COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO

hace 2 semanas

Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

Yucatánreq29698 División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención de lavado de dinero (PLD). Conocimientos: Análisis de riesgos financieros y no financieros, identificación de operaciones inusuales, gestión de documentos, verificación de documentos legales, elaboración de informes, atención de requerimientos internos y externos de información, capacitación en materia de PLD, auditorias, presentación de requerimientos ante el SAT y AMDA, servicio al cliente, manejo de paquetería office avanzada (Word, Excel y power point) e inglés intermedio. Disponibilidad para: Horario Flexible. Viajar. Cambio de Residencia (en caso de aplicar). Avisos Importantes: Bepensa bajo ningún motivo solicita dinero en alguna de sus etapas de selección. Bepensa es una organización comprometida con la igualdad laboral y no discriminación entre hombres y mujeres, así como con personas con discapacidad, promoviendo para ello, acciones en el proceso y promoción de candidatos/as, basadas exclusivamente en el perfil, conocimientos, competencias y experiencia; excluyendo toda forma de pregunta o solicitud de información en el currículum que sea ajeno al mérito, cualificaciones y/o grados profesionales como pueden ser el aspecto físico, estado civil, proyectos o planes privados de vida, opiniones políticas, religiosas, edad, tipo de escuela, nivel socio económico, embarazo, género, preferencias, orientaciones o cualquier tendencia que vulnere las dimensiones privadas de los derechos de las personas. #J-18808-Ljbffr

  • COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Yucatánreq29698 División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...

  • COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO PLD

    hace 42 minutos

    mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo...

  • Coordinador Jurídico De Cumplimiento Hospitalario

    hace 3 semanas

    Mérida, México Atraccion De Talento Humano Mid A tiempo completo

    Coordinador jurídico de cumplimiento HOSPITALARIO**Requisitos**:Lic. en Derecho Indispensable titulo y cedulaExperiência en giro hospitalario preferentementeExperiência en derecho mercantil-administrativo normas oficiales Mexicanas de saludFunciones:Integración de documentación administrativa y sanitariaLlenado correctos de documentosSeguimiento a...

  • Coordinador PLD y Cumplimiento | Flexible Horario

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Una organización comprometida con la igualdad laboral en Mérida, Yucatán, busca un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD. Se requiere licenciatura en un área relacionada y al menos 2 años de experiencia en auditoría interna o prevención de lavado de dinero. El candidato ideal debe tener habilidades en análisis de riesgos financieros, manejo de...

  • Coordinador PLD y Cumplimiento | Flexible Horario

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Una organización comprometida con la igualdad laboral en Mérida, Yucatán, busca un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD. Se requiere licenciatura en un área relacionada y al menos 2 años de experiencia en auditoría interna o prevención de lavado de dinero. El candidato ideal debe tener habilidades en análisis de riesgos financieros, manejo de...

  • Coordinador(a) de Cumplimiento Pld

    hace 2 días

    Mérida, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Yucatán req29791 - **División Motriz** Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiência: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...

  • coordinador(a) de cumplimiento

    hace 5 días

    Mérida, Yucatán, México Bepensa A tiempo completo

    Yucatánreq29549División MotrizEstamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento...

  • coordinador(a) de cumplimiento pld

    hace 2 días

    Mérida, Yucatán, México Bepensa A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención...

  • Coordinador(A) Jurídico De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Mérida, México Atraccion De Talento Humano Mid A tiempo completo

    **Requisitos del puesto**Licenciatura en Derecho con título y cédula profesional.Edad mínima: 26 años en adelante.4 años en el área administrativa hospitalaria.Experiência en derecho corporativo, mercantil-administrativo y normas oficiales mexicanas de salud.Conocimiento de los cumplimientos y normatividades en temas sanitarios.**Responsabilidades del...

  • Coordinador/a

    hace 2 semanas

    Mérida, México Transporte Escolar y de Personal SA de CV A tiempo completo

    **Coordinador/a de operaciones**:Actividades:- Ambos sexos.- 1 años de experiência en manejo de personal específicamente conductores.- Dar seguimiento a sus incidencias.- Conocimiento del Estado de Yucatán y sus municipios.- Conocimiento de Logística en asignación de rutas.- Dar seguimiento puntual a rendimientos, cargas y kilometraje autorizado.-...