Subdirección de riesgo operacional

hace 7 meses


Mexico City Santander A tiempo completo
Subdirección de riesgo operacionalCountry: Mexico

Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A,institución financiera líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empre: sas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: Subdirección de riesgo operacional

Licenciatura y/o Maestría en Finanzas, Actuaría, Matemáticas, Ingeniería en Sistemas o carrera afín

Experiencia a años Procesos de LD/FT y C&C,En gestión de riesgos y aplicación de herramientas estadísticas de análisis, Sistemas de indicadores/Cuadros de mando, Gestión de equipos de trabajo

Habilidad técnica Herramientas estadísticas, Métodos de estadística avanzado ,Lenguajes de programación

Funciones:


Proponer soluciones a problemas relacionados con la gestión de riesgos de lavado de dinero o de Compliance, mediante el uso de técnicas avanzadas en datos, con la finalidad de mantener un entorno de control adecuado que apoye al crecimiento y transformación del Grupo Santander.

Supervisar el correcto funcionamiento y mejora de los modelos de comportamiento para Prevención de Lavado de Dinero y compliance, garantizando que se dé cumplimiento a la normativa mexicana y europea, así como a los estándares corporativos, mitigando los riesgos de la entidad en lo referente a crímenes financieros y compliance mediante la aplicación de técnicas de analítica avanzada y machine learning

Vigilar los procesos de calibración a los modelos de comportamiento, a través del análisis cuantitativo avanzado (backtesting o below the line entre otros), para la identificación de patrones de comportamiento vinculados a riesgos de crímenes financieros y compliance, con la finalidad de mantener actualizados los modelos con las mejores prácticas en analítica y machine learning.

Dirigir el funcionamiento del laboratorio local de modelos y escenarios para riesgos de lavado de dinero y compliance, coordinando simulaciones con el uso de modelos supervisados y no supervisados en un entorno Big Data, de tal forma que permita la toma de decisiones ágil sobre las acciones de mitigación para los riesgos emergentes y los nuevos requerimientos regulatorios locales e internacionales.

Asesorar sobre la implementación de sistemas de machine learning vinculados a riesgos de lavado de dinero y compliance, haciendo proyecciones con analíticas avanzadas para evaluar sus modelos, variables y resultados esperados con la finalidad de mantener los modelos de comportamiento a la vanguardia bajo en entorno de cumplimiento regulatorio.


Coordinar la gestión y medición del riesgo operacional dentro de la Contraloría Normativa así como vigilar el comportamiento de sus principales métricas, con la finalidad de analizar los resultados y tendencias, coadyuvando en la prevención y mitigación de riesgos operacionales dentro de la función de la Contraloría Normativa.


Proponer planes o acciones relacionadas con la gestión de calidad de datos relativos a los modelos o escenarios de comportamiento de clientes, y de las métricas de riesgo, a través de análisis de los procesos de negocio o de la primera línea de negocio, con la finalidad de mitigar riesgos y cumplir con los estándares de gestión de calidad del dato establecidos por el Grupo Santander México.



  • Mexico City Santander A tiempo completo

    Subdirección Data Analytics & BI Riesgos ALMCountry: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos...


  • Mexico City Santander A tiempo completo

    Subdirección de Finanzas Sostenibles y ClimaCountry: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos...


  • Mexico City Santander A tiempo completo

    Subdirección de Finanzas Sostenibles y ClimaCountry: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos...


  • Mexico City Ipas A tiempo completo

    Resumen de Responsabilidades Asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales que establecen las instituciones de Estado para organizaciones de la sociedad civil en México. Liderar los procesos de auditoría de Ipas LAC. Coordinar y garantizar el cumplimiento del proceso de cierre financiero mensual de acuerdo con el calendario...


  • Mexico City Nacional Monte de Piedad A tiempo completo

    Requisitos: Licenciatura en Actuaría, Matemáticas o afín Funciones: Monitorear los modelos descriptivos, predictivos y de análisis de datos. Analizar la información proporcionada por los sistemas de bases de datos. Proponer mejoras o modificaciones, modelos descriptivos, predictivos y de análisis de datos. Generar reportes ejecutivos...

  • Warehouse Operator

    hace 7 meses


    Mexico City Coca Cola A tiempo completo

    Description Summary: The Coca-Cola Company invita a personas dinámicas y con habilidades para aplicar al puesto de Operador de Montacargas dentro de nuestro equipo de Cadena de Suministro y Logística en CDMX. Buscamos a un miembro del equipo que pueda operar montacargas contrabalanceados, patinetas eléctricas y patines mecánicos con precisión...

