Lider de Pld

hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México Prudential A tiempo completo

OBJETIVO DEL PUESTO


Evaluar los riesgos de nuevos negocios y trámites post emisión, verificando que se cumplan las políticas internas y lineamientos normativos de Prevención de Lavado de Dinero, para garantizar el cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el Art.

492 de la Ley de Seguros y Fianzas.

FUNCIONES DEL PUESTO


Ejecutar el proceso de identificación del cliente, trámites de nuevos negocios como de cambio de contratante (post emisión) y de asignación de grado de riesgo, revisando y verificando la veracidad de la información de los documentos enviados, realizando búsquedas en internet y en Quién es Quién, así como calificar el riesgo de acuerdo a las matrices de actividades vulnerables y Personas Políticamente Expuestas (PPEs).

Analizando las alertas, para dar cumplimiento a la normatividad (Prevención de Lavado de Dinero) y evitar observaciones o multas por parte de la autoridad reguladora.


Ejecutar los proceso de actualización de expedientes de clientes de alto riesgo y cambios de grado de riesgo monitoreando las coincidencias en listas negras arrojadas por el sistema de alertas, llevando a cabo el barrido anual de contratantes y asegurados para modificar el grado de riesgo en caso de que corresponda, así como anualmente analizar la cartera de clientes de alto riesgo para solicitar los datos y documentación necesaria y con esto asegurar que se cumplan con los parámetros establecidos por las Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el Art.

492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y evitar observaciones y/o sanciones para la compañía.


Identificar y evaluar clientes sujetos a reporte para Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y Common Reporting Standard (CRS), revisando los formatos de auto certificación de los procesos de nuevos negocios, post emisión y siniestros.

Así como evaluar los cambios en circunstancias detectados por la Unidad de Atención a Clientes. Para identificar a los clientes a reportar y dar cumplimiento a los reportes requeridos por el SAT.


Garantizar la adecuada constitución, conservación y custodia de los documentos de clientes requeridos por la normatividad, verificando que los expedientes se encuentren completos de acuerdo a la política de identificación del cliente, para asegurar que se cuente con las evidencias requeridas en los procesos de evaluación, consulta y monitoreo llevadas a cabo por la autoridad o por áreas normativas de la Compañía.


Participar activamente en las mejoras o implementaciones de nuevas herramientas para la gestión del proceso de PLD, colaborando en las definiciones, sesiones de trabajo inter-áreas, así como en la realización las pruebas necesarias, para garantizar una correcta implementación de las mejoras o nuevas herramientas que garanticen la confiablidad de la información para efectos regulatorios y de procesos operativos.


Identificar y reportar mensualmente las posibles operaciones inusuales, generando la extracción de la información necesaria, aplicando los criterios para tales operaciones, para ser analizadas por el Oficial de Cumplimiento y en caso de confirmar su inusualidad, ser reportados a las instancias correspondientes.


PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad:
Licenciatura en áreas económico administrativas.

Inglés:
Básico

Conocimientos Técnicos

  • Office (Word, Excel intermedio elaboración de tablas dinámicas, cruce de bases de datos, Power Point, etc)
  • Cursos en Prevención de Lavado de Dinero, Normatividad en Prevención de Lavado de Dinero (Disposiciones Generales a las que se refiere el Art. 492 de la LISF)

Experiência Laboral

  • Prevención de Lavado de Dinero 3 años
  • Atención a Auditorías internas o del regulador 3 años
  • Análisis de alertas (monitoreo de perfil transaccional, operaciones inusuales, clientes en listas negras, etc.)
  • Actualización de expedientes de clientes de alto riesgo
  • Conocimiento de la regulación de Antilavado de Dinero
Prudential is a multinational financial services leader with operations in the United States, Asia, Europe, and Latin America.

Leveraging its heritage of life insurance and asset management expertise, Prudential is focused on helping individual and institutional customers grow and protect their wealth.

The company's well-known Rock symbol is an icon of strength, stability, expertise and innovation that has stood the test of time.

Prudential's businesses offer a variety of products and services, including life insurance, annuities, retirement-related services, mutual funds, asset management, and real estate services, some of which may not be available in Mexico.

Prudential is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, national origin, ancestry, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, genetics, disability, marital status, age, vete

  • Analista Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    ObjetivoColaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos de las...

  • Analista de atención a autoridades PLD

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    Ciudad de México, Ciudad de México bbva A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo en 85...

  • gerente monitoreo y medios pago

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    Ciudad de México, Ciudad de México Nacional Monte de Piedad A tiempo completo

    Requisitos: Licenciatura concluida en Sistemas, Economía, Administración Funciones: Implementar mecanismos que disminuyan los riesgos en las operaciones prendarias y de transacciones de pago tanto en sucursales como medios alternos. Establece las herramientas, métodos y procesos normativos y de PLD y fraudes en canales con base a la documentación...

  • Consultor/a MIS PLD

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en Scotiabank Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Propósito Contribuye al éxito general de la Dirección Prevención Especial LD & CI de Banca Empresarial y Banca Institucional en...

  • Supervisor de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Empresa líder en servicios bancarios y financieros a nível mundial se encuentra en búsqueda de un Supervisor de cumplimiento.Buscamos a alguien con al menos 3 años de experiência y haber laborado en el sector financiero realizando las siguientes actividades:Brindar los insumos necesarios para la actualización de la metodología del Enfoque basado en...

