Analista Senior de Proyectos – In-Business AML

The KYC Operations Sr. Supervisor is an intermediate management-level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees to provide Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting services in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to ensure the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

• Provide people management and development responsibilities and ensure team service level standards are met
• Liaise with Compliance department and senior management within business units supported
• Oversee new client onboarding and implement process enhancements to improve client onboarding experience
• Provide Management Information System (MIS) reporting to senior management and ensure delivery of targets within timelines dictated by BAU and Refresh Program
• Monitor account refresh activity daily to ensure regulatory/document requirements are met
• Perform quality reviews on new client and refresh cases, ensuring a high level of quality before cases are finalized
• Maintain 'Book of Work' for new system releases and enhancements to existing infrastructure
• Advise a KYC a Compliance and Controls team (10+ employees)
• Complete KYC records with accurate client information and documentation in a timely manner
• Ensure information and documentation complies with local regulation and Citi standards
• Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
• Follow up with clients to ensure information is received on time
• Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
• Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
• Can exercise independence of judgement and autonomy.
• Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
• Ability to manage teams.
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency, as well as effectively supervise the activity of others and create accountability with those who fail to maintain these standards.

Qualifications:

• 2-5 years of relevant experience

Education:

• Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Descripción:

El analista proyectos es un rol profesional en desarrollo a cargo de la gestión y administración de equipos de trabajo interdisciplinarios con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de los proyectos e iniciativas relacionados con la operación de la política de PLD, Art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y la política Conoce a tu cliente, así como los procedimientos relacionados a estos dentro de Citibanamex.

Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Aplica el pensamiento analítico y el conocimiento de las herramientas y metodologías de análisis de datos. Requiere atención a los detalles al hacer juicios y recomendaciones basadas en el análisis de información fáctica. Por lo general, se ocupa de problemas variables con un impacto comercial potencialmente más amplio.

Aplica juicio profesional al interpretar datos y resultados. Desglosa la información de manera sistemática y comunicable. Se requieren habilidades de comunicación y diplomacia desarrolladas para intercambiar información potencialmente compleja / sensible. Impacto moderado pero directo a través de un estrecho contacto con las actividades principales de las empresas. La calidad y puntualidad del servicio prestado afectará la eficacia del propio equipo y de otros equipos estrechamente relacionados.

Responsabilidades

• Contribuye al cambio y rediseño del flujo de trabajo o del proceso, y forma una sólida comprensión básica del producto o proceso específico asociado con un proyecto bajo gestión.
• Recopila, mide y analiza datos de desempeño del proyecto.
• Identifica, rastrea y cierra problemas del proyecto.
• Asegura la creación del plan de gestión del alcance del proyecto.
• Crea un plan de gestión del cronograma del proyecto.
• Asegura que se tomen medidas correctivas cuando ocurren variaciones en el cronograma del proyecto. Cree estimaciones de costos del proyecto.
• Identifica estándares y métricas de calidad relevantes para el proyecto y cómo cumplirlos.
• Identifica los riesgos del proyecto, realiza análisis de probabilidad e impacto, determina las respuestas a los riesgos, realiza un seguimiento de los riesgos y ejecuta las respuestas según sea necesario.
• Responsable de los informes periódicos o la administración de procesos como dueño.
• Puede dirigir el trabajo diario de los empleados de nivel junior, pero por lo general no tendrá un rol administrativo formal.
• Demuestra una sólida capacidad de ejecución básica y creciente de propiedad del proyecto.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, reglas y regulaciones aplicables, adhiriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento personal, la conducta y prácticas comerciales, y escalar, administrar y reportar problemas de control con transparencia.
• Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y control, incluidos, entre otros, Seguridad de la información, Continuidad del negocio y Gestión de registros
• Se espera que el candidato tenga habilidades sólidas de comunicación y pueda describir cómo presenta los resultados de su análisis a diferentes audiencias, incluidos los miembros del equipo y gerentes. Deben ser capaces de hablar sobre cómo adaptan su lenguaje a diferentes audiencias para asegurarse de que todos comprendan la información importante

Calificaciones:

• Experiencia en proyectos
• Experiencia en diseño/modelado de procesos
• Inglés intermedio (Nivel B1: Fluidez suficiente para comunicarse sin esfuerzo con hablantes nativos)
• Potencial / habilidades para gestión de personal, no es necesaria experiencia previa en gestión de personal.
• Buenas habilidades de comunicación: habilidades escritas, verbales y de presentación
• Manejo efectivo de MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
• Capacidad en toma de decisiones oportuna y efectiva y escalar riesgos.
• Experiencia en el proceso KYC (deseable, no indispensable)

Educación:

Licenciatura / título universitario concluido.

Job Family Group:

Job Family:

Time Type:

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