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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Ubicación:
MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105817
ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
(Monterrey, Nuevo León)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto:
Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de monitoreo transaccional.
Principales funciones:
Monitoreo transaccional de Prevención de Lavado de Dinero, Análisis y manejo de información para operar en los sistemas de pagos.
Cada día te encontrarás antenuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Desarrollar conocimiento de la regulación del Art. #115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- Aplicar las mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero.
- Establecer nuevos procesos de mejora.
Requisitos:
- Formación profesional: Ing. en Sistemas, Lic. en Tecnologías de Información o afín.
- Años de experiência: 1
- Conocimientos requeridos: Excel, Altamira.
- Idiomas: Inglés.
- Disponibilidad para viajar: No
- Disponibilidad para cambio de residencia: No
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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analista cumplimiento normativo
hace 4 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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analista cumplimiento normativo
hace 2 meses
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110904Analista Cumplimiento Normativo*(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento NormativoFUNCIONES PRINCIPALES Revisión de documentos electrónicos Identificar documentación pendiente de socios Comunicación vía telefónica con socios Comunicación escrita vía correo...
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Analista De Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo*FUNCIONES PRINCIPALESRevisión de documentos electrónicosIdentificar documentación pendiente de sociosComunicación vía telefónica con sociosComunicación escrita vía correo...
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Analista de Cumplimiento Normativo. horario
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo.OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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Analista de Cumplimiento Normativo. horario
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo.OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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Analista Cumplimiento Normativo Sr
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110595Analista SR Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo Leon) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...
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gerente cumplimiento normativo spei
hace 4 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoGerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...
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gerente cumplimiento normativo spei
hace 3 meses
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoGerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...
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Gerente Cumplimiento Normativo Spei
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:111121Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...
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Sub-director Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Riesgos y Crédito- ID de Requisicion: 109358SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Monterrey, Nuevo Léon)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos...
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Analista Contraloria Normativa A
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Finanzas y Operaciones- ID de Requisicion: 106452Analista Contraloría Normativa A(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos...
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Analista de Cumplimiento Vespertino
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento NormativoFUNCIONES PRINCIPALES Revisión de documentos electrónicos Identificar documentación pendiente de socios Comunicación vía telefónica con socios Comunicación escrita vía correo...
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Analista Contraloria Normativa A
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107774ANALISTA CONTRALORIA NORMATIVA AMonterrey Nuevo LeónEn Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...
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Analista de Certificacion
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Banca Mayorista- ID de Requisicion: 106615ANALISTA DE CERTIFICACION(Apodaca, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Appriza Pay A tiempo completoEducación:Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afínFunciones: Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha transacción. Solicitar...
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Oficial de cumplimiento Regulatorio en materia de Energia
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Face Consultores A tiempo completoOficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaEmpresa líder en consultoría en el sector energético, dedicada a la producción, almacenamiento, transporte y abastecimiento principalmente de GNL, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para unirse a nuestro equipo.Funciones y...
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Analista Repse
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Sigma Alimentos A tiempo completoObjetivo del PuestoColaborar en la gestión de las Relaciones Laborales, asegurando el cumplimiento de las políticas, procedimientos, normativas y la legislación laboral para la atención en materia REPSE, con proveedores de servicios y obras especializadas.
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analista centro de credito pyme
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banorte A tiempo completoANALISTA PYME (León, Gto) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el...