Oficial de Cumplimiento Corporativo

hace 3 semanas

Estado de Jalisco, México Hays A tiempo completo

Estamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales. La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol clave para fortalecer la cultura de integridad, ética y cumplimiento dentro de la organización. Responsabilidades clave: Implementar, supervisar y dar seguimiento al sistema de cumplimiento corporativo a nivel local. Actuar como punto de contacto principal para consultas, inquietudes y situaciones relacionadas con compliance, ética y normatividad. Realizar análisis de riesgos de cumplimiento y reportar hallazgos a los stakeholders correspondientes. Gestionar y apoyar investigaciones internas, denuncias y procesos disciplinarios relacionados con cumplimiento. Desarrollar, implementar y dar seguimiento a indicadores (KPIs) para medir la efectividad del sistema de cumplimiento y la madurez de la cultura de integridad. Coordinar y ejecutar programas de capacitación en cumplimiento para distintos niveles de la organización. Monitorear cambios en el entorno regulatorio y asegurar su correcta implementación local. Apoyar auditorías internas y procesos de certificación externa relacionados con cumplimiento. Participar en procesos de due diligence, evaluaciones de terceros y apoyo en transacciones especiales. Asumir la responsabilidad legal local, incluyendo revisión de contratos, coordinación de despachos externos, gestión de litigios y temas de propiedad intelectual. Requisitos indispensables: Licenciatura en Derecho. Experiencia sólida en Compliance, cumplimiento legal y contratos. Experiencia trabajando con estructuras corporativas y lineamientos globales. Inglés avanzado / fluido (indispensable y no negociable). Disponibilidad para viajar.

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.** - **ACTIVIDADES**:_ - **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**: - **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**: - **Capacitaciones en materia de PLD**: -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX Emprende con Movi A tiempo completo

    **Descripción de puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivo del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal del...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 7 días

    Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. Requisitos Licenciatura en Derecho mercantil o afín. Buen manejo de Paquetería Office. Experiencia de 5 años en puesto similar. Conocimientos comerciales, legales y financieros. Haber laborado en alguna AC o IAP. Dominio de ambientes VUCA. Funciones Generar manuales de cumplimiento y modificaciones. Generación de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México COMERZALIA A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - SOFOMBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia robusta en regulación financiera, prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo, capaz de garantizar que la SOFOM cumpla estrictamente con las leyes, lineamientos y mejores prácticas aplicables.EXPERIENCIA: 3 a 5 años en cumplimiento, PLD/FT, riesgos o...

  • Jefe de Sistemas Corporativos

    hace 1 semana

    Estado de Jalisco, México Red de Carreteras de Occidente, an Abertis company A tiempo completo

    Misión del puesto Planear, dirigir y supervisar la operación, mantenimiento y evolución de los sistemas corporativos y la infraestructura de Tecnologías de la Información, garantizando la continuidad operativa, seguridad de la información y alineación tecnológica con los objetivos estratégicos de la RCO. Funciones del puesto Brindar soporte...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México Creatividad e Inteligencia en Construcción Division Maquila, SA de CV A tiempo completo

    CETHSA consultores esta buscando:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (FINTECH)-Objetivo del puestoAsegurar el cumplimiento regulatorio integral de la plataforma conforme a la Ley Fintech, CNBV y CONDUSEF, actuando como enlace técnico ante autoridades y segunda línea de defensa.-Responsabilidades principalesSupervisar cumplimiento normativo y regulatorio.Implementar y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions México A tiempo completo

    Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) CDMX | Modalidad presencialEnCLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de unOficial de Cumplimientocon certificación vigente ante laCNBV, para integrarse a nuestro equipo.Requisitos clave: Licenciatura en Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las...