Analista de atención a autoridades PLD

hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México bbva A tiempo completo
¿Qué estamos buscando

Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos?

Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo en 85 millones de personas. Trabajarás con un abanico muy amplio de tecnologías, desde las más experimentadas, hasta las más disruptivas: 46 lenguajes de programación diferentes, 201 plataformas de desarrollo,etc. Colaborarás con nuestros socios tecnológicos -Microsoft, Google, AWS, Salesforce, IBM, RedHat, Telefónica, Cisco, Genesys, etc. Desarrollarás proyectos innovadores de Desarrollo, Arquitectura, Seguridad, Infraestructura, Data. . Aprenderás en tu proyecto, trabajarás con referentes y podrás acceder a toda la oferta formativa de BBVA y a Ninja project, plataforma formativa gamificada con una comunidad de más de participantes con más de charlas, 1300 talleres y 48 hackathones organizados.

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia presencial, con sede en el Corporativo Torre BBVA.

Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:

Conocimientos deseables:

Conocimiento en las regulaciones Conocimiento del sistema financiero en temas de PLD Conocimiento general sobre economía Conocimiento sobre auditorias

Conocimientos obligatorios:

Conocimiento en análisis de datos a través de lenguajes deSQL y SAS ( 500,000+ datos) Manejo de Visual Basic Comunicación escrita profesional para el contacto conlas autoridades.

Escolaridad:

Licenciatura Económico Administrativo o a fin (Titulado)

Experiencia:

Experiencia de 3 a 4 años trabajando con autoridades en temas de PLD.

Competencias:

Excelente comunicación escrita y verbal Organización Nivel de análisis alto en datos Identificador de riesgos Proactividad Somos un solo equipo

Si cumples con los requisitos, no pierdas la oportunidad de postularte. Ten a la mano tu CV actualizado.

COMPLIANCE CROSS ASSOCIATE BUSINESS EXECUTION I

Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:

Prestaciones bancarias superiores a las de la ley. Seguro de vida. Vacaciones superiores a las de la ley. Plan de retiro. Préstamos exclusivos. Promociones exclusivas. Membresía a deportivos. Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo. Participación en los juegos bancarios.

Nuestros valores son muy importantes, por ello te compartimos nuestro modelo de sostenibilidad y banca responsable, entra a

Aspectos generales

En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes.
Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida.

La DG de Regulación y Control Interno tiene como objetivo definir y asegurar el marco de mitigación y control para los riesgos bajo las especialidades de Compliance, Control Interno de Riesgos, Riesgos no financieros, Tecnología, Seguridad de la información y Seguridad Física. Así mismo, también es la responsable de asegurar el cumplimiento de modelo de control interno de BBVA México y actúa como frente de banco ante autoridades y reguladores.

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista de atención a autoridades PLD. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Participar de la ejecución de los procesos y actividades que permitan la identificación de posibles riesgos de lavado de dinero y que puedan llevar a proponer estrategias de mitigación congruentes con los lineamientos del banco y, dentro de las metodologías y marcos regulatorios aplicables al Grupo.

Principales responsabilidades:

Análisis y generación de informes Generar presentaciones de resultados Contribuir a las sesiones de global con propuesta deestrategias Generación y seguimiento mediante dashboard donde se señalenlos puntos de hallazgos de posibles riesgos en materia de PLD Gestión de auditorias internas Enlace de comunicación con los reguladores Implementación de controles de riesgos Atención a autoridades (reguladores)

Retos del puesto:

Coordinación, gestión, organización y comunicación con las regulaciones aplicables en la materia

Trabajar en BBVA

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.

En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.

Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.

Banca responsable

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible . Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.

Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Diversidad

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso , nos hace ser un mejor banco.

Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

Nuestros valores

Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

El cliente es lo primero

Pensamos en grande

Somos un solo equipo

  • Analista Pld Jr

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Resuelve tu Deuda A tiempo completo

    Resuelve tu Deuda es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar su tranquilidad...

