Analista de procesos de excepción y validación documental- Fraudes

hace 3 semanas


Cuauhtémoc, Ciudad de México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. A tiempo completo

En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes.

Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida.

La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México. Participamos como un solo equipo con las demás direcciones generales, aportando valor en la transformación de nuestro banco y de nuestro grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista de procesos de excepción y validación documental- Fraudes. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Principales responsabilidades

*Validar las identificaciones y documentación presentadas por el cliente para los procesos de excepción en sucursal

*Garantizar el cumplimiento de los candados de seguridad de identificaciones y de documentos

*Definir la viabilidad de autorización de operaciones por excepción, así como la atención de casos especiales.

*Generar análisis de riesgo a fraude por cliente basado en su comportamiento transaccional, saldos y productos.

*Garantizar la identidad del cliente en los procesos .

*Cumplimientos de niveles de servicio.

Retos del puesto

*Aseguramiento de la calidad en los procesos.

*Manejo de candados de seguridad de todas las identificaciones de la normativa.

*Cumplimientos de niveles de servicio.

*Contacto de sucursal y manejo de clientes (a través de la herramienta corporativa).

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.

La vacante tiene un esquema laboral Híbrido L-V 09:00 am A 06:00 pm . Con sede en el Corporativo Torre BBVA Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, CDMX C.P

*Disponibilidad para realizar guardias en fines de semana (vía remota de 09:00am a 03:00 pm)

Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:

Conocimientos indispensables

*Grafoscopia

*Validación documental

*Manejo de base de datos

*Suite de GOOGLE spreadsheet y google apps script

Deseables

*Sistemas bancarios Host 3270

*Manejo de Python

Certificación

*Deseable: en Validación Documental y/o Grafoscopia

Idiomas

Deseable ingles básico

Escolaridad

*Lic. o Ing. Industrial, en procesos, Matemáticas, Sistemas o a fin (titulado y/o pasante)

Experiencia Indispensable 1 a 3 años en:

*Conocimiento y experiencia en validación documental

*Manejo de proceso bancarios

*Atención al cliente

*Riesgos financieros

Competencias

*Emprendimiento

*Compromiso con las responsabilidades

*Comunicación efectiva

*Foco en la ejecución

*Aprendizaje continuo

Si cumples con los requisitos, no pierdas la oportunidad de postularte. Ten a la mano tu CV actualizado.

Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:

  • Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
  • Seguro de vida.
  • Vacaciones superiores a las de la ley.
  • Plan de retiro.
  • Préstamos exclusivos.
  • Promociones exclusivas.
  • Membresía a deportivos.
  • Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.
  • Participación en los juegos bancarios.

Si quieres conocer más sobre nuestros valores, nuestro modelo de sostenibilidad y banca responsable, entra a > Información corporativa.


  • analista de impuestos

    hace 5 días


    Cuauhtémoc, Ciudad de México Randstad MExico A tiempo completo

    Randstad, empresa consultora en soluciones de Capital Humano con más de 30 años a nivel nacional y 60 años a nivel internacional se encuentra en búsqueda de:Analista de ImpuestosRequisitos:Contador Público de profesión, con título profesional (indispensable) y preferentemente cédula profesionalExperiencia de 3 a 5 añosInglés...


  • Cuauhtémoc, Ciudad de México Randstad MExico A tiempo completo

    Somos expertos y reconocidos a nivel mundial como líderes en seguros. Tenemos más de 150 años de experiencia entregando lo mejor en seguros de vida, rentas vitalicias y programas de beneficios a más de 90 millones de clientes, en 50 países del mundo. En México, somos la aseguradora # 1 de personas en el país, con más de 10 millones de...

  • Analista de Cobranza

    hace 1 semana


    Cuauhtémoc, Ciudad de México albo A tiempo completo

    albo es la cuenta libre de comisiones para recibir, transferir y manejar tu dinero de forma fácil y segura. Nuestra misión es brindar libertad financiera a todas las personas. Queremos mejorar la vida de la sociedad a partir de unas finanzas personales sanas, con pasión, transparencia e integridad en sus servicios.Acerca del rolComo miembro de nuestro...


  • Cuauhtémoc, Ciudad de México Grupo PiSA A tiempo completo

    PiSA Farmacéutica es una empresa 100% mexicana, con 79 años de historia, desarrollando productos y servicios integrales para los segmentos de salud pública y privada en México, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. El crecimiento en PiSA Farmacéutica ha sido una constante gracias a su capital humano. Contamos más de 23,000 profesionales y...


