Analista de Fraudes Riesgo

hace 1 semana

Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo
ANALISTA DE FRAUDES RIESGO (

NÚMERO DE PUESTO:
CTLM MX PM STAFF 006)

  • Descripción

Nombre de Puesto:

Analista de Fraudes Riesgo
**Dirección a la que pertenece:
**Área:
**Reporta a: Riesgo

Fraudes

Supervisor de Fraudes Riesgo

Supervisa a:
n/a
-
Objetivo del Puesto:

Actualizar, analizar, proponer y difundir las políticas locales y centrales en materia de prevención de fraudes


Gestionar todos los casos financiados que sean desviados por sospecha de fraude, cumpliendo con los procesos estipulados para ello así como el SLA manteniendo una productividad de al menos 2 casos por día.


Difundir alertas con base en los análisis de fraude prevenido, fraude financiado, retroalimentar a Granting de los resultados estableciendo planes de mitigación en conjunto asegurando que éstos mitiguen las desviaciones detectadas, seguimiento de los KPI ́s de fraude prevenido y fraude financiado.

-


Funciones Principales:

¿Qué hace y para qué lo hace?

  • Analizar los casos desviados como posible fraude financiado, elaborando el dictamen de cada uno de ellos conforme a políticas y procedimientos locales y centrales, respetando siempre el SLA vigente, para realizar actualizaciones a la matriz de desvíos a fraudes y mitigar el nível de fraude.
  • Proponer acciones de mitigación planteadas para la prevención del fraude sean implementadas por el área de fraude prevenido, para mantener la actualización de las reglas de riesgo.
  • Realizar seguimientos a las áreas de oportunidad generadas por granting y/o fraude prevenido estableciendo medidas de mitigación y seguimiento de las mismas, así como realizar capacitaciones para el reforzamiento de dichas áreas de oportunidad, con la finalidad de evitar incremento en el fraude y en errores operativos.
  • Actualizar, emitir y dar seguimiento a la base PDV ́s en posiciones de supervisión fraudes (SUF), para generar los planes de acción en conjunto con los PDV y evitar riesgos de fraude.
  • Realizar seguimientos de pase a pérdidas de los fraudes dictaminados, así como asegurar que se tengan los dictámenes de incobrabilidad emitidos por el área de legal.
  • Llevar a cabo el control de la recuperación de las primas no devengadas con la finalidad de lograr la máxima recuperación para Cetelem.
  • Desarrollar capacitaciones respecto a la prevención de fraudes a granting, comercial y prevención de fraudes para generar las actualizaciones de los patrones de fraude detectados y evitar incremento en el nível de fraude.
  • Realizar reportes mensuales de las bases de información que alimenta fraude prevenido, fraude financiado y riesgo vendedor, para la generación del reporte de fraude emitido para central.
  • Estudiar y dar el seguimiento de los KPI ́s de fraude prevenido y fraude financiado para realizar propuestas y actualizaciones de reglas para la mitigación del fraude de acuerdo al seguimiento de dichos KPI ́s.
-
Escolaridad:

Licenciatura Económica-Administrativa

-
Experiência y Conocimientos:

Indispensable:

  • Experiência en el área de prevención de fraudes indispensable de al menos 2 años, así como en la toma de decisión para dictámenes en tema de fraude.
  • Experiência en el área de análisis de otorgamiento de crédito mínimo 1 año.
  • Explotación y análisis de base de datos.

Importante:

  • Manejo de Microsoft Office (PowerPoint, Excel y Word).
  • Conocimiento de candados de seguridad en documentos.
  • Búsqueda en internet, redes sociales, y páginas de soporte para la localización de perfiles de clientes.
  • Discrecionalidad en temas relacionados con prevención de fraudes.
-
Competencias necesarias para desempeñar el puesto:

  • Iniciar acciones
  • Planificación y organización
  • Tomar decisiones
  • Aprendizaje aplicado
  • Enfoque en el cliente
  • Contribuir al éxito del equipo
  • Crear un ambiente de confianza
  • Orientación a la calidad
-
Idioma(s) Requerido(s):

  • Inglés, básico
-
Herramientas de Trabajo

  • PC / Laptop
  • Teléfono fijo

Diversity and Inclusion culture

Cultura de Diversidad e Inclusión


Cetelem promueve la igualdad de oportunidades y se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio o estado civil, embarazo, maternidad y paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual.

#EncetelemCtú

Ubicación principal:
MX-DIF-Miguel Hidalgo

Tipo de puesto:
Estándar

Puesto:

RISK

Nível de experiência:
Al menos 2 años

Horario:
Tiempo completo

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Reclutamiento IT A tiempo completo

    Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Training Talent A tiempo completo

    Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Alquimia A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Licenciatura concluida en área económico- financiera. 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos Capacidad para elaborar informes claros y concisos. Excelentes...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México AlquimiaPay A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Licenciatura concluida en área económico- financiera. 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos Capacidad para elaborar informes claros y concisos. Excelentes habilidades...

  • Trainee - Prevención de Fraude

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México PLATA A tiempo completo

    PLATA Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera haciéndola...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX OP 036) DescripciónNombre de Puesto:Asesor de Prevención de Fraudes**Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: OperacionesPlataforma de CréditoCoordinador de Prevención de FraudeSupervisa a: N/A- Objetivo del Puesto:Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis,...

