Sanctions Analista C10- HUB
hace 7 días
El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta información basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre políticas, procedimientos o prácticas. Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia área de especialidad con la comprensión básica de las prácticas de la industria relacionadas. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área. Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prácticas y normas de la industria. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio equipo.
Responsabilidades:
Calificaciones:
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante. Experiencia en análisis de datos y resolución de problemas con atención al detalle. Habilidades demostradas de organización y seguimiento, capacidad de realizar múltiples tareas y mantener la compostura en un entorno de alto volumen. Excelentes habilidades de servicio al cliente, habilidades de manejo del tiempo, habilidades de comunicación efectiva (escrita y verbal) y habilidades comprobadas de resolución de problemas y análisis.Educación:
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.Objetivo del puesto
Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales. El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de los datos y alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensible.Actividades:
Realizar el análisis y atender las Alertas generadas de Listas de Sanciones y AML Analizar, contrastar la información, datos de clientes alertados por coincidencias potenciales contra Listas de sanciones y AML, así como de sistemas locales y fuentes externas para confirmar o descartar coincidencias exactas. Realizar búsquedas, reunir datos y registrar pruebas de los sistemas internos de Citi, sistemas locales del Banco y averiguaciones con contactos del negocio o Cumplimiento dentro de Citi.Requisitos:
Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados): Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas/ Ingeniería/Ciencias Sociales y Humanidades. Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito). Conocimiento comprobable de Políticas de Sanciones y AML (experiencia mínimo 1 año) Conocimiento en paquetería de Microsoft Office. Inglés deseableHabilidades:
Excelente actitud de servicio Solución de problemas y capacidad Analítica. Comunicación asertiva. Manejo de conflictos. Trabajo bajo presión. Proactividad y orientación a resultados. Indispensable Trabajo en equipo. Adaptación al cambio. Tolerancia a la frustraciónHorario:
09:00 a 18:00
Job Family Group:
Compliance and Control
Job Family:
Business Control
Time Type:
Full time
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .
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Sanctions Analista C10-hub
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...
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Sanctions Supervisor C11- Hub
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoObjetivo: Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de los...
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Compl Sanctions Sr Analyst
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoSe desempeña como Analista Sénior de Riesgos de Cumplimiento para la Gestión Independiente de Riesgos de Cumplimiento (Independent Compliance Risk Management, ICRM) responsable de establecer políticas, procedimientos, procesos y estrategias a nivel interno relacionados con la supervisión y la promoción de información sobre los requisitos normativos de...
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Analista de Servicio a Clientes- C10
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista de Servicio al Cliente 2 es un puesto de nível intermedio responsable de brindar a los clientes resoluciones y apoyo en coordinación con el equipo de Servicio al Cliente. El objetivo general de esta función es resolver problemas de clientes externos y proporcionar soporte constante al cliente.Responsabilidades: Ser el único punto de contacto...
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Analista Jr de Infraestructura C10
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista de Infraestructura 2 es un rol de nível intermedio, responsable de ayudar con actividades de administración de red de área local (Local Area Network, LAN)/red de área amplia (Wide Area Network, WAN) y del centro de servicios al personal, incluido el mantenimiento de red, la orientación técnica y la seguridad, en coordinación con el equipo...
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Analista de Datos y Mis
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Funciones: Gestión de incidencias y requerimientos relacionados a la plataforma de administración de Tarjeta de Crédito para...
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Analista de Control AML, Sanciones, AB&C
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoEl Analista de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nivel intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...
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Supervisor Contable- C10
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista de Operaciones de Contabilidad 2 es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta...
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Analista de Crédito EC C10
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completoThe Credit Analyst 1 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines...
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Analista de Crédito EC C10
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completoThe Credit Analyst 1 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines...
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Analista de Crédito EC C10
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoThe Credit Analyst 1 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines...
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Ops Sup Analyst 2 – C10
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoEl Analista de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nivel intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...
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Ops Sup Analyst 2 – C10
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completoThe Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...
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Ops Sup Analyst 2 – C10
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completoThe Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...
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Securities & Derivat Analyst 2 - C10
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl analista de títulos valores y derivados 2 es un puesto de nível intermedio responsable de procesar pedidos y transacciones que se originan en las oficinas de comercio y las oficinas de las sucursales, en coordinación con el equipo de Operaciones y Servicios de Transacciones. El objetivo general de este puesto es facilitar la autorización, liquidación...
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Securities & Derivat Analyst 2 - C10
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl analista de títulos valores y derivados 2 es un puesto de nível intermedio responsable de procesar pedidos y transacciones que se originan en las oficinas de comercio y las oficinas de las sucursales, en coordinación con el equipo de Operaciones y Servicios de Transacciones. El objetivo general de este puesto es facilitar la autorización, liquidación...
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PMO - Implementador Migración Trade - C10
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de Incorporación de Clientes es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta...
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Analista de Normalización Aclaraciones Cargos no
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Ops Support Specialist 4 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Support Specialist 4...
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Auditor Interno Jr Afore C10
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista de Operaciones de Contabilidad 2 es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta...
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Analista de nóminas Sr
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Mondelēz International A tiempo completoAre You Ready to Make It Happen at Mondelēz International? Join our Mission to Lead the Future of Snacking. Make It Matter. You are a specialist in a process, workstream, or area in Mondelēz International Digital Services, working to support impeccable service operations. How You Will Contribute You will use your in-depth process and service knowledge in...
