OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

hace 4 semanas

Mexico City ÉNESTAS A tiempo completo

Giro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: Supervisar el cumplimiento normativo relacionado con PLD/FT en todas las áreas de la empresa. Realizar auditorías internas y dar seguimiento a medidas correctivas. Atender requerimientos y comunicaciones de autoridades reguladoras (como CNBV). Analizar y coordinar el seguimiento de operaciones inusuales o sospechosas. Elaborar y presentar el Manual de Cumplimiento, así como metodologías y resultados de evaluación de riesgos. Reportar al Comité o Consejo de Administración riesgos, clientes de alto riesgo y desviaciones en el sistema de control. Diseñar y promover programas de capacitación en PLD/FT para todo el personal. Requisitos: Licenciatura, Contaduría, Finanzas, Economía, Derecho a fin. 5 años de experiencia en cumplimiento normativo o PLD/FT, interacción con organismos reguladores, gestión de monitoreo y reportes, implementación de manuales y políticas de cumplimiento. Importante contar con certificad de CNBV. Conocimientos específicos: Leyes y normativas de PLD/FT (CNBV y demás entidades reguladoras). Análisis de riesgo, matrices y manuales de cumplimiento. Gestión de reportes de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes. Competencias clave: Pensamiento analítico Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad Atención al detalle Toma de decisiones Capacidad de comunicación con niveles directivos Gestión de riesgos Resolución de problema Modalidad presencial, ubicación de la posición: Cuajimalpa, CDMX. Postúlate por este medio o por correo electrónico, indicando tus pretensiones económicas. Únete al equipo

  • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

    hace 4 semanas

    Mexico City Metropolitan Area ÉNESTAS A tiempo completo

    Giro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: - Supervisar el...

  • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

    hace 4 semanas

    Mexico City Metropolitan Area ÉNESTAS A tiempo completo

    Giro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: Supervisar el...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Mexico City SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completo

    En ADT Alarmas México buscamos un Analista de Compliance para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Compliance 360° , alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM. Responsabilidades principales: Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos legales...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Mexico City SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completo

    En ADT Alarmas México buscamos un Analista de Compliance para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Compliance 360°, alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM. Responsabilidades principales: - Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética

    hace 5 días

    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética

    hace 5 días

    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar...

  • Analista Servicio Corredores

    hace 2 días

    Mexico City Sitio oficial A tiempo completo

    Misión u objetivo : Brindar apoyo a los intermediarios de acuerdo al proceso asignado mediante la asesoría y acompañamiento que permita dar cumplimiento a los niveles de servicio Función - Responsabilidad : 1.- Gestionar y apoyar en el seguimiento de siniestros de casos especiales con desviaciones que permita la disminución en los tiempos de reprocesos....

  • Analista Servicio Corredores

    hace 2 días

    Mexico City Sitio oficial A tiempo completo

    Misión u objetivo : Brindar apoyo a los intermediarios de acuerdo al proceso asignado mediante la asesoría y acompañamiento que permita dar cumplimiento a los niveles de servicio Función - Responsabilidad : 1.- Gestionar y apoyar en el seguimiento de siniestros de casos especiales con desviaciones que permita la disminución en los tiempos de reprocesos....

  • Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética

    hace 1 semana

    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética

    hace 7 días

    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...