Analista procesos de excepción y validación documental Fraudes

hace 3 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. A tiempo completo

Somos BBVA, una entidad global con más de 73 millones de clientes, presente en más de 30 países. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Nos guían nuestros valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo.

La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.

El área de Bex Procesos de Excepción se encarga de la autenticación de los clientes, proceso de identificación de documentos, centralizar la documentación y liberar el proceso de excepción para identificar inconsistencia. Revisar cada documento y mantener contacto con sucursal para identificar la información de cliente.

Descripción del puesto

Lo que harás:

  • Validar las identificaciones y documentación presentadas por el cliente para los procesos de excepción en sucursal
  • Garantizar el cumplimiento de los candados de seguridad de identificaciones y de documentos
  • Definir la viabilidad de autorización de operaciones por excepción, así como la atención de casos especiales.
  • Generación de análisis de riesgo a fraude por cliente basado en su comportamiento transaccional, saldos y productos.
  • Garantizar la identidad del cliente en los procesos presenciales
  • Cumplimientos de niveles de servicio
  • Contacto de sucursal y manejo de clientes (A través de la herramienta corporativa)
  • Manejo de candados de seguridad de todas las identificaciones de la normativa
  • Cumplimientos de niveles de servicio
  • Esquema híbrido 1 presencial y 4 días remoto (De lunes a domingo con guardias los fines de semana en casa con horario 9 a 3 pm)

Conocimientos:

  • Conocimiento y experiencia validación documental
  • Conocimiento técnico deseable: Grafoscopia / Validación documental
  • Conocimiento técnico indispensables: Suite de GOOGLE spreadsheet y google apps script
  • Sistemas bancarios Host, 3270

Experiencia Mínima:

  • 1 a 3 años en manejo de proceso bancarios
  • Procesos bancarios
  • Atencion a cliente
  • Medición de riesgos financieros
  • Validación documental

Formación indispensable:

  • Ingeniería en Computación, Sistemas, Ingeniería, Industrial, Ingenieria de procesos o afin
  • Deseable en Validación Documental
  • Deseable Grafoscopia

Competencias y habilidades formadas en:

  • El Cliente Es Lo Primero
  • Pensamos En Grande
  • Empoderamiento
  • Compromiso Con Las Responsabilidades
  • Decisiones Basadas En Datos
  • Foco En La Ejecución

Oferta de valor

Nuestro equipo es el motor de BBVA, nos tomamos muy en serio su bienestar y buscamos otorgarles prestaciones que mejoren no solo su vida, sino también la de sus familias, al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientes beneficios:

  • Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
  • Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo
  • Seguro de vida
  • Vacaciones superiores.
  • Plan de jubilación.
  • Promociones exclusivas para empleados.
  • Préstamos exclusivos para empleados.
  • Membresía a deportivos.
  • Participación en los juegos bancarios.

Y muchos beneficios más que harán tu experiencia con nosotros increíble.

En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en la que prima la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los empleados y colaboradores. La responsabilidad corporativa es inherente a nuestro modelo de negocio, impulsamos la educación financiera y apoyamos la investigación y la cultura. Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.

Puedes conocer más sobre nosotros siguiendo (a)lifeatbbva en Instagram

  • Manager procesos de excepción y validación documental Fraudes

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. A tiempo completo

    Somos BBVA, una entidad global con más de 73 millones de clientes, presente en más de 30 países. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Nos guían nuestros valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo.La Dirección...

  • Manager procesos de excepción y validación documental Fraudes

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  • Analista de Validación Documental

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    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra...

  • Analista De Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de FraudesRequisitos: Mayor de 25 años. Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) Lic. concluida o trunco.Actividades generales: Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas y protocolos de seguridad...

  • Analista de Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes*Requisitos: Mayor de 25 años. Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) Lic. concluida o trunco.Actividades generales: Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas y protocolos de seguridad...

  • Analista de Validación Documental Fintech Mesa de

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México PRESTANÓMICO SAPI DE CV A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPOANALISTA DE VALIDACIÓN DOCUMENTALOfrecemos:- Sueldo base mensual (8,119) + bono de productividad mensual ($1,100) brutos. CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA.: Prestaciones de ley. Zona metro cercana INSURGENTES SUR/METROBÚS RIO CHURUBUSCO/FELIX CUEVAS Ambiente dinámico. Horario: lunes a viernes de 10:00 a 19:00 y sábados de 09:00...

  • Analista de Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes*Requisitos: Mayor de 23 años. Experiência mínima como Analista / prevención de fraudes/ financiera/ base de datos, o afín. (6 meses) Lic. concluida. (Indispensable) Buró de crédito bueno o regular.Actividades generales: Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de...

  • Analista de Fraude Interno

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nível intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los...

  • Analista Documental

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Success Factory A tiempo completo

    Importante empresa del sector Se encuentra en búsqueda de tu talento como "Analista Documental"Requisitos; Lic. en Ingeniería industrial, logística, administración o a fin Analista de Gestión Documental 1 año Administración de documentos 1 año Paquetería Office Mapeo de procesos Clasificación de archivo Ofrecemos: Sueldo semanal Prestaciones de Ley...

  • Analista de Validación y Calibración

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Pharmaservice A tiempo completo

    Empresa Farmacéutica en Querétaro busca:ANALISTA DE VALIDACIÓN Y CALIBRACIONRequisitos:Escolaridad: Ingeniero IndustrialDISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA TRABAJARDisponibilidad para rolar turnos y fines de semana (turnos mañana, tarde y noche)Manejo de ofimáticaExperiência deseable captura y análisis de datos estadísticoshabilidad...

  • Anallista de Fraude

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Fraudes.Requisitos:Experiência en:Lectura, análisis y validación de acta constitutivaNoción de estadística e inteligencia de negocioManejo de bases de datosKYC en banca y/o afinExcel: intermedioInglés: básico1 years

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    Ciudad de México, Ciudad de México MetLife A tiempo completo

    Somos expertos y reconocidos a nível mundial como líderes en seguros. Tenemos más de 150 años de experiência entregando lo mejor en seguros de vida, rentas vitalicias y programas de beneficios a más de 90 millones de clientes, en 50 países del mundo._Estamos buscando Analista administrativo en área de fraudes para construir juntos un futuro más...

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    Importante empresa busca contratar un Analista de Prevención de Fraudes Si eres una persona comprometida, responsable, orientada a los detalles y cuentas con habilidades en SQL Server, análisis de datos, Microsoft Excel y tablas dinámicas, esta es tu oportunidadActividades:Análisis de eventos de fraude reportados por Auditoria y cualquier área de la...

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    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Libertad Servicios Financieros A tiempo completo

    Empresa LIDER EN SOLUCIIONES FINANCIERAS solicita talento como el tuyo, nuestra prioridad es atraer al mejor personal y desarrollar talento que libertad requiere, por lo que hoy puedes integrarte a esta gran familia.ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESREQUISITOS Experiência: 2 añosEscolaridad: Licenciatura en áreas económico-Administrativas y/o...

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    Ciudad de México, Ciudad de México Biossmann A tiempo completo

    Biossmann esta dedicado a transformar la forma en que hospitales públicos y privados proveen servicios de salud a miles de pacientes. Facilitamos las mejores herramientas y soluciones a los expertos de la salud que salvan vidas, brindando seguridad al paciente con tecnología, aprendizaje y talento.Súmate a nuestro propósitoSé parte de nuestro equipo...

  • Analista de Fraude

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Analista de fraudeCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...