Empleos de lavado en Monterrey

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo...

Objetivo del puesto: Diseñar y fortalecer algoritmos de testing para sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, orientados a evaluar su efectividad, optimizar la detección de operaciones inusuales y asegurar su adecuado cumplimiento regulatorio. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás...

1. Datos generales del puesto Puesto: Analista de Cumplimiento (Contratos y PLD/FT) Ubicación: Monterrey, Nuevo León 2. Objetivo del puesto Apoyar a la Oficialía de Cumplimiento en la revisión, organización y seguimiento de contratos mercantiles y financieros, así como en la operación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

Banorte busca talento único, orientado a garantizar el cumplimiento normativo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Tus obligaciones incluirán identificar, implementar y monitorear obligaciones regulatorias, gestionando riesgos y asesorando a áreas de negocio para operar conforme a autoridades y buenas prácticas. Se...

Banorte busca un analista para diseñar y fortalecer algoritmos de testing para sistemas de Prevención de Lavado de Dinero. Trabajarás optimizando detección de operaciones inusuales y asegurando cumplimiento regulatorio.Se requieren licenciatura o pasantía en áreas afines, conocimiento en estadística aplicada y SQL indispensable. Se valorará...

O-I México busca un Supervisor de área para garantizar la calidad en el lavado de vidrio y la operación de planta. Se espera que coordine al personal y que aplique políticas de seguridad y calidad en toda la línea de producción.El rol requiere experiencia en supervisión de manufactura, conocimiento en EHS y capacidad para apoyar capacitaciones y...

Antara Consulting busca un profesional para asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) aplicables a actividades vulnerables de la empresa, mediante análisis de operaciones, revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador.Se requiere licenciatura en áreas afines y 2–4...

En **CAB Medical**, clínica con más de 14 años de experiência en tratamientos de infusión y servicios médicos, seguimos creciendo y buscamos personas comprometidas y con actitud de servicio para integrarse a nuestro equipo.**Requisitos**:- Experiência en cocina, atención a comensales y manejo de caja- Conocimiento en higiene y manejo de alimentos...

**¡Forma parte de nuestro equipo de trabajo!**Somos una empresa líder en la fabricación y montaje de piezas metálicas, estamos plenamente comprometidos con el éxito de nuestros clientes, mediante la entrega de productos y servicios excepcionales, crecemos cada día con mejora continua y la gestión de calidad total.**Competencias**:- Conocimiento en...

Gerencia de Servicio y Atención a Clientes Empresarial ID de la solicitud: 277225 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Propósito del puesto Gestionar la ejecución eficiente de los procesos de servicio y administración a nivel regional, mediante el...

Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública o carrera afín, titulado.6 a 8 años en cumplimiento fiscal, legal y corporativo; idealmente inmobiliario.Sobre nuestro clienteImportante grupo empresarial mexicano con presencia en diversos sectores y unidades de negocio, busca incorporar talento a su división inmobiliaria.DescripciónSupervisar el...

Subgerente Comercial- Monterrey, México Resumen de empleo: Coordinar y supervisar las actividades comerciales, asegurando la adecuada atención y desarrollo de agentes, así como la correcta evaluación previa de las operaciones de afianzamiento en apego a las políticas y lineamientos de suscripción de la Compañía. Impulsar el cumplimiento del...

¡Estamos contratando! | Project Manager (Middle / Senior)Somos una empresa mexicana en crecimiento dentro de los sectores de entretenimiento digital y servicios financieros, y estamos buscando talento para fortalecer nuestros proyectos internacionales.Un(a) Project Manager Middle o Senior con experiencia en coordinación de proyectos internacionales,...

Descripción del trabajo: REPARTO Asistir en la entrega de productos a los clientes, asegurando que las entregas se realicen de manera eficiente y en perfectas condiciones asegurando la maniobra asistida y condiciones de seguridad. 1. Recibir la carga en buen estado y sin faltante. 2. Entregar la totalidad de productos en cantidad y calidad de acuerdo al...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

¿Recuerdas la última vez que abriste una botella de champán? ¿Una cerveza fría después de un duro día de trabajo o una botella de agua mineral con gas para calmar la sed? Pues probablemente la hicimos nosotros. Somos O-I y nos encanta ser quienes más envases de vidrio fabricamos en el mundo.O-I cuenta con más de un siglo de experiencia en la...

Descripción del trabajo:Asistir en la entrega de productos a los clientes, asegurando que las entregas se realicen de manera eficiente y en perfectas condiciones asegurando la maniobra asistida y condiciones de seguridad.1. Recibir la carga en buen estado y sin faltante.2. Entregar la totalidad de productos en cantidad y calidad de acuerdo al plan de...

¡En Grupo Jumex te estamos buscando! Somos una empresa 100% mexicana con más de 60 años llevando los mejores jugos y néctares a México y el mundo. ¡Compartiendo lo mejor de nuestras frutas! Llevamos lo mejor del campo mexicano a más de 40 países en los 5 continentes y proveemos concentrados de frutas al mercado mundial, los cuales son utilizados...

Coordinar la actividad operativa y comercial de los equipos de cajas de abono y ventanilla, garantizando la ejecución en apego a las normatividades internas y externas, promoviendo la atención calidad y un servicio memorable, gestionando la promoción de productos y servicios financieros con el objetivo de la excelencia operativa y la consecución de las...