INVESTIGADOR SR DE FRAUDE BANCA ELECTRÓNICA

hace 4 semanas

México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. INVESTIGADOR SR DE FRAUDES EN BANCA ELECTRÓNICA Principales Funciones: 1.- Analizar e investigar indicios de fraudes 2.- Analizar operaciones 3.-Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en materia de PF. 4.- Estadísticas de los casos identificados y concluidos 5.- Investigación forense. 6.- Elaboración de expedientes. 7.- Monitorear y analizar debidamente las operaciones alertadas 8.- Atención a casos especiales en materia de prevención de fraudes. Requisitos: -Escolaridad: Licenciatura Económico - Administrativa. INDISPENSABLE TITULADO. -Experiencia mínima 5 años en el Sector Financiero en áreas afines como: auditoria forense, investigaciones especiales y en prevención de fraudes. -Conocimientos en monitoreo, análisis e investigación, detección y prevención de fraudes en Banca Electrónica. -Manejo de Normativa Financiera (Banco y Bursátil). -Aptitudes: Discreción, organización, excelente redacción en informes, proactivo, perceptivo, analítico e intuitivo, comprometido, apegado a normas y código de ética, buena comunicación y entendimiento, capacidad cualitativa, disponibilidad de horario y tolerancia a la frustración. -Manejo de Office Avanzado -Deseable contar con cursos de la ACFE en materia de Prevención de Fraudes. Ofrecemos: -Salario Competitivo -Prestaciones superiores a la ley -Contratación directa por el banco En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.

  • Investigador de Fraude Banca Electrónica

    hace 3 semanas

    Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. INVESTIGADOR SR DE FRAUDES EN BANCA ELECTRÓNICA Principales Funciones: 1.- Analizar e investigar indicios de fraudes 2.- Analizar operaciones 3.-Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en...

  • investigador sr de fraude banca electrónica

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    EnGrupo Financiero Monexnos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.INVESTIGADOR SR DE FRAUDES EN BANCA ELECTRÓNICAPrincipales Funciones:1.- Analizar e investigar indicios de fraudes2.- Analizar operaciones3.-Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en materia de...

  • Investigador sr de fraude banca electrÓnica

    hace 2 semanas

    Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    EnGrupo Financiero Monexnos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.INVESTIGADOR SR DE FRAUDES EN BANCA ELECTRÓNICAPrincipales Funciones:1.- Analizar e investigar indicios de fraudes2.- Analizar operaciones3.-Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en materia de...

  • Investigador Sr Reportes Banco Nac E Int

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Monex A tiempo completo

    Agradecemos tu interés en formar parte de nuestro gran equipo de colaboradoresDar atención a la recepción y evaluación de reportes que se reciben de los bancos nacionales e internacionales, determinando la veracidad y hasta la gravedad de los casos.Realizar investigaciones detalladas de los reportes recibidos a fin de identificar posibles riesgos de...

  • Investigador

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Monex A tiempo completo

    Agradecemos tu interés en formar parte de nuestro gran equipo de colaboradoresMonitorear operaciones nacionales e internacionales a través de los sistemas internos (SWIFT, IA-Group IB, SMPF, etc) identificando patrones de riesgo y comportamientos inusuales que puedan indicar fraude.Analizar alertas generadas por el Sistema de Monitoreo de Prevención de...

  • Ejecutivo Banca Empresas Sr

    hace 3 días

    Ciudad de México, CDMX Banca Afirme A tiempo completo

    **Fecha de Publicación**:11 nov 2024 **Ubicación**: Ciudad de México, MX **Empresa**:AFIRME En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen...

  • Analista Investigador Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**:Dar seguimiento y apoyar la conclusión a las denuncias recibidas por los medios de denuncia oficiales de Asuntos Internos, que requieran realizar acciones de Investigación de Gabinete,originadas por las denuncias de posibles actos de fraude, permitiendo determinar la resolución de los casos, a través de la identificación de los...

  • Analista Investigador Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**: Dar seguimiento y apoyar la conclusión a las denuncias recibidas por los medios de denuncia oficiales de Asuntos Internos, que requieran realizar acciones de Investigación de Gabinete, originadas por las denuncias de posibles actos de fraude, permitiendo determinar la resolución de los casos, a través de la identificación de los...

  • Analista Mitigacion Fraude

    hace 3 semanas

    México Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. **Propósito** - Analizar las transacciones de fraudes para desarrollar e implementar acciones preventivas de fraude para los portafolios administrados: Tarjetas de Crédito México (TDC), Tarjetas de...

  • Fraud Ops Sr Manager

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Fraud Ops Sr Manager is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage fraud losses by...