Oficial de Cumplimiento

hace 3 semanas

Monterrey, México Crediclub A tiempo completo

Oficial de Cumplimiento Tú próximo paso en Crediclub En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control (el Comité), la Secretaría de Hacienda (Secretaría) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para los asuntos referentes a laPrevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), llevar el cumplimiento de las disposiciones en materia de PLD/FT de Crediclub e informar al Comité de los temas referentes aPLD/FT. Funciones y responsabilidades: Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control el manual dePrevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) Presentar al Comité de Comunicación y Control (el Comité) Presentar informes al Comité Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones. Verificar y Documentar Gestionar y comunicar el envío de reportes a Instituciones como la CNBV. Fungir como instancia de consulta al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de PLD/FT. Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personalde Crediclub, referente al tema de PLD/FT. Recibir y verificar que Crediclub dé respuesta, en los términos de las disposiciones legalesaplicables, a los requerimientos de información y documentación Experiencia y habilidades: Esenciales: Estudios en Licenciatura en Derecho, Administración osimilares. Certificaron por la CNBV en materia de PLD. Experiencia en Instituciones Financieras, Contraloría,Normatividad, Prevención al Lavado de Dinero. Deseables: Cartas de recomendación expedidas por personas morales en las que la persona haya prestado serviciosprofesionales cuyo desempeño requiera conocimientos en materia financiera y administrativa duranteun mínimo de 3 años. Actitudinal: Pensamiento innovador: que se atreva a pensar fuera de la caja y a proponer soluciones. Alinear siempre lo mejor para el cliente y para el equipo Mentalidad de crecimiento. Hambre de aprender cosas nuevas. Autodidacta. Pasión por impactar positivamente en la vida de las personas Compensación y condición de la posición: Sueldo competitivo Prestaciones de ley + Prestaciones superiores, días adicionales de vacaciones, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, servicio de apoyo en servicios funerarios (por zona) y cuenta de ahorro con rendimiento preferente SuperTasas.com, entre otras. #J-18808-Ljbffr

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Monterrey, México IZA CONSULTORES A tiempo completo

    **Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en Monterrey, Nuevo León**:INFORMES PARA CONTRATACION: Contáctame vía Facebook:**Importante Financiera busca: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**- Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD.- Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD- Comunicación, Integridad y ética...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Monterrey, México Gabriela Caballero HR Strategic Partner A tiempo completo

    OverviewZONA Lomas del Chamizal | Sector Financiero – SOFOMEn Sahara Mezzanine, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., buscamos integrar a un(a) Oficial de Cumplimiento con certificación vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), para asumir un rol estratégico en materia de cumplimiento regulatorio, control y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Monterrey, México Gabriela Caballero HR Strategic Partner A tiempo completo

    OverviewZONA Lomas del Chamizal | Sector Financiero – SOFOMEn Sahara Mezzanine, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., buscamos integrar a un(a) Oficial de Cumplimiento con certificación vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), para asumir un rol estratégico en materia de cumplimiento regulatorio, control y...

  • Oficial de Cumplimiento de Comercio Exterior

    hace 1 semana

    Monterrey, México Prodensa A tiempo completo

    EMPRESA LIDER EN REFRIGERACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR **Requisitos**: Licenciado titulado en relaciones internacionales, negocios internacionales o a fin. Ingles fluido conversacional. Experiência mínima 3 años en anexo 24 y 30, leyes de cumplimiento aduanal, comercio exterior,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completo

    _En Financiería MEXI promovemos el respeto y diversidad de las personas. Como empresa estamos comprometidos con la igualdad y no discriminación en ninguna circunstancia y actuamos sin distinción por motivos de raza, genero, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo

    **Importante empresa en el GIiro Financiero.** **Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!** Solicitamos **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)** Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de...

  • Analista de Cumplimiento Pld

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completo

    _En Financiería MEXI promovemos el respeto y diversidad de las personas. Como empresa estamos comprometidos con la igualdad y no discriminación en ninguna circunstancia y actuamos sin distinción por motivos de raza, genero, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y...

  • Líder de Planos Oficiales

    hace 2 semanas

    Monterrey, México GP Vivienda A tiempo completo

    **GP Vivienda de giro inmobiliario y líder en el ramo de la construcción de vivienda en serie ¡Esta en busca de tu talento y nos gustaría que formaras parte de esta gran familia!** **Líder de planos oficiales** **Zona centro de Monterrey** **Requisitos**: Carrera concluida en Arquitectura Disponibilidad de tiempo completo de L a V...

  • Asistente de Cumplimiento y Regulaciones Aduanal

    hace 7 días

    Monterrey Centro, México Dicex SA de CV A tiempo completo

    **Puesto**: Asistente de Cumplimiento y Regulaciones ADUANAL **Ubicación**: remota (con posibilidad de juntas presenciales en mty) **Tipo de empleo**: tiempo completo **Descripción del puesto**: Buscamos un(a) **Asistente de Cumplimiento y Regulaciones** altamente organizado(a) y proactivo(a) para apoyar en la gestión de expedientes, comunicación con...

  • Líder en Cumplimiento PLD/FT y Riesgos Regulatorios

    hace 1 semana

    Monterrey, México Gabriela Caballero HR Strategic Partner A tiempo completo

    Una entidad financiera regulada busca un(a) Oficial de Cumplimiento para asegurar el cumplimiento normativo en materia de PLD/FT. Se requiere una licenciatura en áreas afines y una certificación vigente en PLD/FT. El candidato ideal cuenta con al menos 5 años de experiencia en el sector, con un sólido conocimiento de regulaciones. Las responsabilidades...