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Global Lynx México, empresa de servicios de Capacitación y Consultoría en TI, busca un Auditor / Analista de Prevención de Lavado de Dinero con amplia experiencia en auditorías de CNBV, BANXICO y normativas relacionadas.Se valoran conocimientos en ISO, COBIT y PCI DSS, y una visión proactiva para interactuar con clientes y entregar resultados.La...

Ofertas de Analista Pld en Ciudad de México Descubre las mejores oportunidades para analistas PLD ( Prevención de Lavado de Dinero ) en la Ciudad de México . Este campo está experimentando un crecimiento significativo debido a las regulaciones financieras cada vez más estrictas y la necesidad de las empresas de protegerse contra el crimen financiero....

Somos una empresa especializada en servicios de Capacitación y Consultoría en TI, con presencia en México, USA y América Latina con 30 años de experiencia.Solicitamos Auditor / Analista de Prevención de Lavado de Dinero, con amplia experiencia en alguna de las siguientes auditorías sobre INDEVAL, SWIFT, SPEI, SPID, DBT u otras Auditorías de...

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Responsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida...

Responsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida...

Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

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DOCTORADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y COMPLIANCE Institución de posgrados de alto nivel solicita DOCENTE PARA DOCTORADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO, COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO REQUISITOS INDISPENSABLES (PERFIL DE ALTO NIVEL): Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, o afín con Título y Cédula Maestría en Derecho, Compliance, Gobierno...

DOCTORADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y COMPLIANCE Institución de posgrados de alto nivel solicita DOCENTE PARA DOCTORADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO, COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO REQUISITOS INDISPENSABLES (PERFIL DE ALTO NIVEL): Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, o afín con Título y Cédula Maestría en Derecho, Compliance, Gobierno...

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En AP Consulting, buscamos más que simples candidatos; buscamos personas apasionadas y talentosas que puedan transformar equipos y llevar a las empresas al siguiente nivel.Somos una consultora dedicada a conectar el mejor talento con oportunidades excepcionales.Cada puesto que ofrecemos es una puerta de entrada a nuevas posibilidades, y cada candidato es el...

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Minsait ofrece la posición de Consultor - Prevención de Fraude para contribuir al desarrollo de soluciones de negocio y proyectos de disrupción digital para clientes internacionales, con un foco especial en prevención de fraude y cumplimiento.Se valorará experiencia en PLD-FT y conocimiento de tecnologías clave.Se busca talento con grado en áreas...

Responsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida...

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