GESTOR EXPERTO EN PREVENCIÓN Y RIESGOS DE FRAUDE

hace 3 semanas

Mexico City SURA CORPORATIVO A tiempo completo

Gestor experto en prevención y riesgos de fraude 

Requisitos:

*Licenciatura en área económico-administrativa, Ingeniería industrial o afín,titulado

*Mínimo 5 años de experiencia en entornos de auditoría, investigación, análisis de riesgo de fraude y gestión de riesgo de fraude, lucha contra el crimen financiero, conocimiento de procesos de entidades financieras y Comprensión del entorno legal y regulatorio.

*Conocimientos sobre estándares de riesgo (ISO 31,000), Marco de referencia COSO, Ley SOX, estándares y mejores prácticas para gestionar y mitigar los riesgos de fraude y conductas relacionadas (ej. Norma Australiana AS 8001), Certificación de Examinador de Fraude - CFE (obligatorio)

*Industria de procedencia financiero (deseable)

*Vacante Híbrida 

Conocimientos:

*Prácticas y modelos de gestión de riesgos (BASILEA/SOLVENCIA)-intermedio/avanzado
*Conocimiento sobre marcos de referencia del Sistema de Control Interno COSO y Ley SOX- intermedio
*Estándares y mejores prácticas para gestionar y mitigar los riesgos de fraude y conductas relacionadas (ej. Norma Australiana AS 8001)
*Analítica de datos, capacidad de identificar, recopilar y analizar información de una variedad de fuentes para proyectar tendencias, identificar patrones y comportamientos
*Comprensión del uso de diferentes tecnologías para análisis de datos e información, así como para generar casos de uso y requerimientos a TI
*Uso de herramientas para análisis de información y generación de reportes y alertas
*Comprensión de conceptos jurídicos básicos relacionados con los delitos de fraude. (elementos de los delitos, tipos de delitos, recopilación y cuidado de las pruebas)
*Entendimiento de técnicas de investigación y auditoría forense
*Habilidades efectivas de redacción y presentación de informes

Funciones:

1- Desarrollar, implementar y mantener un programa de prevención y gestión de riesgos de fraude y corrupción, contemplando la generación de cultura y concientización, difusión de lineamientos, definición procedimientos y metodologías para la gestión adecuada de los riesgos y la articulación con otras disciplinas.
2- Supervisar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos, así como el buen funcionamiento y mejora continua de los procedimientos definidos e implementados para gestionar y prevenir los riesgos de fraude y corrupción en todas sus etapas (prevención, monitoreo, detección, investigación, remediación y comunicación).
3- Asesorar a los dueños de los procesos en la identificación de riesgos de fraude interno y externo, así como en el diseño de controles preventivos, a fin de asegurar que todos los riesgos de fraude, corrupción o soborno de la compañía se encuentren identificados, controlados, monitoreados y documentados de acuerdo con los procesos establecidos por la compañía.
4-Analizar e identificar los procesos más vulnerables a riesgos de fraude y corrupción y determinar alertas banderas rojas e indicadores clave KRIs para monitorear y en su caso detectar posibles eventos de fraude. Lo anterior, requiere de alta capacidad de análisis y conocimientos técnicos para solicitar desarrollos tecnológicos, así como para el uso de herramientas que permitan analizar grandes volúmenes de información
5- Coordinar los esfuerzos para el análisis de eventos de fraude, definición de acciones correctivas y en su caso, gestión de siniestros con la aseguradora y trabajos de investigación interna o con apoyo de terceros especializados.
6-Elaborar y presentar informes sobre el estado que guarda el perfil de riesgo fraude interno y externo, análisis sobre eventos, resultados y avances sobre investigaciones, entre otros. Lo anterior, para mantener estrecha comunicación con la Administración local y el Corporativo, así como para dar a conocer la información relevante a consejeros patrimoniales e independientes, que participan en órganos de gobierno como el Comité de Auditoría y Consejo de Administración.

Ofrecemos:

Sueldo Competitivo y prestaciones  superiores de ley.




  • Fraud Data Analyst

    hace 3 semanas

    Mexico City Konfío A tiempo completo

    Objetivos: - Analizar, definir e implementar en conjunto con el Director de Prevención de Fraudes las estrategias que permitan mitigar el riesgo por fraude transaccional en el producto de Tarjeta de Crédito, manteniendo niveles óptimos de rechazo por fricción de reglas antifraude. Esto a partir del análisis forense de cargos no reconocidos, la...

  • Especialista de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Mexico City Global Executive A tiempo completo

    Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive. Su objetivo será brindar soporte técnico y asesoramiento especializado a nuestros clientes para asegurar la integridad y eficiencia, logrando cierre de ventas.Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMXSus...