  • Warehouse Operator

    hace 7 meses


    Mexico City Coca Cola A tiempo completo

    Description Summary: The Coca-Cola Company invita a personas dinámicas y con habilidades para aplicar al puesto de Operador de Montacargas dentro de nuestro equipo de Cadena de Suministro y Logística en CDMX. Buscamos a un miembro del equipo que pueda operar montacargas contrabalanceados, patinetas eléctricas y patines mecánicos con precisión y...

  • Sales Manager

    hace 7 meses


    Mexico City airbus A tiempo completo

    Job Description: Sales ManagerAIRBUS HELICOPTERS MEXICOBuscamos una persona para cubrir la posición como Gerente Comercial Nacional de Ventas es el encargado de vender helicópteros nuevos en el Territorio de la República Mexicana, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de los vendedores, procurando ser una herramienta de cierre y seguimiento. También...

  • Médico de campus

    hace 7 meses


    Mexico City Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    Para nuestra Institución la seguridad y la salud son dos variables fundamentales para llevar a cabo las operaciones académicas, es por ello que organizar, coordinar e implementar las acciones inherentes a la mitigación de riesgos y atención de eventualidades médicas resultan necesarias para brindar un eficiente servicio a los usuarios.    UNITEC ...

  • Ejecutivo/a PyME Jr

    hace 4 meses


    Mexico City bbva A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...


  • Mexico City Nacional Monte de Piedad A tiempo completo

    Requisitos: Licenciatura en Matemáticas, Actuaría, Economía, Sistemas o afín. (titulado) Funciones: Análisis de rentabilidad e impacto financiero. Coordinación del cálculo de reserva de acuerdo con la NOM establecida por la CNVB. Seguimiento y control del presupuesto del área. Coordinación e implementación de proyectos del área...

  • Ejecutivo/a PyME Pool

    hace 4 meses


    Mexico City bbva A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...

  • Auxiliar de Ventas

    hace 1 mes


    Mexico City Gtt Administradora de riesgos en hechos de tránsito terrestre A tiempo completo

    Empresa: GTT ADMINISTRADORA DE RIESGOS es una empresa líder en el sector de venta de pólizas de seguro para servicio pública con más de 10 años de experiencia en el mercado. Valoramos el trabajo en equipo, la innovación y el compromiso con la excelencia. Ofrecemos un ambiente laboral dinámico y oportunidades de crecimiento profesional para nuestros...


  • Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Gerente de Riesgo Comercial brinda un liderazgo completo y tiene la responsabilidad de supervisión. Proporciona dirección y liderazgo operativo/de servicios a los equipos. Aplica conocimientos disciplinarios mediante la provisión de perspectivas de valor agregado o servicios de asesoría. Puede contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas, modelos...


  • Mexico City Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    ¡Psicólogo! ¿Desarrollas labores de investigación, evaluación e intervención psicológica u organizacional? Ven y enseña las estrategias para tomar decisiones informadas sobre el mejor tratamiento a ofrecer en el marco de la Psicología, evaluando los riesgos y beneficios de su aplicación en la Maestría en Psicología. Se parte de la...


  • Mexico City Ipas Mexico A tiempo completo

    Contribuir con la actualización y ejecución de la estrategia de desarrollo y movilización de fondos para lograr el financiamiento suficiente que permita a la organización implementar su teoría del cambio con el din de posicionarla como un socio estratégico entre las comunidades de donantes y socios que puedan brindar financiamiento a la organización. ...


  • Mexico City 09501 Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex A tiempo completo

    The Fraud Control and Compliance Sr Manager is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services overall objective of this role is to manage fraud...


  • Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nivel inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...


  • Mexico City Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    ¿Ofreces soluciones prácticas y eficientes en materia de d esarrollo de proyectos de comercio exterior? ¿Evalúas oportunidades y riesgos, propones ideas de negocio innovadoras en el ámbito internacional? ¿Tienes una visión estratégica y global? En UNITEC puedes transmitir tus conocimientos en comercio internacional, comparte tu experiencia en...


  • Mexico City Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Únete a nosotros para que seamos pioneros e innovar en los avances de laIndustria de la salud. Para todos. Entodas partes. De manerasostenible. Nuestro entorno inspirador y solidario crea una comunidad global quecelebra la diversidad y la individualidad. Te ayudamos y te empoderamos para irmás allá de su zona de confort, ofreciéndote recursos y...