Oficial de Cumplimiento
hace 12 horas
Oficial de Cumplimiento Tú próximo paso en Crediclub En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control (el Comité), la Secretaría de Hacienda (Secretaría) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para los asuntos referentes a laPrevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), llevar el cumplimiento de las disposiciones en materia de PLD/FT de Crediclub e informar al Comité de los temas referentes aPLD/FT. Funciones y responsabilidades: Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control el manual dePrevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) Presentar al Comité de Comunicación y Control (el Comité) Presentar informes al Comité Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones. Verificar y Documentar Gestionar y comunicar el envío de reportes a Instituciones como la CNBV. Fungir como instancia de consulta al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de PLD/FT. Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personalde Crediclub, referente al tema de PLD/FT. Recibir y verificar que Crediclub dé respuesta, en los términos de las disposiciones legalesaplicables, a los requerimientos de información y documentación Experiencia y habilidades: Esenciales: Estudios en Licenciatura en Derecho, Administración osimilares. Certificaron por la CNBV en materia de PLD. Experiencia en Instituciones Financieras, Contraloría,Normatividad, Prevención al Lavado de Dinero. Deseables: Cartas de recomendación expedidas por personas morales en las que la persona haya prestado serviciosprofesionales cuyo desempeño requiera conocimientos en materia financiera y administrativa duranteun mínimo de 3 años. Actitudinal: Pensamiento innovador: que se atreva a pensar fuera de la caja y a proponer soluciones. Alinear siempre lo mejor para el cliente y para el equipo Mentalidad de crecimiento. Hambre de aprender cosas nuevas. Autodidacta. Pasión por impactar positivamente en la vida de las personas Compensación y condición de la posición: Sueldo competitivo Prestaciones de ley + Prestaciones superiores, días adicionales de vacaciones, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, servicio de apoyo en servicios funerarios (por zona) y cuenta de ahorro con rendimiento preferente SuperTasas.com, entre otras. #J-18808-Ljbffr
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Monterrey, México Castle Five A tiempo completoHola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Edad: 38 años en adelante- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Monterrey, México Castle Five A tiempo completoHola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento** **Requisitos** - Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento. - Experiência en área de gestión de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Monterrey, México Ecart Pay A tiempo completoSomos una empresa de tecnología con presencia internacional en mas de 12 países, enfocada en el desarrollo de logística/ e-commerce para empresas de todo el mundo. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo **Requisitos**: - Licenciatura de Derecho, Finanzas, Actuaría, Economía o carrera sa fin - Indispensable contar con certificación...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Monterrey, México Fuentebuena A tiempo completo**Empresa del giro financiero solicita**:**Oficial de Cumplimiento****OBJETIVO**:Verificar la existencia y eficacia de los mecanismos diseñados para prevenir y disminuir la exposición alriesgodelavadodedineroyfinanciamientoalterrorismoalqueseencuentraexpuestala empresa,asícomollevaracabolaevaluación,revisiónygestióndelcumplimientodelas
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Monterrey, México IZA CONSULTORES A tiempo completo**Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en Monterrey, Nuevo León**:INFORMES PARA CONTRATACION: Contáctame vía Facebook:**Importante Financiera busca: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**- Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD.- Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD- Comunicación, Integridad y ética...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo**Importante empresa en el GIiro Financiero.****Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!**Solicitamos**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)**Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo**Importante empresa en el GIiro Financiero.** **Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!** Solicitamos **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)** Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de...
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Analista de Cumplimiento Pld
hace 4 días
Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completo_En Financiería MEXI promovemos el respeto y diversidad de las personas. Como empresa estamos comprometidos con la igualdad y no discriminación en ninguna circunstancia y actuamos sin distinción por motivos de raza, genero, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y...
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Oficial Eléctrico
hace 4 días
Monterrey, México Met Limpieza SA de CV A tiempo completoSOLICITO OFICIAL ELECTRICO 2-3 AÑOS DE EXPERIENCIA. MEDIO OFICIAL ELECTRICO EXPERIENCIA 2-3 AÑOS COMO AYUDANTE ELECTRICISTA. REQUISITOS CARRERA TECNICA EN ELECTRICIDAD INEGENIERIA TRUNCA O AFIN. CONOCIMIENTO EN INSTALACION DE TABLEROS ELÉCTRICOS,CABLEADO, CANALIZACIÓN,SOPORTERIA,SUB ESTACIONES ELECTRICAS,PLANTAS DE EMERGENCIA,MOTORES IMTERPRETACION DE...
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Líder de Planos Oficiales
hace 3 semanas
Monterrey, México GP Vivienda A tiempo completo**GP Vivienda de giro inmobiliario y líder en el ramo de la construcción de vivienda en serie ¡Esta en busca de tu talento y nos gustaría que formaras parte de esta gran familia!****Líder de planos oficiales****Zona centro de Monterrey****Requisitos**:Carrera concluida en ArquitecturaDisponibilidad de tiempo completo de L a V...