  • Cuauhtémoc, Ciudad de México Randstad MExico A tiempo completo

    Randstad, somo una compañia con presencia en más de 30 paises a nivel mundial, posición para brindar servicio a empresa del giro farmacéutico.responsabilidadesBrindar soporte administrativo y seguimiento a todos los procesos involucrados en el área de Finanzas. Revisión y monitoreo de controles financieros. Realización y presentación de reportes...


  • Cuauhtémoc, Ciudad de México Grupo PiSA A tiempo completo

    PiSA Farmacéutica es una empresa 100% mexicana, con 79 años de historia, desarrollando productos y servicios integrales para los segmentos de salud pública y privada en México, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. El crecimiento en PiSA Farmacéutica ha sido una constante gracias a su capital humano. Contamos con más de 23,000 profesionales y...

  • Pasante de Ingeniería

    hace 12 horas


    Cuauhtémoc, Ciudad de México SOCIEDAD Y CULTURA DE ZACATECAS, S.C. A tiempo completo

    Actividades: Captura de datos Gestión de base de datos Digitalización de documentos Apoyo en procesos de reclutamiento Apoyo en funciones administrativas Programación de contenidosHorario: lunes a viernes (matutino y vespertino)Beneficios: Caja de ahorro Seguro médico Prima vacacional Opción a contrato indefinido Crecimiento laboralRequisitos:...


  • Cuauhtémoc, Ciudad de México Randstad MExico A tiempo completo

    Somos expertos y reconocidos a nivel mundial como líderes en seguros. Tenemos más de 150 años de experiencia entregando lo mejor en seguros de vida, rentas vitalicias y programas de beneficios a más de 90 millones de clientes, en 50 países del mundo. En México, somos la aseguradora # 1 de personas en el país, con más de 10 millones de...


  • Cuauhtémoc, Ciudad de México Grupo PiSA A tiempo completo

    Desde hace más de 79 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. Contamos más de 27,000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, Nuestra vida OBJETIVOAnalizar información de...


  • Cuauhtémoc, Ciudad de México Grupo PiSA A tiempo completo

    1.- ObjetivoGestionar y controlar los procesos administrativos para la prevención de riesgos de carácter laboral. 2.- Responsabilidades1) Gestionar los requerimientos de los colaboradores del grupo en materia laboral. 2) Asegurar el proceso de bajas de personal de las empresas del grupo. 3) Controlar y administrar documentos para dar respuesta a los...

  • Actuary

    hace 2 semanas


    Cuauhtémoc, Ciudad de México HSBC A tiempo completo

    Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select 'Español - ES' from the language selector in the page menu. Analista Actuarial que contribuya a formular, desarrollar y ejecutar cálculos técnicos actuariales y modelos actuariales de proyección enfocados en el control de los portafolios de seguros bajo diferentes...


  • Cuauhtémoc, Ciudad de México Grupo PiSA A tiempo completo

    Desde hace más de 79 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. Contamos más de 26,000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, Nuestra vida 1.- ObjetivosEjecutar y dar...


  • Cuauhtémoc, Ciudad de México Randstad MExico A tiempo completo

    Randstad, somo una compañia con presencia en más de 30 paises a nivel mundial, posición para dar servicio en giro farmaceutico.responsabilidadesConocer y cumplir cada una de las políticas y lineamientos locales, corporativos, nacionales y/ointernacionales aplicables a la posición. Cumplimiento con los atributos de calidad de la información ALCOA y...


  • Cuauhtémoc, Ciudad de México Grupo PiSA A tiempo completo

    1.- Principales responsabilidades del puesto:Ejecutar el proceso de reclutamiento y selección y asesorar al jefe de personal en la búsqueda, selección e integración de talento.Mantener vigente y confiable la información sobre vacantes y bolsa de trabajo. 2.- Experiencia:Funciones de recursos humanos – 1 año (obligatorio).Funciones de reclutamiento y...

  • Auxiliar Administrativo

    hace 4 semanas


    Cuauhtémoc, Ciudad de México AI ASESORIAS SA DE CV A tiempo completo

    Ubicación: Roma Norte, CDMXIngresos Mensual: $ 9, Pago Semanal)Horarios: Lunes ? Viernes (Matutino ? Vespertino)Requisitos: Nivel de Estudios:Bachillerato o Preparatoria De: 2 2 a 3 0 años Uso de Paquetería Office Trabajo bajo presiónActividades: Control de Archivo Digitalización de Documentos Captura de Datos Armado de Reportes Apoyo en Actividades...


