Empleos actuales relacionados con Analista Cumplimiento Normativo - Monterrey, Nuevo León - Grupo Financiero Banorte

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    Uniteller es una empresa líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.**Descripción del Puesto**El Analista de Cumplimiento Normativo es responsable de:Revisar documentos electrónicos y garantizar su cumplimiento con las normas y regulaciones.Identificar documentación pendiente de socios y comunicarse con ellos...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Uniteller, estamos buscando a un profesional con habilidades analíticas y comunicativas para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Legal. Como Analista de Cumplimiento Normativo, serás responsable de revisar listas de bloqueo de cuentas, identificar documentación pendiente de socios y comunicarte con ellos a través de...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Sungwoo Hitech Mexico A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Sungwoo Hitech Mexico, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo que se encargue de cumplir con los objetivos establecidos por el departamento y tenga conocimiento en normatividad mexicana.ResponsabilidadesCumplir con los objetivos establecidos por el departamento.Tener conocimiento en normatividad...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    **Uniteller de México** es una empresa internacional de transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.**Especialista en Cumplimiento Normativo****Funciones Principales**• Revisar documentos electrónicos para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.• Identificar documentación pendiente de socios y...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Descripción del Puesto:**En Grupo Financiero Banorte, estamos buscando un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo.**Responsabilidades:**Realizar monitoreo transaccional para detectar posibles operaciones sospechosas.Análisis y manejo de información para operar en los sistemas...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en la regulación SPEI y experiencia en la gestión de cumplimiento normativo.**Responsabilidades:**Desarrollar políticas y procedimientos alineados a la regulación...

  • Analista de Cumplimiento Normativo: Revisor de Documentos

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    **Uniteller de México** es una empresa internacional de transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.**Analista de Cumplimiento Normativo****Funciones Principales**Revisión de documentos electrónicosIdentificación de documentación pendiente de sociosComunicación con socios a través de llamadas...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Sungwoo Hitech Mexico A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En Sungwoo Hitech Mexico, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo que se encargue de cumplir con los objetivos establecidos por el departamento. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad mexicana y será responsable de:Analizar y cumplir con las normas y regulaciones aplicables a la...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo Energético

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Face Consultores A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaFace Consultores, una firma destacada en el ámbito de la consultoría energética, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para integrarse a nuestro equipo profesional.Funciones y responsabilidades:Velar por el cumplimiento de las normativas y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Especialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo desafío en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando el acceso a servicios financieros en México mediante el uso de tecnología innovadora que mejora la calidad de vida de nuestros clientes. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como objetivo principal actuar como...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Especialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo desafío en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando el acceso a servicios financieros en México mediante soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida de nuestros clientes. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como objetivo principal actuar como intermediario...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Especialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo paso en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando la vida de los mexicanos mediante servicios financieros innovadores que buscan mejorar su calidad de vida. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como principal objetivo actuar como intermediario entre el Comité de Comunicación y...

  • Analista de Control Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Analista de Control NormativoEn Crediclub, buscamos a un profesional con habilidades analíticas y experiencia en gestión de créditos para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:Garantizar que la liberación de créditos se ajuste a las políticas vigentes.Asegurar que la documentación esté actualizada, legible y sin alteraciones.Requisitos:Egresado...

  • Analista de Cumplimiento Vespertino

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    Uniteller es una empresa internacional de transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.**Analista de Cumplimiento Normativo**Las funciones principales incluyen:1. Revisión de documentos electrónicos para garantizar su integridad y precisión.2. Identificación de documentación pendiente de socios para mantener una...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Redgirasol A tiempo completo

    La empresa Redgirasol, una líder en tecnología financiera, busca un Analista de Cumplimiento Financiero para apoyar en actividades relacionadas con la prevención de lavado de dinero y el cumplimiento de leyes financieras.Entre las responsabilidades del cargo se encuentran:Atender requerimientos de diversas autoridades y organismos reguladores.Monitorear...

  • Analista de Normatividad Ambiental

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México CEMEX, Inc. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Normatividad Ambiental es un profesional clave en la empresa CEMEX, Inc. que se encarga de asegurar el cumplimiento de los procesos de autorizaciones, permisos y certificaciones de los diferentes niveles de gobierno requeridos para mantener la continuidad operativa en nuestras operaciones de acuerdo al Modelo de...

  • Analista de Acceso y Seguridad

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte, estamos comprometidos con la innovación y la transformación del país. Buscamos un Analista de Acceso y Seguridad que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión.Objetivos del PuestoEl Analista de Acceso y Seguridad será responsable de:Supervisar sucursales y lobbys para garantizar la...

  • Coordinador de Cumplimiento Regulatorio en Energía

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Face Consultores A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaFace Consultores, una firma destacada en el ámbito de la consultoría energética, especializada en la producción, almacenamiento, transporte y suministro de GNL, busca incorporar a su equipo un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía.Funciones y responsabilidades:Velar por el...

  • Analista de Demanda y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Tesys21 A tiempo completo

    **Analista de Demanda y Cumplimiento en Tesys21****Descripción del Puesto**Buscamos un profesional con experiencia en la plataforma de demanda y cumplimiento Blue Yonder (JDA) para unirse a nuestro equipo en Tesys21.**Responsabilidades**Proporcionar servicio de alta calidad a la cadena de abasto, con un enfoque en la eficiencia y la precisión.Desarrollar y...

  • Analista de Cumplimiento Ambiental

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Cemex, Inc. A tiempo completo

    Descripción del PuestoAsegurar el cumplimiento de los procesos de autorizaciones, permisos y certificaciones de los diferentes niveles de gobierno requeridos para mantener la continuidad operativa en nuestras operaciones de acuerdo al Modelo de Sostenibilidad de Cemex.Principales ResponsabilidadesGestión de Autorizaciones, Permisos y Certificaciones en...

Analista Cumplimiento Normativo

hace 3 meses

Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

Ubicación:
MONTERREY, Nuevo León, MX
Categoría:Administración
ID de Requisicion:110904
Analista Cumplimiento Normativo*(Monterrey, Nuevo León)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.Objetivo del puesto
:

Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de monitoreo transaccional
Principales funciones
:

Monitoreo transaccional de Prevención de Lavado de Dinero, Análisis y manejo de información para operar en los sistemas de pagos.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos
dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: Desarrollar conocimiento de la regulación del Art. #115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Aplicar las mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero. Establecer nuevos procesos de mejora.Requisitos**:

  • Formación profesional: Ing. en Sistemas, Lic. en Tecnologías de Información o afín.
  • Años de experiência: 1 Áreas de experiência: Sucursal, Cumplimiento Normativo, PLD
  • Conocimientos requeridos:
Excel, Altamira

  • Idiomas:
Inglés

  • Disponibilidad para viajar:
No
  • Disponibilidad para cambio de residencia: No
  • En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.