  • Analista de Riesgos Pld

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

    Vacante para la empresa Grupo Financiero Multiva en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:BANCO MULTIVABanco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**_ANALISTA DE RIESGOS PLD_**- Escolaridad:Lic. Económica - administrativa, actuaría, sistemas de...

  • Analista de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Área:ENGINEERINGInscríbete hasta:8/13/2023Sociedad:243¿Qué estamos buscando?Conocimientos: Conocimientos informáticos Conocimientos Contables Conocimientos técnicos especializados en Reclamos Conocimiento de productos y servicios bancarios Manejo de PC Excel intermedio Experiência en dictaminación y análisisExperiência mínima: 1 año en el área...

  • Analista de Riesgos

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Make Leaders México A tiempo completo

    Empresa líder en el área de protección inmobiliaria con más de 14 de años de trayectoria y con crecimiento constante, requierePuesto: Analista de riesgos.Si trabaaste en banco como ejecutivo de cuenta, mandanos tu CVNível Educativo: Licenciatura terminada o truncaExperiência: Al menos 4 años de experiência analizando documentación para otorgar...

  • Analista de Riesgos

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México MM&A LATIN A tiempo completo

    Empresa líder en el área de protección inmobiliaria con más de 14 de años de trayectoria y con crecimiento constante, enfocada a brindar diversos servicios, el principal, son las pólizas jurídicas de arrendamiento, está en busca de:Puesto: Analista de riesgos, zona de trabajo Nueva Anzures/Alcaldía Miguel HidalgoRequisitos:- Nível Educativo:...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México INTERCAM BANCO A tiempo completo

    Somos un Banco Mexicano enfocados en el negocio cambiario y especializándonos en atender los requerimientos de pagos internacionales, nuestra filosofía de humanismo financiero nos ha permitido consolidarnos al día de hoy como Grupo Financiero tenemos presencia en México Miami y Puerto Rico, por crecimiento solicitamos profesionales en como Becario...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México AlquimiaPay A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero. 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. Capacidad para...

  • Analista de Prevención de Fraudes-crédito

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México MEZUBO MEXICO A tiempo completo

    Mezubo es una fintech que está revolucionando el financiamiento de autos usados en LatamNos encontramos en búsqueda de un Analista de prevención de Fraudes en Crédito automotrizRequisitos:.1 a 2 años experiência en análisis de créditos bancarios, automotrices (deseable), inmobiliarios.Altamente analítico.FUNCIONES: Analizar y verificar que la...

  • Analista de Riesgos

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Grupo Financiero Inbursa Corporativo A tiempo completo

    Requisitos:Escolaridad: Lic. Actuaria, Matemáticas, Economía o Finanzas (pasante o titulado)Conocimientos en programación en Visual basic y/o Fox ProConocimiento en riesgos financierosManejo de excel (macros)Disponibilidad de horarioLugar de trabajo: Lomas de Chapultepec, Miguel HidalgoActividades: Elaboración de informes en materia de Riesgos de...

  • Coordinador de Gestión de Riesgos

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Talento Estratégico A tiempo completo

    Importante agencia de Autofinanciamiento se encuentra en búsqueda de tu talento como Coordinador de Gestión de Riesgos NO DiscrecionalesBeneficios: Lunes a Viernes tiempo completo Zona: Benito Juarez, CDMX (Cerca de metro Mixcoac) Contrato directo por la empresa Ingreso de $27,000 brutos Prestaciones de ley, Fondo de ahorro, SGMM, Seguro de vida, Plan...

  • Gerente de Gestión de Riesgos

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Talento Estratégico A tiempo completo

    Importante agencia de Autofinanciamiento se encuentra en búsqueda de tu talento como Coordinador de Gestión de Riesgos NO DiscrecionalesBeneficios: Lunes a Viernes tiempo completo Zona: Benito Juarez, CDMX (Cerca de metro Mixcoac) Contrato directo por la empresa Ingreso de $27,000 brutos Prestaciones de ley, Fondo de ahorro, SGMM, Seguro de vida, Plan...

  • Analista de Riesgos

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Maseficiencia A tiempo completo

    Vacante para la empresa Maseficiencia en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Estudios:Ingeniería Industrial, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería ambiental, Ingeniería energética o afínExperiência de al menos 3 años en estudios de riesgo en hidrocarburos, análisis cuantitativos (exposición, toxicidad, efectos acumulativos) y evaluación de efectos...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Postúlate A tiempo completo

    Vacante para la empresa Postúlate en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Responsabilidades: Revisar las operaciones diarias registradas en plataforma de la línea de ONLINE contrastándola con los documentos oficiales que obran en el expediente (debiendo en su caso realizar las correcciones de nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, etc. que...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Divemsa A tiempo completo

    Importante distribuidor autorizado Telcel, con más de 25 años de servicio continuo y con 93 puntos de venta dentro de las mejores plazas comerciales en toda la CDMX y Área Metropolitana, por crecimiento se encuentra en búsqueda de personal para laborar comoAnalista de Prevención de Fraudes Zona de trabajo: Lomas de Sotelo. Cerca del Metro Toreo a 15mins...

  • Analista de Fraude y Calidad

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México RH Algoritmo A tiempo completo

    Casa de apuesta en línea se encuentra en búsqueda de:Analista de FraudeRequisitos: Capacidad de trabajar de forma independiente para descubrir comportamientos sospechosos y entregar alertas. Ideal tener experiência previa en juegos de azar con un fuerte conocimiento de los mismos. Capacidad para trabajar dentro de los procedimientos y directrices...