Oficial de Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control...

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OverviewZONA Lomas del Chamizal | Sector Financiero – SOFOMEn Sahara Mezzanine, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., buscamos integrar a un(a) Oficial de Cumplimiento con certificación vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), para asumir un rol estratégico en materia de cumplimiento regulatorio, control y...

OverviewZONA Lomas del Chamizal | Sector Financiero – SOFOMEn Sahara Mezzanine, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., buscamos integrar a un(a) Oficial de Cumplimiento con certificación vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), para asumir un rol estratégico en materia de cumplimiento regulatorio, control y...

EMPRESA LIDER EN REFRIGERACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR **Requisitos**: Licenciado titulado en relaciones internacionales, negocios internacionales o a fin. Ingles fluido conversacional. Experiência mínima 3 años en anexo 24 y 30, leyes de cumplimiento aduanal, comercio exterior,...

_En Financiería MEXI promovemos el respeto y diversidad de las personas. Como empresa estamos comprometidos con la igualdad y no discriminación en ninguna circunstancia y actuamos sin distinción por motivos de raza, genero, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y...

**Importante empresa en el GIiro Financiero.** **Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!** Solicitamos **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)** Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de...

_En Financiería MEXI promovemos el respeto y diversidad de las personas. Como empresa estamos comprometidos con la igualdad y no discriminación en ninguna circunstancia y actuamos sin distinción por motivos de raza, genero, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y...

**GP Vivienda de giro inmobiliario y líder en el ramo de la construcción de vivienda en serie ¡Esta en busca de tu talento y nos gustaría que formaras parte de esta gran familia!** **Líder de planos oficiales** **Zona centro de Monterrey** **Requisitos**: Carrera concluida en Arquitectura Disponibilidad de tiempo completo de L a V...

**Puesto**: Asistente de Cumplimiento y Regulaciones ADUANAL **Ubicación**: remota (con posibilidad de juntas presenciales en mty) **Tipo de empleo**: tiempo completo **Descripción del puesto**: Buscamos un(a) **Asistente de Cumplimiento y Regulaciones** altamente organizado(a) y proactivo(a) para apoyar en la gestión de expedientes, comunicación con...