Analista procesos de excepción y validación documental Fraudes

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Ciudad de México, Ciudad de México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. A tiempo completo

Somos BBVA, una entidad global con más de 73 millones de clientes, presente en más de 30 países. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Nos guían nuestros valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo.

La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.

El área de Bex Procesos de Excepción se encarga de la autenticación de los clientes, proceso de identificación de documentos, centralizar la documentación y liberar el proceso de excepción para identificar inconsistencia. Revisar cada documento y mantener contacto con sucursal para identificar la información de cliente.

Descripción del puesto

Lo que harás:

  • Validar las identificaciones y documentación presentadas por el cliente para los procesos de excepción en sucursal
  • Garantizar el cumplimiento de los candados de seguridad de identificaciones y de documentos
  • Definir la viabilidad de autorización de operaciones por excepción, así como la atención de casos especiales.
  • Generación de análisis de riesgo a fraude por cliente basado en su comportamiento transaccional, saldos y productos.
  • Garantizar la identidad del cliente en los procesos presenciales
  • Cumplimientos de niveles de servicio
  • Contacto de sucursal y manejo de clientes (A través de la herramienta corporativa)
  • Manejo de candados de seguridad de todas las identificaciones de la normativa
  • Cumplimientos de niveles de servicio
  • Esquema híbrido 1 presencial y 4 días remoto (De lunes a domingo con guardias los fines de semana en casa con horario 9 a 3 pm)

Conocimientos:

  • Conocimiento y experiencia validación documental
  • Conocimiento técnico deseable: Grafoscopia / Validación documental
  • Conocimiento técnico indispensables: Suite de GOOGLE spreadsheet y google apps script
  • Sistemas bancarios Host, 3270

Experiencia Mínima:

  • 1 a 3 años en manejo de proceso bancarios
  • Procesos bancarios
  • Atencion a cliente
  • Medición de riesgos financieros
  • Validación documental

Formación indispensable:

  • Ingeniería en Computación, Sistemas, Ingeniería, Industrial, Ingenieria de procesos o afin
  • Deseable en Validación Documental
  • Deseable Grafoscopia

Competencias y habilidades formadas en:

  • El Cliente Es Lo Primero
  • Pensamos En Grande
  • Empoderamiento
  • Compromiso Con Las Responsabilidades
  • Decisiones Basadas En Datos
  • Foco En La Ejecución

Oferta de valor

Nuestro equipo es el motor de BBVA, nos tomamos muy en serio su bienestar y buscamos otorgarles prestaciones que mejoren no solo su vida, sino también la de sus familias, al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientes beneficios:

  • Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
  • Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo
  • Seguro de vida
  • Vacaciones superiores.
  • Plan de jubilación.
  • Promociones exclusivas para empleados.
  • Préstamos exclusivos para empleados.
  • Membresía a deportivos.
  • Participación en los juegos bancarios.

Y muchos beneficios más que harán tu experiencia con nosotros increíble.

En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en la que prima la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los empleados y colaboradores. La responsabilidad corporativa es inherente a nuestro modelo de negocio, impulsamos la educación financiera y apoyamos la investigación y la cultura. Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.

Puedes conocer más sobre nosotros siguiendo (a)lifeatbbva en Instagram


  • Manager procesos de excepción y validación documental Fraudes

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    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. A tiempo completo

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  • analista de credito automotriz

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 21 horas


    Ciudad de México, Ciudad de México Manpower Mexico A tiempo completo

    Empresa: Manpower, S.A. de C.VManpower e importante empresa del sector Automotríz te invita a ser parte de su equipo de trabajo como:ANALÍSTA DE CRÉDITO AUTOMOTRÍZ Actividades:Realizar análisis de crédito de las solicitudes recibidas del consumidor final para la autorización de financiamientoBrindar al distribuidor la atención y seguimiento de...

  • coordinador call center

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    Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    Garantizar el monitoreo de la operación del Centro de Servicios Compartamos en el proceso de Expediente Digital, Originación de Crédito Remoto, Aclaraciones de Beneficios, Modificación de Datos sensibles de los clientes, así como asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio, validación y excepciones a solicitantes; preservando la calidad en la...

  • Analista de estabilidades

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    Ciudad de México, Ciudad de México PSICOFARMA A tiempo completo

    Laboratorio Farmaceutico, que desde hace 46 años esta comprometido con la salud, te esta buscando comoAnalista de EstabilidadesRequisitos:*Ingeniería Química, QFI, QFB, IBI o IBQ (preferentemente titulado)*Experiencia en análisis de estabilidades, validación de métodos analíticos, desarrollo analítico y control fisicoquímico de al menos 1...

