Oficial de Cumplimiento

hace 1 semana

Ciudad de México CDMX Emprende con Movi A tiempo completo

**Descripción de puesto**
Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional.

**Objetivo del Puesto**
Colaborar activamente en la implementación legal del Programa de Cumplimiento Normativo/ Compliance de una SOFOM y SAs, que incluye, entre otros elementos, la elaboración de las Matrices de Cumplimiento verificando la correcta implementación de la normativa en los procedimientos institucionales y en su caso, el establecimiento de los planes de acción y el seguimiento correspondiente.

**Responsabilidades**
- Vigilar y procurar el cumplimiento legal en materia de Prevención de Lavado de Dinero para mitigar riesgos legales o reputacionales.
- Asegurar que se cumplan en tiempo y forma la totalidad de las obligaciones normativas relacionadas con la prevención de lavado de dinero de las empresas relacionadas del grupo.
- Presentación de reportes ante la Condusef, Banco de México, SCHP y otros.
- Cumplimiento Legal y Gestión de Riesgos: Asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables a nível corporativo, comercial, laboral y ambiental, mitigando riesgos legales y desarrollando estrategias preventivas.
- Redacción y Revisión de Contratos: Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales, laborales y de gobierno, asegurando que se reduzcan riesgos y se establezcan condiciones favorables para la empresa en todas las áreas.
- Asesoría Estratégica: Proporcionar recomendaciones legales con un fuerte análisis de la legislación vigente y sus impactos potenciales en el negocio, así como liderar las negociaciones en fusiones, adquisiciones y alianzas comerciales.
- Garantizar el cumplimiento normativo de todas las actividades vulnerables del Grupo para prevenir actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
- Gobierno Corporativo: Asesorar a la alta dirección sobre la estructura y regulación corporativa, gestionando la formalización de escrituras públicas.

**Requisitos**:

- Certificación vigente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores como Oficial de Cumplimiento.
- Deseable Contar con alguna certificación internacional como experto en materia de prevención de lavado de dinero (ACAMS, FIBA).

**Educación**
Licenciatura en Derecho.

**Prestaciones**:

- Prestaciones de ley
- Salario de 60k brutos mensuales a negociar

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: Hasta $70,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha límite para postularse: 24/10/2024

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.** - **ACTIVIDADES**:_ - **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**: - **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**: - **Capacitaciones en materia de PLD**: -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Masteredi A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**: El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001. **Requisitos**: - **Educación**: -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions México A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financieranos encontramos en la búsqueda de unOficial de Cumplimientoaltamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las disposiciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México Creatividad e Inteligencia en Construcción Division Maquila, SA de CV A tiempo completo

    CETHSA consultores esta buscando:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (FINTECH)-Objetivo del puestoAsegurar el cumplimiento regulatorio integral de la plataforma conforme a la Ley Fintech, CNBV y CONDUSEF, actuando como enlace técnico ante autoridades y segunda línea de defensa.-Responsabilidades principalesSupervisar cumplimiento normativo y regulatorio.Implementar y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    **¡Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento!** **Propósito del Puesto**: Verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    **¡Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento!****Propósito del Puesto**:Verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada para...