Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa.Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

**¿Te apasiona brindar un servicio profesional y de confianza?**- Estamos en búsqueda de un Chofer Ejecutivo Personal responsable, discreto y con excelente actitud de servicio para brindar apoyo directo al Director General, garantizando traslados seguros, puntuales y con altos estándares de atención._**¿Qué harás?**- Realizar traslados ejecutivos...

ACTIVIDADES DEL PUESTO -Carga y descarga de mercancía-Entrega de mercancía-Depósitos Bancarios-Limpieza del vehículo-Apoyo a diligencias administrativas REQUISITOS -Experiencia mínimo 1 año como chofer-LICENCIA VIGENTE (CHOFER)-Desde secundaria Concluida-Responsable, actitud de servicio y puntual-Buen estado de salud OFERTA -Salario nominal (pago...

ACTIVIDADES DEL PUESTO -Carga y descarga de mercancía -Entrega de mercancía -Depósitos Bancarios -Limpieza del vehículo -Apoyo a diligencias administrativas REQUISITOS -Experiencia mínimo 1 año como chofer -LICENCIA VIGENTE (CHOFER) -Desde secundaria Concluida -Responsable, actitud de servicio y puntual -Buen estado de salud OFERTA -Salario...

Practicante de Contabilidad Empresa: TRAYECTO Ubicación: [San Jeronimo] Acerca de Nosotros: Alantra Logistics, parte de TRAYECTO, es una empresa líder en el sector logístico, comprometida con la excelencia operativa y la innovación. Buscamos constantemente el mejor talento para fortalecer nuestro equipo y continuar ofreciendo soluciones de vanguardia a...

Descripción Oferta Empresa socia de Amedirh solicita “PASANTE EN DERECHO LABORAL” REQUISITOS • Pasante de la Licenciatura en Derecho Laboral. • Experiencia no necesaria, pero interés por aprender derecho laboral. • Conocimientos básicos en Derecho Laboral, LFT, LSS, contratos colectivos y finiquitos. • Dominio intermedio de...

SOLICITO MEDICO PARA CONSULTORIO EN FARMACIAUBICACIONES VÍA DEL VERGEL ( Antiguo camino villa de Santiago ,Esq. P° Del Oeste y Priv. La Herradura 480, Las Diligencias,C.P 64987, Monterrey, Nuevo León.) CONTRY ( Av. Alfonso Reyes, Entre Av. Revolucion Y Rio Santa Catarina 600, Villa Del Rio, C.P 64850, Monterrey, Nuevo León.) PLAZA FLORIDA (Pedro...

**Estamos en busqueda de Abogado Recuperador de cartera vencida****Principales responsabilidades**- Localización e Investigación telefónica y domiciliaria, de clientes morosos.- Preparación y ejecución de diligencias legales (emplazamientos, embargos y detención de unidades).- Registro y seguimiento de gestiones.- Negociaciones con acreditados.-...

Buscamos un(a) Consultor(a) para integrarse al equipo de Forensic & Compliance, participando en el desarrollo de investigaciones corporativas, procesos de debida diligencia, evaluaciones de integridad y ética, orientados a la identificación y mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de dinero y conflictos de interés.Requisitos:Experiencia:...