  • Cuauhtémoc, Ciudad de México AI ASESORIAS SA DE CV A tiempo completo

    Ubicación: Insurgentes Sur, CDMXHorarios: De Lunes a Viernes (Matutino y Vespertino)Requisitos: Nivel de Estudios:Bachillerato o Carrera Afín De: 2 0 a 2 8 años Uso de Paquetería OfficeActividades: Reclutamiento y Selección de Personal Aplicación de Entrevistas Armado de Reportes Manejo de Nóminas Apoyo en Actividades AdministrativasPrestaciones: Caja...


  • Cuauhtémoc, México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. A tiempo completo

    En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes.Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.Este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida.La...

  • Analista de Cobranza

    hace 2 semanas


    Cuauhtémoc, México albo A tiempo completo

    albo es la cuenta libre de comisiones para recibir, transferir y manejar tu dinero de forma fácil y segura. Nuestra misión es brindar libertad financiera a todas las personas. Queremos mejorar la vida de la sociedad a partir de unas finanzas personales sanas, con pasión, transparencia e integridad en sus servicios.Acerca del rolComo miembro de nuestro...


  • Cuauhtémoc, México Involve RH A tiempo completo

    Involve RH cuenta con una posición como Analista de Nominas para la misión de un Analista de Nóminas es garantizar la precisión en el cálculo y distribución de salarios a los empleados de una organización.FUNCIONES:Procesar y calcular la nómina de los empleados de la empresa.Realizar el análisis y revisión de la información relacionada con...


  • Cuauhtémoc (Ciudad de México) Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Hola buenas tardes , somos trabajadores de una oficina privada que prestamos servicio externo tencnico en importacion de ropa de marcas propias de una tienda departamental , mucha mercancia llega a nuestra oficina desde china , sospechamos de una persona que ha estado sacando esta mercancia y vendiendola por su cuenta , lo peor que puediera pasarnos es que...


  • Cuauhtémoc, México CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA MEXICANA ROHA, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    En Grupo ROHA estamos en la búsqueda de un profesional altamente motivado para unirse a nuestro equipo como Analista de Tesorería. Si eres una persona proactiva, con habilidades analíticas excepcionales y una pasión por la gestión eficiente de los recursos financieros, ¡Queremos conocerte!REQUISITOS DEL PUESTO:- Educación:Se requiere contar con un...


  • Alcaldia Cuauhtémoc, México Kapsch TrafficCom México, S.A.P.I. de C.V. A tiempo completo

    Kapsch TrafficCom develops smart solutions to make mobility safer, more sustainable and efficient for everybody. We design, build and operate traffic management systems including connected vehicles technology and mobility demand management as well as tolling services for cities, roads, tunnels and bridges around the world. We develop data and video analytics...

  • Pasante de Ingeniería

    hace 19 horas


    Cuauhtémoc, México SOCIEDAD Y CULTURA DE ZACATECAS, S.C. A tiempo completo

    Actividades:- Captura de datos- Gestión de base de datos- Digitalización de documentos- Apoyo en procesos de reclutamiento- Apoyo en funciones administrativas- Programación de contenidosHorario: lunes a viernes (matutino y vespertino)Beneficios:- Caja de ahorro- Seguro médico- Prima vacacional- Opción a contrato indefinido- Crecimiento...


  • Alcaldia Cuauhtémoc, México Kapsch TrafficCom México, S.A.P.I. de C.V. A tiempo completo

    Kapsch TrafficCom develops smart solutions to make mobility safer, more sustainable and efficient for everybody. We design, build and operate traffic management systems including connected vehicles technology and mobility demand management as well as tolling services for cities, roads, tunnels and bridges around the world. We develop data and video analytics...

  • Analista de Nóminas

    hace 4 semanas


    Cuauhtémoc, Ciudad de México Involve RH A tiempo completo

    Involve RH cuenta con una posición como Analista de Nominas para la misión de un Analista de Nóminas es garantizar la precisión en el cálculo y distribución de salarios a los empleados de una organización. FUNCIONES: Procesar y calcular la nómina de los empleados de la empresa. Realizar el análisis y revisión de la información relacionada con...

  • Actuary

    hace 3 semanas


    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu. Analista Actuarial que contribuya a formular, desarrollar y ejecutar cálculos técnicos actuariales y modelos actuariales de proyección enfocados en el control de los portafolios de seguros bajo...


