Consultor/a MIS PLD

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

Gracias por tu interés en Scotiabank Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.

Propósito Contribuye al éxito general de la Dirección Prevención Especial LD & CI de Banca Empresarial y Banca Institucional en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.

Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. Responsabilidades

  • Lidera la función de control de calidad QA en el país de acuerdo con los lineamientos establecidos por el equipo de gobierno de ICCB.
  • Ejecuta las pruebas de calidad en línea con la planeación anual establecida, alcance y definiciones propias del programa de QA de ICCB.
  • Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
  • Revisa el proceso de Onboarding y Ongoing de Wholesale Banking México con el fin de asegurar la aplicación y cumplimiento de la Política Estándares de KYC y CRM para México, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como la atención en los plazos establecidos.
  • Ayuda a evaluar los resultados del aseguramiento de la calidad y valida las actividades de remediación en curso para determinar cuándo los problemas identificados son de naturaleza sistemática y da seguimiento a los planes de acción con el fin de monitorear su efectividad.
  • Trabaja con el personal de AML / FT y los representantes de la Línea de Negocio en el país para ayudar a definir los puntos centrales y necesidades de capacitación que el equipo pueda requerir, de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas.
  • Mantiene al tanto de las tendencias y las mejores prácticas de la industria a través de la revisión de regulaciones y guías emitidas por varias oficinas reguladoras y publicaciones.
  • Analiza, propone planes de acción y escala situaciones complejas que requieren de una autorización en nivel superior; identifica áreas de oportunidad en su cumplimiento y brinda una solución oportuna a los requerimientos de información que le sean escalados, considerando la criticidad e impacto para el proceso de Onboarding, a fin de cumplir con las obligaciones destinadas para reducir los diferentes riesgos de la Institución.
  • Supervisa el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas a la gestión de cuentas de Alto Riesgo, específicamente aquellas relacionadas a la Debida Diligencia Mejorada Inicial y periódica requerida.
  • Valida el portafolio de cuentas identificadas como Alto Riesgo de Wholesale Banking México, a fin de asegurar que se encuentran apropiadamente registradas y categorizadas, y que la Debida Diligencia Mejorada es realizada conforme a los plazos establecidos.
  • Brinda soporte cómo experto en el ambiente de control en documentación de Procesos y Políticas de la línea de negocio.
  • Apoya y colabora en revisiones de Auditorías Internas y Externas.
  • Participa en equipos internos de trabajo como parte de las actividades encomendadas por el supervisor que coadyuven el alcanzar los objetivos de la Dirección Prevención Especial LD & Cl.
  • Desarrolla las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de control interno establecidos con estricto apego a las Normas, Políticas y Procedimientos institucionales, así como identificar mejoras y proponer nuevos mecanismos para hacer más eficientes las actividades encomendadas.
  • Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
  • Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios

Requisitos:

  • Lic. Economía, matemáticas, actuaria o afín.
  • Power BI
  • SAS, Sql, Access, VB
  • Excel avanzado
  • Capacidad de análisis
  • Enfoque a resultados
  • Proactividad En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo. "Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"
    Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación
    Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadasJob ID

  • Consultor/a MIS PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Propósito Contribuye al éxito general y cumplimiento de la Dirección PLD y Control Interno de WhoIesaleBanking MX, garantizando que...

  • Consultor/a Análisis y Minería de Datos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankScotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en MéxicoCONSULTOR/A ANÁLISIS Y MINERÍA DE DATOSPROPOSITO:Desempeñarse como Consultor/a de análisis y minería de datos para los procesos dentro de la Subdirección de Administración de Riesgos de la Dirección del...

  • Consultor de cobranzas y remesas internacionales

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes.Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.Este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida....

  • Consultor Ciencia de Datos/ Cdmx

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Funciones: Análisis e interpretación de extracción para mostrar al negocio y alta gerencias, además de identificar patrones o...

  • Consultora de Belleza

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México A&P Advertising and Promotion A tiempo completo

    En A&P estamos buscando tu talento Somos empresa líder en México y Latinoamérica de servicios especializados en promoción. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo especializado en promotoría para tiendas de autoservicio en el área de salud y belleza, representamos una de las mejores marcas del mercado con servicio y promociones en artículos de...

  • Gerente Modelo Comercial

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Te encargarás de contribuir al logro de los resultados de la Red de Sucursales promoviendo una cultura centrada en el cliente,...

  • Consultor Senior de Precios de Transferencia

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México A. En Baker Tilly México A tiempo completo

    Senior de Precios de Transferencia¿Por qué trabajar en Baker Tilly?Trabajar en Baker Tilly no solo implica formar parte de una de las 10 firmas más importantes a nível mundial, es sentirse orgulloso de aportar nuestro talento como profesionistas en nombre de la firma.En Baker Tilly desarrollamos en todo momento nuestros conocimientos y habilidades en su...

  • Gerente de Normatividad

    hace 2 semanas

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de tu Talento para importante empresa del sector Financiero y Tecnológico en expansión. Esta es tu oportunidad para demostrar tu gran pasión por lo que te gusta hacer.¿Qué buscamos?Experiência mínima de 5 año como Consultor Sr de Seguridad de la informaciónManejo y conocimiento de ISO 27000,PCI, ANEXO 28, CUB, CIS, ITIL¿Qué...