  • analista control de egresos

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    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA DE CONTROL DE EGRESOSPALO ALTO # 32 CUAJIMALPA, CDMX En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • analista manufactura

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    Ciudad de México, Ciudad de México Coca-Cola FEMSA A tiempo completo

    Analista Manufactura Responsabilidades Del PuestoEstamos buscando candidatos para la posición de Analista Manufactura el área de Cadena Suministro, dentro de las responsabilidades principales se encuentran las siguientes:Colaborar y trabajar en equipo con las operaciones donde tenemos presencia en KOF.Desarrollar en Power Bi diversas propuestas para...

  • Gerencia Control Presupuestal

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    Ciudad de México, Ciudad de México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Gerencia Control PresupuestalLa atracción del mejor talento es un factor estratégico para Walmart. ¿te imaginas trabajar en una compañía que contrata al año más de 150,000 nuevos asociados?Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experiencia de nuestros candidatos nuestro...

  • analista sr proyectos y mejora continua

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    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista SR Proyectos y Mejora Continua(Cuajimalpa, CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • Analista de calidad Call Center

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    Ciudad de México, Ciudad de México CODERE A tiempo completo

    Somos un grupo multinacional dedicado al entretenimiento y al ocio, líder en el sector del juego privado, con cuatro décadas de experiencia y con presencia en siete países de Europa (España e Italia) y Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Panamá y Uruguay) y una amplia operación online.Nuestra plantilla actual cuenta con más de colaboradores...

  • ICI10CI15-ASIS-CI-02-ASISTENTE CONTROL DOCUMENTAL POs/Pis

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    Ciudad de México, Ciudad de México Buscando tu talento A tiempo completo

    Objetivo del puestoCaptura, seguimiento y validación de documentos de importación.Perfil General del puestoNo requiere viajarEducaciónEstudios Universitarios titulado en Negocios Internacionales o AdministraciónExperiencia requeridaExperiencia de 2 a 3 añosPrincipales funciones del puestoSuministro y re abasto de la cadena de suministros especialmente...

  • Analista de reclutamiento

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    Ciudad de México, Ciudad de México Manpower Mexico A tiempo completo

    Empresa: Manpower, S.A. de C.VGrupo Financiero, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:"Analista de Reclutamiento"Horario de trabajo: lunes a viernes de 9:00 am - 6:00 pm.Zona para laborar: Col. del Valle, Benito Juarez, CDMX.REQUISITOS:Estudios: Licenciatura Psicología, Administración o afín Experiencia: 2 a 3 añosManejo de paquetería...

  • Analista CRM

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    Ciudad de México, Ciudad de México Nestlé A tiempo completo

    Área: NutriciónGF: AnalistaMisión del Puesto: Administrar el CRM del equipo de Visita Médica, capacitar y generar materiales de apoyo para el uso de la plataforma, proporcionar soporte y seguimiento tanto con equipos locales como globales de incidencias relacionadas a la plataforma, generar reportes del CRM y gestionar la integridad de los datos del...

  • analista de soluciones operativas e inf

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  • analista gobierno

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    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Banca de Gobierno Federal Sector Educación (Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • Analista contable jr

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    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Analista contable jr Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y...

  • Analista Contable

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    Ciudad de México, Ciudad de México RH Plus A tiempo completo

    DESPACHO DE SERVICIOS CONTABLES,FISCALES Y DE AUDITORIA SOLICITA:ANALISTA CONTABLEEdad: años Escolaridad: Lic. en Contaduría (Titulado) Experiencia: mínimo 3 años en Leyes y Normatividad, Proceso Contable y Determinación de Impuestos, Cálculo de ISR Conocimientos Técnicos: Leyes Fiscales, Manejo de Plataforma del SAt e IMSS, COI y NOI, CONTPAQ....

  • Analista Contable

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    Ciudad de México, Ciudad de México Coca-Cola FEMSA A tiempo completo

    Analista Contable (Auditorías)Misión de la posición:Tiene como misión procesar información de la empresa con la finalidad de preparar reportes, indicadores y consolidación de datos que sirva para asegurar los entregables en tiempo y forma a las entidades fiscalizadoras, asegurando la compilación de los controles regulatorios o legales tanto internos...

  • Diseñador Digital

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    Ciudad de México, Ciudad de México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Diseñador DigitalObjetivo:Generación de gráficos y producción de micrositios para formatos digitales, asegurando que estos cumplan con los lineamientos por parte de negocio para su correcta ejecución y validación.Responsabilidades:Creación de gráficos de los diferentes formatos.Optimizar tiempos de entrega en los gráficos.Validar que los creativos...

  • analista marcas compartidas

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    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista de Marcas Compartidas(Cuauhtémoc, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • Analista Planeacion Inventarios

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    Ciudad de México, Ciudad de México Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I A tiempo completo

    Únete a la gran Familia Volaris como Analista Planeación Inventarios:Nosotros:En Volaris nos importa llegar más lejos y buscar siempre el cómo sí... sin perder de vista la forma de llegar a los resultados que nos ubican donde hoy estamos. Todos estamos a bordo y en la misma dirección para volar más alto... pertenecemos, colaboramos y somos la Familia...