  • esp de contraloria normativa operativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México SURA CORPORATIVO A tiempo completo

    StartFragmentSura Asset Management, Empresa líder con gran reconocimiento, busca gente exitosa y comprometida, acostumbrada a enfrentar retos y conseguir objetivos para cubrir nuestra vacante como:​Especialista de Contraloría Normativa OperativoRequisitos:*Escolaridad: Lic. En áreas económico administrativas, Ing. Sistemas o afín- (Pasante/Titulado...

  • Líder de Operación

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Cyvsa Mantenimiento SA DE CV A tiempo completo

    CYVSA Mantenimiento empresa 100% mexicana, líder en la industria de HVAC, ofreciendo un servicio de confort y automatización de clima con más de 72 años en el mercado.Estamos buscando: Líder de OperaciónObjetivoGarantizar que la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo se realice en el tiempo y forma pactados, asegurar que...

  • Líder de Tienda

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México sportica Outlet, S.A. de C.V. A tiempo completo

    GRUPO SPORTICA EMPRESA LIDER EN LA RAMA FITNESS, TE INVITA HACER PARTE DE SU EQUIPO COMO "LIDER DE TIENDA".SOLO NECESITAS CONTAR CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA EN MANEJO DE PERSONAL, LIDERAZGO, GUSTO POR LAS VENTAS, SER PRO ACTIVO, TENER CONOCIMIENTO EN EXCEL, TRABAJAR EN EQUIPO, TOLERANTE A LA FRUSTACION, EXCELENTE ATENCION AL CLIENTE, FACILIDAD DE PALABRA Y...

  • Ejecutivo (a) Empresarial

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México FINANCIERA BEPENSA SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a):Ejecutivo(a) Empresarial Sr. Req.21564Estudios:Licenciatura económico-administrativa (Título Indispensable).Experiência:Mínima de 3 años en Colocación de arrendamiento o crédito para empresas.Conocimientos:Revisión de buró de crédito, mercado financiero, tasas y requisitos para otorgar financiamientos empresariales,...

  • Lider She

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Balper Toluca S.A De C.V. A tiempo completo

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    Ciudad de México, Ciudad de México European Network Business Solutions SA de CV A tiempo completo

    Apoyar al líder de transición global con la planificación, implementación y gestión de transiciones de nuevos clientes a gran escala.Coordinar con el líder de transición global para establecer prioridades y establecer de manera proactiva la dirección para los equipos de las agencias locales en varios flujos de trabajo de transición, incluida la...

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    Ciudad de México, Ciudad de México Evolve Interactive SA de CV A tiempo completo

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    Ciudad de México, Ciudad de México PASTELERIA LETY SA DE CV A tiempo completo

    Pastelería Lety, empresa líder en su giro solicita por incremento de plantilla:LIDER DE LINEA DE COCINA Y PRODUCCIÓN, para su planta de producción.Escolaridad:Técnico, ingeniero afín.*Edad entre 27 y 40 añosHabilidades Especificas: Excelente comunicación efectiva, verbal y no verbal. Actitud de servicio. Proactivo, dinámico e innovador.Funciones Del...

  • Auditor Interno Sr

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    Ciudad de México, Ciudad de México Sociedad cooperativa de préstamos y ahorro A tiempo completo

    Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Economía, Gestión Empresarial, Actuaría. Títulado.Ideal Certificado por la CNBV como Oficial de cumplimiento.Disponibilidad para viajar y manejo de vehículo estándar.Mínima 3 años de experiência en puesto similar en giros de créditos populares, de ahorro o cooperativas.Manejo de equipos interdisciplinarios,...

  • Líder de Proyectos

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México INOAC Sistemas Exteriores S.A de C.V A tiempo completo

    Perfil:Experiência de 5 años como Líder de Proyectos.Formación académica: Ingeniería Industrial-Mecánica o afín.Inglés avanzado (Conversación de Negocios).CONOCIMIENTOExperiência como TIER 1 en la industria Automotriz para OEM: GM y FORD, (Nissan, Honda, STELLANTIS, VW) deseable.Portales de los clientes COVISINT.Experiência en...

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    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México VR DE MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    Vacante para la empresa VR DE MEXICO SA DE CV en QUERETARO - El Marqués, Querétaro:Lider de ventas el marques qro: Empresa comercializadora de Fibra de vidrio y resinas**_SOLICITA LIDER DE VENTAS_**- Ingeniería, marketing, económico-administrativo o a fin, carrera trunca. De 23 a 50 años. Género indistinto. Inglés /que pueda entablar una conversación...

  • Líder de Tesorería

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Panaderia - Miguel Hidalgo, Ciudad de México DF A tiempo completo

    Líder de TesoreríaPasante o titulada en Finanzas, Economía, Administración, Contabilidad o a finConocimientos en :Banca electrónica de Banamex, Bancomer, BanortePago a proveedores,Facturación SAECobranzaRegistro y control de pagosAnalítica, Responsable, Honesta, TrabajadoraSalario NETO 14 a 16 milPago Nómina BancomerPrestaciones de leyCerca del metro...

  • Líder De Almacén 2Do Turno

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    Ciudad de México, Ciudad de México Electrocomponentes De Chihuahua A tiempo completo

    ELECTROCOMPONENTES TE ESTA BUSCANDO COMO LIDER DE ALMACENResponsabilidades Gestionar estratégica mente el almacén de acuerdo con las políticas y visión de la empresa Supervisar las actividades de recepción, almacenaje, distribución y mantenimiento Disponer la distribución y garantizar un uso del espacio eficiente Respetar todos los requisitos legales...