  • Cuauhtémoc, México Asesoria y Gestoria Alfa SA DE CV A tiempo completo

    Ubicación: Roma Norte, CDMXHorario: Lunes a Viernes (Matutinos y Vespertinos)De: 20 a 29 años Requisitos:-Nivel de Estudios: Proceso de Titulación o Terminado-Uso de Paquetería Office-Interés y Capacidad para Trabajar en un entorno dinámico y colaborativo Actividades:-Aplicación de Entrevistas-Aplicación de Pruebas-Reclutamiento y Selección de...


  • Delegación Cuauhtémoc, México Instituto Tecnológico de la Construcción, A.C. A tiempo completo

    Salario 9,000 $ al mes Ubicación: Alcaldía Cuauhtémoc Actividades: - Aplicación de entrevistas - Apoyo en procesos de reclutamiento - Apoyo en funciones administrativas - Control de archivos - Captura de datos - Armado de expedientes Horario: lunes a viernes (matutino y vespertino) Beneficios: - Caja de ahorro - Seguro médico - Infonavit - Prima...


  • Cuauhtémoc, México ACSA INGENIERIA S de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Aprendiz de pedagogía en recursos humanosSueldo de $10,000.00 MN mensualesCon horario de lunes-viernes (matutino-vespertino)En la alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de MéxicoActividades a realizar:Aplicación de entrevistasAplicación de pruebasApoyo en procesos de reclutamientoApoyo en funciones administrativasArmado de expedientesPrestaciones que...


  • Cuauhtémoc, México ACSA INGENIERIA S de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Becario en ingeniería industrialSueldo de $10,000.00 MN mensualesCon horario de lunes-viernes (matutino-vespertino)En la alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de MéxicoActividades a realizar:Gestión de base de datosCaptura de datosArmado de expedientesApoyo en procesos de reclutamiento y de selección de personalApoyo en funciones...


  • Cuauhtémoc, México ACSA INGENIERÍA S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Aprendiz en pedagogía en recursos humanosSueldo de $ 1 0, 0 0 0. 0 0 MN mensualesCon horario de lunes-viernes (matutino-vespertino)En la alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de MéxicoActividades:Ø Aplicación de entrevistasØ Aplicación de pruebasØ Apoyo en procesos de reclutamientoØ Apoyo en funciones administrativasØ Armado de expedientesPrestaciones: -...


  • Cuauhtémoc, México Additional Factory SA DE CV A tiempo completo

    Buscamos tu talento para integrarte a un equipo a nivel nacional. Tus actividades a realizar incluyen: Manejo de redes sociales Programación de contenido Bases de datos Diseño de publicidad Además de actividades administrativas: Control de archivo Armado de expedientes Apoyo en procesos de atracción de talento Te ofrecemos: Ingreso mensual de 9 0 0 0...

  • Pasante en comunicación

    hace 2 semanas


    Cuauhtémoc, México ALPHA LOG SA DE CV A tiempo completo

    ¿Quieres fortalecer tus conocimientos y ganar dinero por ello? esta vacante es para ti.Beneficios: - Prestaciones de ley - Horarios flexibles - DescuentosHorario:Lunes a viernes (turno matutino o vespertino).Actividades: - Manejo de redes sociales - Diseño de publicidad - Análisis de personal - Apoyo en procesos de reclutamiento - Apoyo en funciones...

  • Pasante en criminología

    hace 2 semanas


    Cuauhtémoc, México ALPHA LOG SA DE CV A tiempo completo

    ¿Quieres ejercer tu profesión y adquirir experiencia? esta vacante es para ti.Beneficios: - Seguro médico - Oportunidad de crecimiento - Horarios flexibles - Caja de ahorro - DescuentosHorario:Lunes a viernes (turno matutino o vespertino)Actividades: - Aplicación de pruebas psicométricas - Aplicación de entrevistas - Apoyo en procesos de reclutamiento...

  • Auxiliar de marketing

    hace 2 semanas


    Cuauhtémoc, México ALPHA LOG SA DE CV A tiempo completo

    ¿Cansado (a) de no conseguir empleo? ¿Quieres ejercer tu profesión y adquirir experiencia? esta vacante es para ti.Beneficios: - Oportunidad de crecimiento - Horarios flexibles - Descuentos - Caja de ahorro - Seguro médicoHorario:Lunes a viernes (turno matutino o vespertino)Actividades: - Manejo de redes sociales y plataformas - Programación de...


  • Cuauhtémoc, México CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A tiempo completo

    Entrevistas, Trabajo de campo (verificación de entorno social), Aplicación de estudios socioeconómicos, investigación de antecedentes y Elaboración de reportes. Requisitos indispensables: Contar con título y cedula profesional. Cartilla del servicio militar (Caballeros). Disponibilidad de horarios.