OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

hace 2 semanas

Mexico City Metropolitan Area ÉNESTAS A tiempo completo

Giro del negocio: SOFOM

Objetivo del puesto:

Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas.

Responsabilidades principales:

- Supervisar el cumplimiento normativo relacionado con PLD/FT en todas las áreas de la empresa.
- Realizar auditorías internas y dar seguimiento a medidas correctivas.
- Atender requerimientos y comunicaciones de autoridades reguladoras (como CNBV).
- Analizar y coordinar el seguimiento de operaciones inusuales o sospechosas.
- Elaborar y presentar el Manual de Cumplimiento, así como metodologías y resultados de evaluación de riesgos.
- Reportar al Comité o Consejo de Administración riesgos, clientes de alto riesgo y desviaciones en el sistema de control.
- Diseñar y promover programas de capacitación en PLD/FT para todo el personal.

Requisitos:

Licenciatura, Contaduría, Finanzas, Economía, Derecho a fin.

5 años de experiencia en cumplimiento normativo o PLD/FT, interacción con organismos reguladores, gestión de monitoreo y reportes, implementación de manuales y políticas de cumplimiento.

Importante contar con certificad de CNBV.

Conocimientos específicos:

- Leyes y normativas de PLD/FT (CNBV y demás entidades reguladoras).
- Análisis de riesgo, matrices y manuales de cumplimiento.
- Gestión de reportes de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes.

Competencias clave:

- Pensamiento analítico
- Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad
- Atención al detalle
- Toma de decisiones
- Capacidad de comunicación con niveles directivos
- Gestión de riesgos
- Resolución de problema

Modalidad presencial, ubicación de la posición: Cuajimalpa, CDMX.

Postúlate por este medio o por correo electrónico, indicando tus pretensiones económicas.

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