  • Cajera/o

    hace 2 semanas

    Aculco de Espinoza, México Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro. S.C. de A. P. de R. L. de C.V. A tiempo completo

    COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA SOLICITASOLICITA CAJERO/A SUCURSAL ACULCORequisitos: Preparatoria Uso de computadora Experiência en atención al cliente Labores similares o relacionadas al cargo.Actividades: Retiros y depósitos de socios Cortes de caja Arqueos de caja Control de transferencias Saldos y planes de pago Reportes de PLD e Incidencias de Riesgo...

  • Consultor/a Análisis y Minería de Datos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A ANÁLISIS Y MINERÍA DE DATOS** **PROPOSITO**: Desempeñarse como Consultor/a de análisis y minería de datos para los procesos dentro de la Subdirección de Administración de...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 2 meses

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 2 días

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Consultor/a Mis Pld

    hace 4 semanas

    México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Contribuye al éxito general y cumplimiento de la Dirección PLD y Control Interno de WhoIesaleBanking MX,...

  • Consultor/a Mis Pld

    hace 4 semanas

    México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Contribuye al éxito general y cumplimiento de la Dirección PLD y Control Interno de WhoIesaleBanking MX,...

  • Consultor Ciencia de Datos/ Cdmx

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Funciones**: - Análisis e interpretación de extracción para mostrar al negocio y alta gerencias, además de identificar...

  • Gerente Modelo Comercial

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Te encargarás de contribuir al logro de los resultados de la Red de Sucursales promoviendo una cultura centrada en el cliente,...

  • Líder de Control Interno

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Sodexo Benefits & Rewards Services A tiempo completo

    En Sodexo Beneficios e Incentivos, estamos dejando huella en el mundo día tras día con la ayuda que ofrecemos para personalizar las experiências de los colaboradores de nuestros clientes. Ya son 440 000 clientes y 36 millones de sus colaboradores en 32 países los que utilizan nuestras plataformas de beneficios y soluciones de pago. Como **Lider de...

  • Consultor de Atención a Clientes en Campo

    hace 4 semanas

    Valle de Bravo, México Total Play S, A de C.V A tiempo completo

    TotalPlay solicita tu talento como**:CONSULTOR DE SATISFACCIÓN A CLIENTES** **Ofrecemos**: - CONTRATACIÓN INMEDIATA - Sueldo Base Mensual de $12,000 - Pago Semanal - Excelente Ambiente laboral **Requisitos**: - Experiência en Ventas o Atención a Clientes mínimo 1 año. - Disponibilidad de Horario - Gusto por el trabajo en campo Si estás...

  • Hostess Recepcionista

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Calidad Tláhuac, S. A. de C.V. A tiempo completo

    CHEVROLET CALIDAD TLÁHUAC SOLICITA: Hostess Recepcionista (Giro Automotriz) FUNCIONES: - Recibir de manera cordial y entusiasta a todos los Clientes que visitan el Área de Servicio del Distribuidor - Ofrecer amenidades a los Clientes y acompañarlos al lugar de su Consultor de Servicio para que sean atendidos de manera inmediata - Realizar encuestas de...

  • Consultor Senior de Precios de Transferencia

    hace 6 días

    Ciudad de México A. En Baker Tilly México A tiempo completo

    **Senior de Precios de Transferencia** **¿Por qué trabajar en Baker Tilly?** Trabajar en Baker Tilly no solo implica formar parte de una de las 10 firmas más importantes a nível mundial, es sentirse orgulloso de aportar nuestro talento como profesionistas en nombre de la firma. En Baker Tilly desarrollamos en todo momento nuestros conocimientos y...

  • Project Manager Jr

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Omni Tecnología S. A de C. V A tiempo completo

    Consultora Mexicana dedicada al giro de Tecnología busca personal como **Project Manager Jr** **Requisitos**: - Licenciatura en Administración, Tecnologías o a fin (Titulado) - Experiência mínima de 2 a 3 años como Project Manager Jr. - Conocimiento en alguna metodología deseable Scrum - Búsqueda de crecimiento profesional - Excelente actitud -...

  • Consultor(a) de Reportes Regulatorios

    hace 20 horas

    Ciudad de México bbva A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...

  • Consultora de Belleza

    hace 4 semanas

    México A&P Advertising and Promotion A tiempo completo

    ¡En A&P estamos buscando tu talento! Somos empresa líder en México y Latinoamérica de servicios especializados en promoción. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo especializado en promotoría para tiendas de autoservicio en el área de salud y belleza, representamos una de las mejores marcas del mercado con servicio y promociones en...

  • Cajera/o

    hace 6 días

    Aculco de Espinoza, México Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro. S.C. de A. P. de R. L. de C.V. A tiempo completo

    COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA SOLICITA SOLICITA CAJERO/A SUCURSAL ACULCO **Requisitos**: - Preparatoria - Uso de computadora - Experiência en atención al cliente - Labores similares o relacionadas al cargo. Actividades: - Retiros y depósitos de socios - Cortes de caja - Arqueos de caja - Control de transferencias - Saldos y planes de pago - Reportes...