Empleos de diligencia en Puebla

Placements24 busca un Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (AML) para una importante institución bancaria en Puebla. El rol exige experiencia en AML/CFT, investigación de transacciones y diligencia de clientes (KYC) para mitigar riesgos y garantizar cumplimiento regulatorio.Se trabajará en un modelo híbrido en Puebla, con foco...

Ubicación: Puebla, México (Presencial)Sueldo: $30,000.00 - $31,000.00 MXN mensuales Desafíos Clave Gestionar litigios mercantiles y penales en múltiples estados del país. Recuperar cartera vencida en procesos judiciales complejos. Viajar frecuentemente para atender audiencias y diligencias. Resumen del Rol Representa legalmente a la empresa en...

Placements24 busca un Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (AML) para una importante institución bancaria en Puebla. El rol exige experiencia en AML/CFT, investigación de transacciones y diligencia de clientes (KYC) para mitigar riesgos y garantizar cumplimiento regulatorio.Se trabajará en un modelo híbrido en Puebla, con foco...

Ubicación: Puebla, México (Presencial)Sueldo: $30,000.00 - $31,000.00 MXN mensuales Desafíos Clave - Gestionar litigios mercantiles y penales en múltiples estados del país. - Recuperar cartera vencida en procesos judiciales complejos. - Viajar frecuentemente para atender audiencias y diligencias. Resumen del Rol Representa legalmente a la empresa...

About the RolePara nuestro cliente, una importante institución bancaria con operaciones en Puebla, Puebla , buscamos un Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (AML) altamente motivado. Este rol es vital para asegurar que la organización cumpla con todas las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo...

Citigroup Inc.en Puebla busca un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para un puesto híbrido.El candidato ideal llevará a cabo investigaciones de clientes y revisiones entre sectores, documentando hallazgos y preparando casos con documentación de respaldo.Se valorará experiencia en AML, conocimiento de políticas bancarias y destrezas en Excel y...

Supervisor de Ama de Llaves || Housekeeping Supervisor - Soho House Los Cabos Empresa : Soho House Tipo de empleo : Tiempo completo Heroica Puebla De Zaragoza, Mexico Descripción del trabajo - Supervisor de Ama de Llaves || Housekeeping Supervisor - Soho House Los Cabos Alcance del trabajo En Soho HOUSE, el Housekeeping Supervisor es un ama de llaves con...

Buscamos Chofer Ejecutivo responsable, discreto y con excelente presentación, para brindar servicio de traslado seguro, puntual y eficiente.La persona ideal deberá contar con experiência en conducción ejecutiva, conocimiento de rutas locales y foráneas, así como alto sentido de confidencialidad y trato profesional.Funciones principales: - Traslado...

Importante empresa del sector educativo, esta solicitando**:Chófer mensajero - Zona de trabajo Puebla****Requisitos**:- Experiência mínima de 1 año como chófer mensajero o particular- Escolaridad mínima bachillerato- Indispensable contar con licencia particular- Disponibilidad para viajar- Disponibilidad para trabajar los fines de...

Importante empresa solicita CHOFER MENSAJERO ADMINISTRATIVO en Nave IndustrialZona de trabajo: Av.Recta a Cholula Norte, San Andrés Cholula, Puebla.Objetivo del puesto:Realizar diligencias fuera de oficina, así como entregas, traslados, recolecciones, compras y cotizaciones, asegurando el cumplimiento oportuno de las actividades administrativas y...

The CRIU Analyst at Citi in Puebla, Mexico conducts risk and compliance reviews within the AML team, applying AML knowledge to investigate higher-risk cases and perform due diligence.You will document findings, prepare case files, and advise on next steps, including SAR recommendations, while coordinating with Citi business lines and safeguarding Citi, its...

Brindar acompañamiento y asistencia directa a Dirección General en sus actividades diarias, facilitando la organización y resolución de asuntos empresariales, administrativos y personales.Ser una persona de absoluta confianza, con iniciativa, criterio, discreción y excelente actitud de servicio, capaz de atender diferentes responsabilidades de forma...

**Favor de leer la descripción de la vacante para postularse****Auxiliar - Asistente de Ventas y Administrativo****Trabajo en oficina y fuera de oficina**:Empleo incluye **trabajo fines de semana** (**sábado y domingo**), día de **descanso entre semana****Principales actividade**s entre otras:**Fuera de oficina**:colocar publicidad** (pendones, lonas,...

About the RoleNuestro cliente, una firma líder en el sector inmobiliario en Puebla , está buscando un Agente Inmobiliario Experto con una sólida trayectoria y un enfoque centrado en el cliente. Esta posición es crucial para expandir nuestra presencia en el mercado y ofrecer un servicio excepcional a compradores, vendedores e inversores en la región. Si...

About the RoleNuestro cliente, una firma líder en el sector inmobiliario en Puebla, está buscando un Agente Inmobiliario Experto con una sólida trayectoria y un enfoque centrado en el cliente.Esta posición es crucial para expandir nuestra presencia en el mercado y ofrecer un servicio excepcional a compradores, vendedores e inversores en la región.Si...

CEMEX busca un abogado con licenciatura en Derecho para liderar la recuperación de cartera vencida mediante diseño, ejecución y seguimiento de demandas mercantiles y civiles, asegurando retorno de capital y mitigación de pérdidas a través de procesos judiciales o convenios.Deberá coordinar expedientes, realizar diligencias, gestionar requerimientos y...

**Actividades del puesto - Chofer Particular**- Trasladar de manera segura y puntual al empleador y/o a su familia.- Mantener el vehículo limpio, en buen estado y con servicios preventivos al día.- Planear rutas eficientes considerando tráfico y tiempos de traslado.- Realizar diligencias asignadas (pagos, compras, entregas de documentos, etc.).- Verificar...

SOLICITAMOS VENDEDORA DE MEDIO TURNO VESPERTINO EN PLAZA VIA SAN ANGELHorarios disponibles**:****2do turno: 3:30pm a 8:30pm, descanso de un día por semana.**** 1 día de la semana cubrir descanso de la compañera en un horario completo.**Actividades y **Responsabilidades**:**- Atención al cliente y labor de venta activa**** -Limpieza y orden diario****...

**Objetivo del puesto**:Brindar apoyo operativo y administrativo mediante la conducción segura de vehículos de la empresa para el traslado de personal, documentación, paquetería y realización de trámites ante dependencias gubernamentales e instituciones.**Responsabilidades principales**:- Traslado de personal directivo y administrativo.- Entrega y...

**Ubicación**: Puebla, Puebla**Modalidad**: Presencial**Tipo de puesto**: Tiempo completo**Horario**: Lunes a viernes de 7am - 7pm y disponibilidad ocasional para sábados, traslados fuera de horario o viajes previamente programados a CDMX.**Descripción del puesto**Grupo F2 busca una persona responsable, prudente y de absoluta confianza para brindar...