OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
hace 3 semanas
Giro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: Supervisar el cumplimiento normativo relacionado con PLD/FT en todas las áreas de la empresa. Realizar auditorías internas y dar seguimiento a medidas correctivas. Atender requerimientos y comunicaciones de autoridades reguladoras (como CNBV). Analizar y coordinar el seguimiento de operaciones inusuales o sospechosas. Elaborar y presentar el Manual de Cumplimiento, así como metodologías y resultados de evaluación de riesgos. Reportar al Comité o Consejo de Administración riesgos, clientes de alto riesgo y desviaciones en el sistema de control. Diseñar y promover programas de capacitación en PLD/FT para todo el personal. Requisitos: Licenciatura, Contaduría, Finanzas, Economía, Derecho a fin. 5 años de experiencia en cumplimiento normativo o PLD/FT, interacción con organismos reguladores, gestión de monitoreo y reportes, implementación de manuales y políticas de cumplimiento. Importante contar con certificad de CNBV. Conocimientos específicos: Leyes y normativas de PLD/FT (CNBV y demás entidades reguladoras). Análisis de riesgo, matrices y manuales de cumplimiento. Gestión de reportes de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes. Competencias clave: Pensamiento analítico Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad Atención al detalle Toma de decisiones Capacidad de comunicación con niveles directivos Gestión de riesgos Resolución de problema Modalidad presencial, ubicación de la posición: Cuajimalpa, CDMX. Postúlate por este medio o por correo electrónico, indicando tus pretensiones económicas. Únete al equipo
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
hace 3 semanas
Mexico City Metropolitan Area ÉNESTAS A tiempo completoGiro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: - Supervisar el...
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
hace 3 semanas
Mexico City ÉNESTAS A tiempo completoGiro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: Supervisar el...
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Mexico City Metropolitan Area Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoEspecialista Sr de Operaciones de Cumplimiento y Ética AmbientalObjetivo:Coordinar la ejecución y el seguimiento de los programas de cumplimiento ambiental incluidos los relativos a aguas residuales, emisiones a la atmósfera, impacto y riesgo ambiental mediante la aplicación de estándares y controles operativos. Elaborar y proporcionar información...
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Mexico City Metropolitan Area Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoEspecialista Sr de Operaciones de Cumplimiento y Ética Ambiental Objetivo: Coordinar la ejecución y el seguimiento de los programas de cumplimiento ambiental incluidos los relativos a aguas residuales, emisiones a la atmósfera, impacto y riesgo ambiental mediante la aplicación de estándares y controles operativos. Elaborar y proporcionar información...
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Analista de PLD
hace 2 semanas
Mexico City Metropolitan Area Banco KEB Hana México A tiempo completoEn Banco Keb Hana, buscamos a un analista de Prevención de Lavado de Dinero.Esta oportunidad es para tiBuscamos un Analista de PLD con un perfil hands-on y excelentes habilidades analíticas para asegurar el cumplimiento estricto de la normativa bancaria mexicana y mitigar riesgos operativos.Responsabilidades Principales:Como Analista jr de PLD, tus...
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Auxiliar administrativo
hace 2 semanas
Mexico City Metropolitan Area QIMA A tiempo completode la empresaEn QIMA, tenemos la misión de ofrecer a nuestros clientes soluciones inteligentes para fabricar productos en los que puedan confiar.Con operaciones en más de 100 países, prestamos servicios a las industrias de productos de consumo, alimentos y ciencias biológicas y ayudamos a más de 30,000 marcas, minoristas, fabricantes y productores a...
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Analista de cumplimiento normativo
hace 6 días
Mexico City SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completoEn ADT Alarmas México buscamos un Analista de Compliance para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Compliance 360°, alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM. Responsabilidades principales: - Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos...
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Analista de cumplimiento normativo
hace 6 días
Mexico City SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completoEn ADT Alarmas México buscamos un Analista de Compliance para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Compliance 360° , alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM. Responsabilidades principales: Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos legales...
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Analista de prevención de lavado de Dinero
hace 1 semana
Mexico City Metropolitan Area Banco KEB Hana México A tiempo completoEn Banco Keb Hana, buscamos a un analista de Prevención de Lavado de Dinero.Esta oportunidad es para tiBuscamos un Analista JR de PLD con un perfil hands-on y excelentes habilidades analíticas para asegurar el cumplimiento estricto de la normativa bancaria mexicana y mitigar riesgos operativos.Responsabilidades Principales:Como Analista jr de PLD, tus...
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AGENTE DE SEGUROS 100 ONLINE
hace 1 semana
Mexico City Metropolitan Area S & R PROMOTORIA DE SEGUROS A tiempo completoCONSTRUYE EL FUTURO QUE IMAGINASEn S&R SEGUROS desarrolla una carrera como Agente de Seguros Independiente, una de las profesiones mejor pagadas en México.Impacta en la vida de las familias de México mientras creas estabilidad, libertad financiera y crecimiento profesional.Capacitación constante.Comisiones y bonos sin tope.Tú decides tu tiempo.Modalidad...
