Asesor de Prevencion de Fraude

hace 1 semana

Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo
ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (

NÚMERO DE PUESTO:
CTLM MX OP 036)

  • Descripción

Nombre de Puesto:

Asesor de Prevención de Fraudes
**Dirección a la que pertenece:
**Área:
**Reporta a: Operaciones

Plataforma de Crédito

Coordinador de Prevención de Fraude

Supervisa a:
N/A
-
Objetivo del Puesto:


Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis, sondeo y dictamen de los folios con sospecha de fraude previo a su financiación, así como la obtención de toda la información necesaria para la generación de reportes que ayuden a mantener una operación sana de acuerdo a los procesos y políticas del área.

-


Funciones Principales:

¿Qué hace y para qué lo hace?

  • Analizar y dictaminar al 100% los casos reportados por todas las áreas relacionadas con prevención de fraude y/o con patrones de fraude.
  • Realizar los sondeos necesarios de folios turnados por sospecha de fraude.
  • Analizar información derivada de los casos de fraude así como dar las recomendaciones necesarias para la prevención.
  • Realizar la a administración de bases de datos relacionadas con la función de prevención de Fraudes
  • Hacer la clasificación y atención del 100% de los casos dictaminados Fraude
  • Reportar o levantar Ticket de anomalías detectadas en el sistema.
-
Escolaridad:

  • Licenciatura terminada en áreas Económico-Administrativas
-
Experiência y Conocimientos:

Indispensable:

  • Experiência en el área de análisis de otorgamiento de crédito mínimo 1 año.
  • Explotación y análisis de base de datos.
  • Manejo de Microsoft Office (PowerPoint, Excel y Word).
  • Búsqueda en internet y Redes sociales

Importante:

  • Experiência en el área de prevención de fraudes o riesgos, deseable.
-
Competencias necesarias para desempeñar el puesto:

  • Iniciar acciones
  • Planificación y organización
  • Tomar decisiones
  • Aprendizaje aplicado
  • Enfoque en el cliente
  • Contribuir al éxito del equipo
  • Crear un ambiente de confianza
  • Orientación a la calidad
-
Idioma(s) Requerido(s):

  • NA
-
Herramientas de Trabajo

  • PC
  • Teléfono fijo
- **Sistemas y Programas

  • Crédito Click
  • SICLID
  • Excel
  • OnBase
  • Acrobat Reader
  • Internet
  • Intranet
  • Correo electrónico
  • Consulta BdC

Diversity and Inclusion culture

Cultura de Diversidad e Inclusión


Cetelem promueve la igualdad de oportunidades y se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio o estado civil, embarazo, maternidad y paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual.

#EncetelemCtú

Ubicación principal:
MX-DIF-Miguel Hidalgo

Tipo de puesto:
Estándar

Puesto:

RISK

Nível de experiência:
Al menos 1 año

Horario:
Tiempo completo

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?Somos la empresa de tecnología financiera en México, que ha ayudado a más de 70k clientes a hacer sus planes realidadNuestro propósito es apoyar las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus principales...

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    Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Licenciatura concluida en área económico- financiera. 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos Capacidad para elaborar informes claros y concisos. Excelentes...

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Alquimia A tiempo completo

    Alquimia Pay te está buscandoBuscamos Gerente de Prevención de FraudesRequisitos: Desde Licenciatura concluída Desde 1 a 3 años como coordinador de prevención de fraudes, instituciones financieras o fintec manejo de personalActividades: Establecer parámetros operativos para los Medios de Pago Alquimia (TdD y Spei) Conocimiento de funcionamiento de TPV...

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México PLATA A tiempo completo

    PLATA Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera haciéndola...

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    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México AlquimiaPay A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Licenciatura concluida en área económico- financiera. 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos Capacidad para elaborar informes claros y concisos. Excelentes habilidades...

