Investigador de Fraude Banca Electrónica

hace 3 semanas

Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.
INVESTIGADOR SR DE FRAUDES EN BANCA ELECTRÓNICA

Principales Funciones:

1.- Analizar e investigar indicios de fraudes
2.- Analizar operaciones
3.-Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en materia de PF.
4.- Estadísticas de los casos identificados y concluidos
5.- Investigación forense.
6.- Elaboración de expedientes.
7.- Monitorear y analizar debidamente las operaciones alertadas
8.- Atención a casos especiales en materia de prevención de fraudes.

Requisitos:

-Escolaridad: Licenciatura Económico - Administrativa. INDISPENSABLE TITULADO.
-Experiencia mínima 5 años en el Sector Financiero en áreas afines como: auditoria forense, investigaciones especiales y en prevención de fraudes.
-Conocimientos en monitoreo, análisis e investigación, detección y prevención de fraudes en Banca Electrónica.
-Manejo de Normativa Financiera (Banco y Bursátil).
-Aptitudes: Discreción, organización, excelente redacción en informes, proactivo, perceptivo, analítico e intuitivo, comprometido, apegado a normas y código de ética, buena comunicación y entendimiento, capacidad cualitativa, disponibilidad de horario y tolerancia a la frustración.
-Manejo de Office Avanzado
-Deseable contar con cursos de la ACFE en materia de Prevención de Fraudes.

Ofrecemos:

-Salario Competitivo
-Prestaciones superiores a la ley
-Contratación directa por el banco

En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.

  • investigador sr de fraude banca electrónica

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    EnGrupo Financiero Monexnos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.INVESTIGADOR SR DE FRAUDES EN BANCA ELECTRÓNICAPrincipales Funciones:1.- Analizar e investigar indicios de fraudes2.- Analizar operaciones3.-Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en materia de...

  • INVESTIGADOR SR DE FRAUDE BANCA ELECTRÓNICA

    hace 4 semanas

    México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. INVESTIGADOR SR DE FRAUDES EN BANCA ELECTRÓNICA Principales Funciones: 1.- Analizar e investigar indicios de fraudes 2.- Analizar operaciones 3.-Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en...

  • Analista Investigador Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**:Dar seguimiento y apoyar la conclusión a las denuncias recibidas por los medios de denuncia oficiales de Asuntos Internos, que requieran realizar acciones de Investigación de Gabinete,originadas por las denuncias de posibles actos de fraude, permitiendo determinar la resolución de los casos, a través de la identificación de los...

  • Analista Investigador Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**: Dar seguimiento y apoyar la conclusión a las denuncias recibidas por los medios de denuncia oficiales de Asuntos Internos, que requieran realizar acciones de Investigación de Gabinete, originadas por las denuncias de posibles actos de fraude, permitiendo determinar la resolución de los casos, a través de la identificación de los...

  • Analista Prevención de Fraudes Banco/Turno Vespertino/11,000

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    MONITOREO DE FRAUDES (Analista de prevención de fraudes) Dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco.Requisitos Indispensable:-Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida)-1 año de experiencia laboral en call center (Campaña banco ATC) y/o 1 año en Prevención de Fraudes /...

  • Analista Prevención Fraudes/Banco Azteca/Vespertino/Empresalia Queretaro

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    MONITOREO DE FRAUDES (Analista de prevención de fraudes) Dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca.Requisitos Indispensable:-Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida)-1 año de experiencia laboral en call center (Campaña banco ATC) y/o 1 año en Prevención de...

  • Analista Mitigacion Fraude

    hace 3 semanas

    México Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. **Propósito** - Analizar las transacciones de fraudes para desarrollar e implementar acciones preventivas de fraude para los portafolios administrados: Tarjetas de Crédito México (TDC), Tarjetas de...

  • Risk & Fraud Investigator Support Specialist

    hace 3 días

    Ciudad de México Global Payments Technology, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions and over 600 million cardholders grow with confidence and achieve amazing results....

  • Fraud Ops Analyst

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México HSBC A tiempo completo

    Propósito del Puesto:Investigador y analista Senior de FraudeRealizará el monitoreo de transacciones, movimientos y cuentas para identificar, investigar, analizar y prevenir actividades fraudulentas, asegurando la protección de nuestros clientes y la integridad de nuestros productos de forma a y oportuna, evitando pérdidas y cuidando siempre el servicio...

  • Anallista de Fraude

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    DescripciónImportante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Fraudes.**Requisitos**:**Experiência en**:Lectura, análisis y validación de acta constitutivaNoción de estadística e inteligencia de negocioManejo de bases de datosKYC en banca y/o afin**Excel**: intermedio**Inglés**: básico1 years