  • Subdirector de Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Mexico City Connectingology A tiempo completo

    *Establecer la estrategia integral de los nuevos productos financieros enfocados a prevención Fraudes, para asegurar la correcta definición, ejecución de los entregables y el seguimiento de los proyectos a efecto de cumplir en tiempo y forma con la calidad.*Establecer y cumplir la medición del ciclo integral de experiencia de los clientes / usuarios de...

  • Subdirector en Operaciones y Fraude Digital

    hace 3 semanas

    Mexico City Santander A tiempo completo

    Subdirector en Operaciones y Fraude DigitalCountry: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores,...

  • Subdirector en Operaciones y Fraude Digital

    hace 3 semanas

    Mexico City Santander A tiempo completo

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  • Analista de Prevención de Fraudes ATMs C04

    hace 1 semana

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Ops Support Specialist 4 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Support Specialist 4...

  • Analista Sr de prevención de fraudes

    hace 2 días

    Mexico City PROWEBCE A tiempo completo

    Faites un pas en avant et laissez-vous surprendre par Edenred. Chaque jour, nous fournissons des solutions innovantes pour améliorer la vie de millions de personnes, en connectant les employés, les entreprises et les commerçants dans le monde entier.  Nous savons qu'il y a des centaines de façons pour vous d'évoluer. Avec nous, vous développerez vos...

  • App Support – Fraud Prevention Platforms

    hace 4 semanas

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción: El Analista de Soporte de Aplicaciones de Fraude (FASA por sus siglas en inglés) es responsable del soporte técnico efectivo de las aplicaciones centrales de prevención de fraude, para garantizar la continuidad del negocio y las operaciones, así como dar seguimiento a todos los incidentes productivos, monitoreo, soluciones y obtención de...

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    hace 3 semanas

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  • Scoring Fraud Models

    hace 3 semanas

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Fraud Ops Analyst is an entry level position responsible for assisting in efforts to ensure fraud risk policy and controls are applied to minimize the impact of fraud incidence and prevent loss in coordination with the Fraud Operations team. The overall objective of this role is to assist in managing fraud losses by ensuring analysts make appropriate...

  • Scoring Fraud Models

    hace 3 semanas

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Fraud Ops Analyst is an entry level position responsible for assisting in efforts to ensure fraud risk policy and controls are applied to minimize the impact of fraud incidence and prevent loss in coordination with the Fraud Operations team. The overall objective of this role is to assist in managing fraud losses by ensuring analysts make appropriate...

  • Product Owner

    hace 3 semanas

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Product Owner de Platafromas de Prevención de Fraudes es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en la materia y la industria dentro de un área definida....

  • Product Owner

    hace 2 semanas

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

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  • Subdirección de riesgo operacional

    hace 1 mes

    Mexico City Santander A tiempo completo

    Subdirección de riesgo operacionalCountry: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A,institución financiera líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...

  • Subdirección de riesgo operacional

    hace 3 semanas

    Mexico City Santander A tiempo completo

    Subdirección de riesgo operacionalCountry: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A,institución financiera líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...

  • Gestor mensajero

    hace 2 meses

    Mexico City Notaria 183 y 81 A tiempo completo

    •Estamos buscando un Gestor para unirse a nuestro equipo. Como Gestor, serás responsable de realizar trámites administrativos en oficinas privadas y gubernamentales, así como de la entrega y recepción de documentos. Además, se requiere que cuentes con habilidades avanzadas de conducción de automóviles.

  • Analista de Cobranza

    hace 2 meses

    Mexico City Connectingology A tiempo completo

    *Brinda seguimiento a siniestros, llevando el control mediante bases de datos.*Maneja procesos de prevención de fraudes.*Seguimiento con despachos a anomalías, fallas detectadas tras una minuciosa revisión de las bases.*Responsable de políticas y controles , actualización de manuales, etc.Requisitos:*Mínimo de 6 meses en puestos relacionados y dominio...

  • Analista de Cobranza

    hace 3 semanas

    Mexico City Connectingology A tiempo completo

    *Brinda seguimiento a siniestros, llevando el control mediante bases de datos.*Maneja procesos de prevención de fraudes.*Seguimiento con despachos a anomalías, fallas detectadas tras una minuciosa revisión de las bases.*Responsable de políticas y controles , actualización de manuales, etc.Requisitos:*Mínimo de 6 meses en puestos relacionados y dominio...

  • Gerente Sr de Operaciones de Fraude

    hace 4 semanas

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Fraud Ops Sr Manager is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring...

  • Fraud Risk Intmd Analyst

    hace 6 días

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...