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México INTERCAM BANCO A tiempo completo

    Somos un Banco Mexicano enfocados en el negocio cambiario y especializándonos en atender los requerimientos de pagos internacionales, nuestra filosofía de humanismo financiero nos ha permitido consolidarnos al día de hoy como Grupo Financiero tenemos presencia en México Miami y Puerto Rico, por crecimiento solicitamos profesionales en como Becario...

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    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México AlquimiaPay A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero. 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. Capacidad para...

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Konfío A tiempo completo

    Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México¿Quiénes somos?Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos)...

  • Analista de Prevención de Fraudes-crédito

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    Mezubo es una fintech que está revolucionando el financiamiento de autos usados en LatamNos encontramos en búsqueda de un Analista de prevención de Fraudes en Crédito automotrizRequisitos:.1 a 2 años experiência en análisis de créditos bancarios, automotrices (deseable), inmobiliarios.Altamente analítico.FUNCIONES: Analizar y verificar que la...

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

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    Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

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    Importante empresa de telefonía por crecimiento se encuentra en búsqueda de personal para laborar como:Auxiliar de prevención de fraudes Zona de trabajo: cerca de Walmart toreo Horarios a trabajar: Lunes a jueves de 08:20 am 19:00 pm y viernes de 8:20 am a 3:00 pm Sueldo mensual de $10, 000 brutos mensualesOfrecemos: Prestaciones de ley desde tu 1er día...

  • Auxiliar de Prevención de Fraudes

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México A-Móvil A tiempo completo

    Importante empresa de telefonía por crecimiento se encuentra en búsqueda de personal para laborar como:Auxiliar de prevención de fraudes Zona de trabajo: cerca de Walmart toreo Horarios a trabajar:lunes a domingo de 11:00 am a 9:00 pm con dos días de descanso entre semana: Sueldo mensual de $9, 000 brutos mensualesOfrecemos: Prestaciones de ley desde tu...

  • Auxiliar de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Divemsa A tiempo completo

    Importante empresa de telefonía por crecimiento se encuentra en búsqueda de personal para laborar como:Auxiliar de prevención de fraudes Zona de trabajo: cerca de Walmart toreo Horarios a trabajar: Lunes a jueves de 08:20 am 19:00 pm y viernes de 8:20 am a 3:00 pm Sueldo mensual de $10, 000 brutos mensualesOfrecemos: Prestaciones de ley desde tu 1er día...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Reclutamiento IT A tiempo completo

    Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Divemsa A tiempo completo

    Importante distribuidor autorizado Telcel, con más de 25 años de servicio continuo y con 93 puntos de venta dentro de las mejores plazas comerciales en toda la CDMX y Área Metropolitana, por crecimiento se encuentra en búsqueda de personal para laborar comoAnalista de Prevención de Fraudes Zona de trabajo: Lomas de Sotelo. Cerca del Metro Toreo a 15mins...

  • Analista de Prevención de Fraude

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Postúlate A tiempo completo

    Vacante para la empresa Postúlate en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Responsabilidades: Revisar las operaciones diarias registradas en plataforma de la línea de ONLINE contrastándola con los documentos oficiales que obran en el expediente (debiendo en su caso realizar las correcciones de nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, etc. que...

  • Responsable Aplicativo Fraudes

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Banco Sabadell México A tiempo completo

    En Banco Sabadell buscamos generar una comunidad en la que se distinga el talento y el valor propio de cada persona mediante la agilidad, la cercanía y la profesionalidad en el día a día.Para el #EquipoSabadell, la diversidad, especialización, apertura y trabajo en equipo, son los motores que nos impulsan a cumplir nuestro principal objetivo: apoyar a...

  • Responsable Aplicativo Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Banco Sabadell México A tiempo completo

    En Banco Sabadell buscamos generar una comunidad en la que se distinga el talento y el valor propio de cada persona mediante la agilidad, la cercanía y la profesionalidad en el día a día.Para el #EquipoSabadell, la diversidad, especialización, apertura y trabajo en equipo, son los motores que nos impulsan a cumplir nuestro principal objetivo: apoyar a...