Empleos de diligencia en Puebla

The CRIU Analyst at Citi in Puebla, Mexico conducts risk and compliance reviews within the AML team, applying AML knowledge to investigate higher-risk cases and perform due diligence.You will document findings, prepare case files, and advise on next steps, including SAR recommendations, while coordinating with Citi business lines and safeguarding Citi, its...

Citigroup Inc. in Puebla, Mexico, is seeking an intermediate CRIU Analyst to perform risk and compliance reviews within the AML team.You will conduct investigations on potentially suspicious clients and prepare case files with supporting documentation.You will summarize findings in writing, advise on next steps, and collaborate with senior management to...

The CRIU Analyst at Citi in Puebla, Mexico conducts risk and compliance reviews within the AML team, applying AML knowledge to investigate higher-risk cases and perform due diligence.You will document findings, prepare case files, and advise on next steps, including SAR recommendations, while coordinating with Citi business lines and safeguarding Citi, its...

Ubicación: Puebla, México (Presencial)Sueldo: $30,000.00 - $31,000.00 MXN mensuales Desafíos Clave Gestionar litigios mercantiles y penales en múltiples estados del país. Recuperar cartera vencida en procesos judiciales complejos. Viajar frecuentemente para atender audiencias y diligencias. Resumen del Rol Representa legalmente a la empresa en...

Supervisor de Ama de Llaves || Housekeeping Supervisor - Soho House Los Cabos Empresa : Soho House Tipo de empleo : Tiempo completo Heroica Puebla De Zaragoza, Mexico Descripción del trabajo - Supervisor de Ama de Llaves || Housekeeping Supervisor - Soho House Los Cabos Alcance del trabajo En Soho HOUSE, el Housekeeping Supervisor es un ama de llaves con...

Ubicación: Puebla, México (Presencial)Sueldo: $30,000.00 - $31,000.00 MXN mensuales Desafíos Clave - Gestionar litigios mercantiles y penales en múltiples estados del país. - Recuperar cartera vencida en procesos judiciales complejos. - Viajar frecuentemente para atender audiencias y diligencias. Resumen del Rol Representa legalmente a la empresa...

Supervisor de Ama de Llaves || Housekeeping Supervisor - Soho House Los Cabos Empresa : Soho House Tipo de empleo : Tiempo completo Heroica Puebla De Zaragoza, Mexico Descripción del trabajo - Supervisor de Ama de Llaves || Housekeeping Supervisor - Soho House Los Cabos Alcance del trabajo En Soho HOUSE, el Housekeeping Supervisor es un ama de llaves con...

Chofer de Unidades Móviles - CDMX ¡Súmate a nuestro equipo! En Laboratorio Médico del Chopo, empresa 100% mexicana y líder en diagnóstico clínico, buscamos personas apasionadas por la salud que quieran crecer y desarrollarse con nosotros. ¿Qué necesito? Escolaridad: Bachillerato con certificado Licencia de manejo vigente tipo E...

Se solicita chofer particular responsable y discreto para brindar servicio de transporte seguro y puntual a un ejecutivo/familia.La persona seleccionada será encargada de realizar traslados diarios, atender necesidades de movilidad y mantener el vehículo en óptimas condiciones.Indispensable conocer las rutas de la Ciudad de México.Conducir de manera...

**Puesto**: Chofer de Dirección General (Empresarial y Doméstico)**Descripción del puesto**Buscamos una persona responsable, discreta y con alto sentido de servicio para desempeñarse como Chofer de Dirección General.Será responsable del traslado seguro y puntual de directivos, así como de brindar apoyo en diversas actividades personales y domésticas...

Supervisor de Ama de Llaves || Housekeeping Supervisor - Soho House Los CabosEmpresa : Soho House Tipo de empleo : Tiempo completo Heroica Puebla De Zaragoza, MexicoDescripción del trabajo - Supervisor de Ama de Llaves || Housekeeping Supervisor - Soho House Los CabosAlcance del trabajoEn Soho HOUSE, el Housekeeping Supervisor es un ama de llaves con...

VACANTE: JURÍDICO - CON EXPERIENCIA EN EL ÁREA MERCANTIL Atender consultas, asistir y asesorar a usuarios en materia jurídica en diferentes áreas del derecho, según lo amerite cada caso.Analizar, integrar y dar seguimiento a expedientes legales, así como atender denuncias y preparar respuestas correspondientes.REQUISITOS: Licenciatura en Derecho...