Manager procesos de excepción y validación documental Fraudes

hace 3 semanas


Ciudad de México, Ciudad de México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. A tiempo completo

Somos BBVA, una entidad global con más de 73 millones de clientes, presente en más de 30 países. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Nos guían nuestros valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo.

La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.

El área de Internal Fraud Prevention se encarga de realizar la validación de identidad de los clientes que llegan al banco y de las operaciones que realizan los clientes a través de una persona o empleado del propio banco, y se realiza un monitoreo de malas prácticas que pudieran originar por parte de los empleados identificando la afectación para cliente o el banco, hacen una operación de todas las transacciones de que se ejecutan.

Descripción del puesto

Lo que harás:

  • Supervisar y Coordinar la operación de las cédulas de validación de identidad y análisis documental
  • Definir y Asegurar el cumplimiento de KPI ́s
  • Implementar estrategias de mejora continua en los procesos de excepciones.
  • Definir e implementar procesos de validación documental.
  • Evaluación e implementación de estrategias de contención de riesgo de propensión a fraude del cliente.
  • Supervisar los modelos análisis de riesgo a fraude por cliente basado en su comportamiento transaccional, saldos y productos.
  • Garantizar la identidad y confiabilidad de los procesos de excepción y autenticación
  • Cumplimiento de niveles de servicios
  • Cumplimiento de estrategias de prevención de fraude
  • Disminución de fraude por suplantación de identidad
  • Aseguramiento de la calidad en los procesos de onboarding en sucursal del cliente
  • Manejo de personal
  • Mejora de la experiencia de cliente y gestión de IRENE
  • Atención a colectivos especiales (Atencion clientes no presentes, Adultos mayores, operaciones de gestión de sucursal)
  • Esquema híbrido 1 presencial y 4 días remoto (De lunes a domingo con guardias los fines de semana en casa con horario 9 a 3 pm)

Conocimientos:

  • Conocimiento técnico deseable: Grafoscopia / Manejo de base de datos Teradata y/o Python / Validación documental
  • Conocimiento técnico indispensables: Suite de GOOGLE / spreadsheet y google apps script
  • Sistemas bancarios Host, 3270, TeraData o Python
  • Conocimiento en perfilamiento de riesgo a fraude.
  • Conocimientos en validación documental

Experiencia Mínima:

  • 1 a 3 años en proceso operativos bancarios
  • Mínimo 2 años en procesos de atención y servicio a clientes
  • Mínimo 1 año en productos financieros y bancarios
  • 2 años en ejecución de procesos de contención de riesgos de fraude.

Formación indispensable:

  • Licenciatura / Ingeniería en Computación, Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingenieria de procesos o afin
  • Deseable en Validación Documental
  • Deseable Grafoscopia

Competencias y habilidades formadas en:

  • El Cliente Es Lo Primero
  • Pensamos En Grande
  • Empoderamiento
  • Compromiso Con Las Responsabilidades
  • Decisiones Basadas En Datos
  • Foco En La Ejecución

Oferta de valor

Nuestro equipo es el motor de BBVA, nos tomamos muy en serio su bienestar y buscamos otorgarles prestaciones que mejoren no solo su vida, sino también la de sus familias, al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientes beneficios:

  • Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
  • Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo
  • Seguro de vida
  • Vacaciones superiores.
  • Plan de jubilación.
  • Promociones exclusivas para empleados.
  • Préstamos exclusivos para empleados.
  • Membresía a deportivos.
  • Participación en los juegos bancarios.

Y muchos beneficios más que harán tu experiencia con nosotros increíble.

En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en la que prima la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los empleados y colaboradores. La responsabilidad corporativa es inherente a nuestro modelo de negocio, impulsamos la educación financiera y apoyamos la investigación y la cultura. Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.

Puedes conocer más sobre nosotros siguiendo (a)lifeatbbva en Instagram



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