Analista de Informacion Pld
hace 1 semana
El objetivo general es utilizar un conocimiento de PLD para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial
Responsabilidades:
- Documentar e informar los resultados de la revisión/investigación y preparar los expedientes de los casos con la documentación de respaldo requerida
Ofrececmos:
Contratacion directa por la empresa, prestaciones de ley y superiores
Tipo de puesto:
Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario:
$12,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Seguro de gastos médicos
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de despensa
- Vales de restaurante
Lugar de trabajo:
Una ubicación
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Analista Pld Jr
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Resuelve tu Deuda A tiempo completoResuelve tu Deuda es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar su tranquilidad...
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Analista Pld Jr
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completoEmpresa:Resuelve tu Deuda es la primera y más grande reparadora de crédito en México con presencia internacional en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de trece años de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to Work y Human Rights...
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Analista de Investigación Pld
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo_25 Mayo 2023 _:LugarCiudad de MéxicoÁreaAuditoríaEn Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.Descripción de la vacante:Principales funciones: Analizar los procesos de Investigación en PLD, para la prevención, detección y reporte de incidencias. Ejecutar...
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Analista Pld
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completoObjetivoColaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos de las...
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Analista de Monitoreo Pld
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo_18 Agosto 2023 _:LugarCIUDAD DE MEXICOÁreaOperación y FinanzasSueldo$19,000En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.Descripción de la vacante:Principales funciones: Recibir y atender las notificaciones recibidas y reportadas al área de PLD Revisar y...
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Analista Soporte Pld Jr
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ScotiabankScotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en MéxicoANALISTA SOPORTE PLD jrPROPOSITO:Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que...
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Analista de Información
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Gas Metropolitano SA de CV A tiempo completoOferta de trabajo: Analista de InformaciónNos encontramos en la búsqueda de un Analista de Información para unirse a nuestro equipo en Gas del Trópico Esta posición es ideal para alguien apasionado por el análisis de datos, con habilidades estadísticas y fuertes habilidades de interpretación de datos.Responsabilidades: Realizar análisis de datos...
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Analista de atención a autoridades PLD
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México bbva A tiempo completo¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo en 85...
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Consultor/a MIS PLD
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Propósito Contribuye al éxito general y cumplimiento de la Dirección PLD y Control Interno de WhoIesaleBanking MX, garantizando que...
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Analista de Información
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Trabice S de RL de CV A tiempo completoImportante empresa TRITURADORA te invitan a formar parte del equipo::ANALISTA DE INFORMACION:ZONA DE TRABAJO..SAN ANDRÉS TUXTLA, VERRequisitos: Edad: 24 a 40 Años Sexo Indistinto Mínimo preparatoria Disponibilidad de Horario Manejo de Excel Acostumbrado a trabajar en equipo, Proactivo, Dinámico Conocimiento en: Análisis de datos, reportes en Excel,...
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Analista de Información
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Nissan Torres Corzo A tiempo completoEn GRUPO TORRES CORZO NISSAN SAN LUIS POTOSI, estamos buscando tu talento como:ANALISTA DE INFORMACIONActividades a Realizar: Diseño de Indicadores Manejo de información de cada una de las áreas Establecimiento de formatos para control de información Presentación de resultados Mantenimiento de base de datosRequisitos: Excelente manejo de EXCELL (...
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Analista de Información
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Nissan Torres Corzo A tiempo completoEn GRUPO TORRES CORZO NISSAN SAN LUIS POTOSI, estamos buscando tu talento como:ANALISTA DE INFORMACIONActividades a Realizar: Diseño de Indicadores Manejo de infromación de cada una de las areas Establecimiento de formatos para control de información Presentación de resultados Mantenimiento de base de datosRequisitos: Excelente manejo de EXCELL (...
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Analista de Información
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México HUNTFORME A tiempo completoEmpresa Mexicana dedicada a brindar servicios profesionales a diferentes industrias, con más de 20 años de experiência en el mercado, contando con presencia a nível Nacional, se encuentra en búsqueda de talento, si cuentas con los siguientes requisitos y te interesa la vacante, postúlateANALISTA DE INFORMACIÓN- $13,000 a $14,000 netos mensuales,...
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Analista de Información
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Nissan Torres Corzo A tiempo completoEn GRUPO TORRES CORZO NISSAN SAN LUIS POTOSI, estamos buscando tu talento como:ANALISTA DE INFORMACIONActividades a Realizar: Diseño de Indicadores Manejo de información de cada una de las áreas Establecimiento de formatos para control de información Presentación de resultados Mantenimiento de base de datosRequisitos: Manejo de EXCEL ( AVANZADO )...
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Analista de Informacion
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo San Antonio A tiempo completoDescripción empresa:Somos una empresa mexicana, con una trayectoria exitosa en la industria avícola, la agroindustria azucarera y la industria de nutrición animal, tenemos precencia en distintos estados de la republica mexicana, como Veracruz, Puebla, Michoacan, Tabasco, Chiapas.. Nos enorgullece ser una organización sólida y comprometida con la calidad...
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Analista de Información
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México PILGRIMS MEXICO A tiempo completoAnalista de Información.¿Cuáles son los requisitos?: Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín. Experiência de 2 años Manejo de Excel (medioavanzado) SAP Medio (Módulos Fianzas)Entre tus actividades a realizar, se encuentran:Generación de Notas de Crédito Elaboración y Seguimiento de NC Elaboración de reportes de Venta Cálculo...
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Analista de Risk
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoDescripciónEl analista de Analista de Risk & Control (Secretaría del Comité y Revisiones Internas) es responsable de conocer, analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de Prevención...
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Analista de Información
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Lala A tiempo completoANALISTA DE INFORMACIÓN (VENTAS)Objetivo del puesto:Generar herramientas de análisis para compartir, con equipo comercial nacional en canal detalle, que permitan detectar oportunidades de incremento de ventaFunciones:Dar seguimiento a nuevos productos y/o productos de impulso, a través de un análisis e investigación de información para detectar...
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Analista de Información
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Lala A tiempo completoANALISTA DE INFORMACIÓN (VENTAS)Objetivo del puesto:Generar herramientas de análisis para compartir, con equipo comercial nacional en canal detalle, que permitan detectar oportunidades de incremento de ventaFunciones:Dar seguimiento a nuevos productos y/o productos de impulso, a través de un análisis e investigación de información para detectar...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Prestadero A tiempo completoRevisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. Análisis de información en materia de PLD/FT. Actualización de expedientes de Clientes. Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes.Tipo de puesto: Tiempo...