Compl Bus Control Officer
hace 2 semanas
El Funcionario de Control de Negocios de Cumplimiento es un profesional estratégico que se mantiene actualizado sobre los desarrollos dentro del campo propio y contribuye a la estrategia direccional al considerar su aplicación en el empleo propio y en el negocio.
Es la autoridad técnica reconocida para un área dentro de la empresa. Requiere conocimiento comercial básico. Hay, en general, múltiples personas dentro de la empresa que brindan el mismo nivel de experiencia en la materia.Se requiere el desarrollo de habilidades de diplomacia y comunicación para orientar, influenciar y convencer a los demás, en particular a los colegas de otras áreas y clientes externos ocasionales.
Tiene un impacto significativo en el área debido a que hace entregas complejas. Brinda asesoramiento y consejos en relación con la tecnología y las operaciones de la empresa.Su trabajo impacta en toda el área, y esto, con el tiempo, afecta el desempeño y la efectividad generales de la categoría de puestos/subfunciones.
Responsabilidades:
Contribuir al desarrollo, mantenimiento e implementación de estrategias y normas empresariales para fortalecer y mejorar el programa de Control global del Banco.
Brindar orientación a funcionarios y sus socios comerciales a nivel global en todos los asuntos que afecten el programa, y trabajar con Operaciones y Tecnología para garantizar el uso más eficaz de herramientas y recursos en el proceso de Monitoreo.
Impulsar diversos proyectos globales para el avance del Programa de gestión de riesgo de monitoreo y ser factor clave para muchas otras iniciativas estratégicas.
Administrar el marco para identificar y evaluar reglamentaciones y los riesgos para cada línea de negocios para determinar la cobertura de riesgo correspondiente.
Identificar y analizar riesgos, riesgos emergentes y reglamentaciones específicas del monitoreo de transacciones. Establecer el marco para evaluar las reglamentaciones de y riesgos para identificar tipologías y controles de monitoreo requeridos. Dirigir las implementaciones de programa estratégico para el equipo de Política y gestión de riesgo de monitoreo global.Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones:
Entre 6 y 10 años de experiencia en servicios financieros con una demostrable comprensión de los dominios comerciales relevantes.
Experiencia en Monitoreo de transacciones o Evaluación de riesgo y el desarrollo y compilación de políticas y procedimientos. Experiencia en gestión. Combinación equilibrada de habilidades analíticas, resolución de problemas y habilidades de información y comunicación. Habilidad para evaluar transacciones comerciales y productos en cuanto a los riesgos asociados. Habilidades de organización avanzadas incluida la atención al detalle, múltiples tareas y seguimiento. Experiencia en uso de bases de datos y otras herramientas de rastreo para el cumplimiento de coherencia global. Excelentes habilidades para presentaciones escritas. Experiencia en trabajo cooperativo en diversas áreas de la organización y presentación ante la gerencia sénior.Educación:
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente; potencialmente maestría.
Job Family Group:
Compliance and
Control Job Family:
Business Control Time Type:
Tiempo Completo Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc. and its subsidiaries (\"Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the \"EEO is the Law\" poster. View the EEO is the Law Supplement. View the EEO Policy Statement. View the Pay Transparency Posting Click here to learn more about careers at Citi.-
Compl Bus Control Sr Analyst
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completoThe Compl Bus Control Sr Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...
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Compl Bus Control Sr Analyst
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completoThe Compl Bus Control Sr Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...
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Compl Bus Control Sr Analyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Sr Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...
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Compl Bus Control Sr Analyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Sr Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...
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Compl Bus Control Sr Analyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citigroup Inc. A tiempo completoThe Compl Bus Control Sr Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...
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Compl Bus Control Intmd Anlyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...
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Compl Bus Control Sr Manager Payments
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Compl Bus Control Sr Manager Payments & Receivables (Audit Management Lead) logra resultados mediante la administración de equipos y departamentos profesionales. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Contribuye a las normas sobre las cuales operarán otros. Requiere una comprensión profunda del modo en el que...
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Compl Bus Control Group Mgr
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoThe Compl Bus Control Group Mgr is accountable for management of complex/critical/large professional disciplinary areas. Leads and directs a team of professionals. Requires a comprehensive understanding of multiple areas within a function and how they interact in order to achieve the objectives of the function. Applies in-depth understanding of the business...
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Compl Bus Control Intmd Anlyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...
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Compl Bus Control Intmd Anlyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoThe Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...
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Compl Bus Control Intmd Anlyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoThe Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...
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Compl Bus Control Sr Manager
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoThe Compl Bus Control Sr Manager accomplishes results through the management of professional team(s) and department(s). Integrates subject matter and industry expertise within a defined area.Contributes to standards around which others will operate. Requires in-depth understanding of how areas collectively integrate within the sub-function as well as...
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Compl Bus Control Intmd Anlyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoThe Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...
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Compl Bus Control Specialis
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Especialista 5 de Control de Negocios de Cumplimiento realiza tareas relativamente complejas. Tiene un impacto directo en la empresa, ya que garantiza la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. Trabaja bajo escasa o nula supervisión directa. Puede brindar servicio en relación con una amplia o diversa gama de productos o servicios. Aplica...
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Business Control Officer
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México SMBC Group A tiempo completoRole Description The SMBC Mexico Office Business Control Officer (BCO) is a business-aligned change agent and risk management individual contributor. The BCO provides the Business Unit with guidance on processes and control design, ensures effective assessment of risk across the transaction lifecycle, and supports Business Unit interaction with 2nd LoD...
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Compl Bus Control Sr Manager
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoEl Gerente Sénior de Control de Negocios de Cumplimiento logra resultados mediante la administración de equipos y departamentos profesionales. Integra la experiencia en la materia y la industria dentro de un área definida. Contribuye a las normas sobre las cuales operarán otros. Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran...
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Compl Bus Control Sr Analyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoThe Compliance Business Control Senior Analyst is a professional role that combines expertise in various disciplines to enhance processes and workflows within the organization. This position requires a deep understanding of how different areas work together towards common goals, involving analytical skills to tackle complex issues, strong communication...
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Compl Bus Control Intmd Anlyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista Intermedio de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las...
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Compl Bus Control Intmd Anlyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoEl Analista Intermedio de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las...
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Compl Bus Control Intmd Anlyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoEl Analista Intermedio de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las...
