Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda deAnalista de prevención de lavado de dineroRequisitos Escolaridad: Lic. en derecho o afín Experiência mínima de 2 años Excelente manejo de ExcelConocimientos En prevención de lavado de dinero Cumplimiento de obligaciones Presentación de avisosOfrecemos Sueldo base de...

Civir Consultoria con 10 de operaciones en España y 4 en México, solicita Analistas Junio de Prevención de lavado de dinero, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario líder a nível mundial.Requisitos: Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes) Vivir en Querétaro Experiência:...

Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundialRequisitos: Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín Vivir en Querétaro Experiência: Al menos 6 meses, en...

El Analista 2 de Ejecución deAMLes un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobreAMLpara la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias efectivas...

Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial.Requisitos: Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín. Vivir en Querétaro Experiência: Al menos 6 meses,...

Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _OFICIAL DE CUMPLIMIENTO_.Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero.Requisitos: Sexo indistinto Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) Experiência mínima de 1 año comprobable. Certificado por la CNBV COMO...

IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio dplyr math tidyrPython pandas numpy...

IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio- dplyr- math- tidyrPython- pandas-...

IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio- dplyr- math- tidyrPython- pandas-...

Objetivo Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...

Objetivo Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...

Objetivo Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

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ObjetivoColaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos de las...

DescripciónEl analista de Analista de Risk & Control (Secretaría del Comité y Revisiones Internas) es responsable de conocer, analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de Prevención...

Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial.Requisitos: Escolaridad: Preparatoria terminada o Licenciatura ya sea trunca o terminada Vivir en Querétaro Experiência: Al menos 6...