  • Analista Pld Jr

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo

    Empresa:Resuelve tu Deuda es la primera y más grande reparadora de crédito en México con presencia internacional en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de trece años de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to Work y Human Rights...

  • Analista de Información Autoridades

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Libertad Servicios Financieros A tiempo completo

    Empresa LIDER EN SOLUCIIONES FINANCIERAS solicita talento como el tuyo, nuestra prioridad es atraer al mejor personal y desarrollar talento que libertad requiere, por lo que hoy puedes integrarte a esta gran familia.ANALISTA DE INFORMACION AUTORIDADESOFRECEMOSAtractivo sueldoPrestaciones de ley ( pima vacacional del 25%, Aguinaldo de 15 días, seguro IMSS...

  • Analista de Investigación Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo

    _25 Mayo 2023 _:LugarCiudad de MéxicoÁreaAuditoríaEn Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.Descripción de la vacante:Principales funciones: Analizar los procesos de Investigación en PLD, para la prevención, detección y reporte de incidencias. Ejecutar...

  • Analista de Monitoreo Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo

    _18 Agosto 2023 _:LugarCIUDAD DE MEXICOÁreaOperación y FinanzasSueldo$19,000En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.Descripción de la vacante:Principales funciones: Recibir y atender las notificaciones recibidas y reportadas al área de PLD Revisar y...

  • Atención de Autoridades Analista de Apoyo de

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...

  • Analista Soporte Pld Jr

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankScotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en MéxicoANALISTA SOPORTE PLD jrPROPOSITO:Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que...

  • Analista de Atención a Autoridades, Oficios y

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Área:ENGINEERINGInscríbete hasta:7/9/2023Sociedad:243¿Qué estamos buscando?Conocimientos: Manejo de Paquetería Office Derecho Bancario Oficios y respuestas a autoridadesExperiência Mínima: 1 a 3 años en actividades similaresFormación indispensable: Licenciatura; Pasante o Titulado Deseable certificación en Derecho BancarioCompetencias y habilidades...

  • Auxiliar de Regulación y Normatividad

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Almacenadora Inter Americana SA deCV A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Auxiliar al Oficial de Cumplimiento en las labores administrativas y de integración de información de clientes solicitadas por las autoridades competentes Supervisión y revisión de la integración de expedientes de Clientes. Captura de información de Clientes en sistema Captura de Matriz de riesgo de Clientes. Realizar reportes de...

  • Analista Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    ObjetivoColaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos de las...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    *Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.*Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.*Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el...

  • Analista de Atención de Oficios

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo

    _23 Enero 2024 _:LugarCiudad de MéxicoÁreaContraloría y PLDEn Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.Descripción de la vacante:Principales funciones: Recepción de oficios publicados vía SITI_AA. Elaboración de respuestas en formato GERA de la CNBV....

  • Analista de Informacion Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México CIBanco A tiempo completo

    Responsable de realizar revisionesEl objetivo general es utilizar un conocimiento de PLD para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencialResponsabilidades: Documentar e informar los resultados de la revisión/investigación y preparar los expedientes de los...

  • Lider de Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    OBJETIVO DEL PUESTOEvaluar los riesgos de nuevos negocios y trámites post emisión, verificando que se cumplan las políticas internas y lineamientos normativos de Prevención de Lavado de Dinero, para garantizar el cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el Art. 492 de la Ley de Seguros y Fianzas.FUNCIONES DEL...

  • Consultor/a MIS PLD

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Propósito Contribuye al éxito general y cumplimiento de la Dirección PLD y Control Interno de WhoIesaleBanking MX, garantizando que...

  • Especialista de Compliance

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    *Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo.*Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención en tiempo y forma a los...

  • Ejecutivo Sr Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Formarás parte de un equipo de 19 personas, las cuales deben atender alertas de monitoreo de transaccional (unas 5,500 alertas al mes...

  • analista servicios bancarios

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista de Servicios Bacarios En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el...

  • analista servicios bancarios

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista de Servicios Bacarios En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el...

  • analista servicios bancarios

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista de Servicios Bacarios En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el...