Oficial de Cumplimiento

hace 6 días

Monterrey, México Gabriela Caballero HR Strategic Partner A tiempo completo

OverviewZONA Lomas del Chamizal | Sector Financiero – SOFOMEn Sahara Mezzanine, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., buscamos integrar a un(a) Oficial de Cumplimiento con certificación vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), para asumir un rol estratégico en materia de cumplimiento regulatorio, control y riesgos.Propósito del rolAsegurar el cumplimiento integral del marco normativo aplicable a la SOFOM, mediante la administración del Programa de PLD/FT, la correcta identificación y mitigación de riesgos, y la interacción técnica con auditores, comités internos y autoridades, contribuyendo a la estabilidad y sostenibilidad del negocio.Principales responsabilidadesDesempeñar el rol de Oficial de Cumplimiento en materia de PLD/FT.Administrar y supervisar el Programa de PLD/FT.Analizar prospectos de clientes desde la óptica de riesgo PLD.Dar seguimiento a Operaciones Inusuales, Relevantes e Internas Preocupantes.Emitir reportes y oper ar plataformas de monitoreo PLD.Mantener actualizado el Manual de PLD y la documentación de cumplimiento.Coordinar auditorías externas en materia de PLD y atender observaciones.Convocar y documentar el Comité de Comunicación y Control.Impartir capacitación anual y evaluaciones en PLD/FT al personal.Presentar reportes ejecutivos de cumplimiento a Dirección y Comités.Perfil que buscamosLicenciatura concluida en Contaduría, Finanzas, Derecho, Administración o afín.Certificación vigente en PLD/FT (indispensable).Experiencia mínima de 5 años como Oficial de Cumplimiento o funciones equivalentes.Experiencia en SOFOM, banca, fintech o entidades financieras reguladas.Conocimiento sólido de normativa PLD/FT y cumplimiento regulatorio.Competencias claveÉtica e independencia de criterio.Pensamiento analítico y atención al detalle.Comunicación clara y ejecutiva.Manejo de información confidencial.Tolerancia a la presión regulatoria.CondicionesLunes a jueves: 9:15 a 18:30 hrsViernes: 9:00 a 15:00 hrsDisponibilidad ocasional por requerimientos regulatorios. #J-18808-Ljbffr

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Crediclub A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Crediclub A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Monterrey, México IZA CONSULTORES A tiempo completo

    **Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en Monterrey, Nuevo León**:INFORMES PARA CONTRATACION: Contáctame vía Facebook:**Importante Financiera busca: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**- Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD.- Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD- Comunicación, Integridad y ética...

  • Oficial de Cumplimiento de Comercio Exterior

    hace 4 días

    Monterrey, México Prodensa A tiempo completo

    EMPRESA LIDER EN REFRIGERACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR **Requisitos**: Licenciado titulado en relaciones internacionales, negocios internacionales o a fin. Ingles fluido conversacional. Experiência mínima 3 años en anexo 24 y 30, leyes de cumplimiento aduanal, comercio exterior,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completo

    _En Financiería MEXI promovemos el respeto y diversidad de las personas. Como empresa estamos comprometidos con la igualdad y no discriminación en ninguna circunstancia y actuamos sin distinción por motivos de raza, genero, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo

    **Importante empresa en el GIiro Financiero.** **Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!** Solicitamos **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)** Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de...

  • Analista de Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completo

    _En Financiería MEXI promovemos el respeto y diversidad de las personas. Como empresa estamos comprometidos con la igualdad y no discriminación en ninguna circunstancia y actuamos sin distinción por motivos de raza, genero, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y...

  • Líder de Planos Oficiales

    hace 1 semana

    Monterrey, México GP Vivienda A tiempo completo

    **GP Vivienda de giro inmobiliario y líder en el ramo de la construcción de vivienda en serie ¡Esta en busca de tu talento y nos gustaría que formaras parte de esta gran familia!** **Líder de planos oficiales** **Zona centro de Monterrey** **Requisitos**: Carrera concluida en Arquitectura Disponibilidad de tiempo completo de L a V...

  • Oficial

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Instalaciones de Gas A tiempo completo

    Empresa de instalaciones de gas, solicita Oficial Tubero **Requisitos**: - Calculos por medio de Trigonometria, corte, Montaje y Armado de tuberia - Paileria - Pintura Realizar actividades de: Realiza operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los...

  • Asistente de Cumplimiento y Regulaciones Aduanal

    hace 3 días

    Monterrey Centro, México Dicex SA de CV A tiempo completo

    **Puesto**: Asistente de Cumplimiento y Regulaciones ADUANAL **Ubicación**: remota (con posibilidad de juntas presenciales en mty) **Tipo de empleo**: tiempo completo **Descripción del puesto**: Buscamos un(a) **Asistente de Cumplimiento y Regulaciones** altamente organizado(a) y proactivo(a) para apoyar en la gestión de expedientes, comunicación con...