Empleos de lavado en Tijuana

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo...

Reponsabilidades principales:- Lavado detallado de unidades (interior y exterior).- Aplicación de productos de limpieza y detallado según las políticas de la empresa.- Trasladar vehículos entre diferentes puntos de la ciudad y otras localidades (Mexicali, Ensenada).- Revisar el estado físico y mecánico básico de las unidades antes y después de cada...

Scotiabank en Tijuana busca un Asesor Financiero para apoyar la sucursal en el logro de objetivos y la satisfacción del cliente. El candidato atraerá nuevos prospectos, gestionará un portafolio y participará en el Modelo Comercial.Se valorará experiencia en ventas, servicio al cliente y conocimiento de normativas de prevención de lavado de dinero....

Oferta confidencial en Baja California busca un profesional en cumplimiento para ejecutar procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) bajo supervisión, asegurando cumplimiento de LFPIORPI, reglamentos y reglas generales.Se valorará experiencia en la integración de expedientes, avisos en el Portal PLD del SAT y manejo de listas restringidas (UIF,...

Oferta de EmpleoVallet Parking (Sucursal)Lugar: Tijuana, Baja CaliforniaEmpresa: GRUPO FAPIN SA DE CVPublicado el 15 de abril de ****Vigente hasta el 30 de abril de ****Salario mensual neto$13,******- PostularFolio:- ********DescripciónVallet Parking (Sucursal) Requisitos: - Certificado de bachillerato (indisoensable).- Licencia de manejo vigente.- Conducir...

Descripción Responsable de ejecutar, bajo la supervisión del Coordinador de Cumplimiento, los procesos de Prevención de Lavado de Dinero de las empresas del grupo que realizan actividades vulnerables, asegurando el cumplimiento de la LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General, así como la correcta integración de expedientes y la presentación...

Realizar inventarios de materiales y reactivos de laboratorio de forma mensual.- Apoyo a los quimicos en las actividades de las areas fisicoquimicos, instrumental y microbiologia del laboratorio de control de calidad- Lavado y limpieza del equipo y areas del laboratorio- Asegurar la disponibilidad de indumentaria limplia para el personal de laboratorio-...

DescripciónResponsable de coordinar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social y corporativas de las distintas entidades del grupo, garantizando la presentación oportuna de declaraciones y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Asimismo, deberá liderar al equipo de cumplimiento, identificar y prevenir...

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar y...

Grupo **AutoPasion**Solicita **Lider de Flotilla**en TijuanaDentro de sus actividades son:- Administración de área de lavado- Elaboración y análisis de reportes- Mantenimiento de catálogos, modelos, precios e incentivos- Realizar tramites administrativos y llamadas telefónicas seguimiento- Supervisión y control de personal- Recibir...

ISS somos empresa líder en gestión de instalaciones, desde la estrategia hasta las operaciones, nos asociamos con más de 60,000 clientes en más de 30 países ofreciendo servicios de Limpieza, Mantenimiento, Food Services, y Soporte de Oficinas ¡Para hacer que los lugares funcionen!¿Te gustaría ser parte de este gran equipo?Nos encontramos en la...

Nombre de la posición: Asistente DentalDirección:Calle: José María Velasco Zona Urbana Río.Horario: Martes a Sábado de 8:45am a 6:00pm.**Principales responsabilidades**:- Desinfección de cuarto operatorio.- Preparación de cuarto operatorio.- Asistencia al operador en procedimientos quirúrgicos orales.- Asistencia al operador en procedimientos...

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Somos una empresa especializada en servicios de Capacitación y Consultoría en TI, con presencia en México, USA y América Latina con 30 años de experiencia.Solicitamos Auditor / Analista de Prevención de Lavado de Dinero, con amplia experiencia en alguna de las siguientes auditorías sobre INDEVAL, SWIFT, SPEI, SPID, DBT u otras Auditorías de...

Responsable de la desinfección y limpieza de los entornos de trabajo y laboratorio controlados de acuerdo con las clasificaciones de cuartos limpios.Este puesto desinfecta la maquinaria y el equipo utilizado para procesar o almacenar productos, de acuerdo con los procedimientos del Sistema de Calidad.Las pruebas ambientales confirman el mantenimiento de los...

EnAlsol Contigo CAFI tu casa financiera, estamos buscando talento como el tuyo: personas con energía, actitud y ganas de crecer en un entorno dinámico y sin límites.Si te apasionan las ventas, el trato con la gente y te gusta estar en movimiento, esta es tu oportunidad para formar parte de nuestro equipo como Asesor de Crédito Automotriz.¿Cómo...

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Descripción Responsable de asegurar que todas las entidades (personas morales y personas físicas) cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales federales y estatales, de seguridad social (IMSS e INFONAVIT), laborales-regulatorias (REPSE y SIROC), de prevención de lavado de dinero y corporativas, previniendo multas, recargos, créditos fiscales y...

Auxiliar de lavandería – Templo Tijuana Mexico (No Local) To meet the needs of the Church, we seek to build teams that represent the diverse perspectives, broad life experiences and backgrounds of our global Church membership. With that in mind, we encourage all qualified applicants to apply. Job Description El auxiliar de lavandería contribuye a que los...