Analista Soporte Pld Jr

hace 3 semanas

Xico, México Scotiabank A tiempo completo

**Gracias por tu interés en Scotiabank****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****ANALISTA SOPORTE PLD jr****PROPOSITO**:Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución.Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.**FUNCIONES**:- Realizar revisión y análisis de nombres para confirmar coincidencias o identificación de falsos positivos.- Analizar patrones relacionados con actividades, nombres y riesgos en los sistemas de monitoreo de nombres y detección con los que cuenta la UPLD.- Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.- Realizar Análisis estadísticos y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.- Analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la UPLD para ver la viabilidad de los modelos de riesgo existentes.**Requisitos**:- Lic. en Actuaría, matemáticas, económica administrativa, ingeniería.(**recién egresados o sin experiência**)- Paquetería Office - (Excel intermedio)- Trabajo en equipo- Orientación a resultados- Confidencialidad**OFRECEMOS**:- Sueldo competitivo- Contratación directa con la Institución- Prestaciones Superiores a la Ley- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank**Zona de trabajo**:Alcaldía Miguel Hidalgo - Corporativo Plaza Scotiabank (Reforma)Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación****Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Peña Verde A tiempo completo

    _**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador.Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente al...

  • Consultor Jr Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo

    Analista de PLD:**Requisitos**:- Licenciatura en ramo administrativo o afín- Experiência de 1 año mínimo.- Manejo de ExcelConocimientos- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones- Presentación de avisosOfrecemos- Sueldo base de $10 mil + atractivo bono- Prestaciones de ley

  • Auditor Pld Jr

    hace 3 semanas

    Xico, México Bm Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de analista para la auditoría de procesos de cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio,...

  • Analista Jr De Soporte Técnico

    hace 3 semanas

    Xico, México Especialistas En Soporte A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de Analista de Soporte Técnico**Requisitos**:- Ingeniería en Sistemas o afin- Disponibilidad para laborar en Santa Fe- Experiência mínima, recién egresados con servicio social o practicas profesionalesActividades a realizar:- Apoyo en mesa de ayuda.- Asistencia presencial, remota y telefonica a trabajadores- Mantenimiento...

  • Abogado Jr De Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**:El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México.Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente...

  • Analista De Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Human Talent A tiempo completo

    DescripciónEmpresa de servicios financieros solicita:**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD**Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos.Conocimientos en reportes regulatoriosExperiência en...

  • Analista De Soporte Técnico Agencia De Viajes

    hace 3 semanas

    Xico, México Jr Asesores En Talento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa JR Asesores en Talento en Metro Indios Verdes -Gustavo A. Madero, Ciudad de México**:**Operadora Bumeran,**empresa dedicada a la administracion de Agencias Turistícasubicada en Montevideo a unas calles del metro Indios Verdes esta en busca de**Analista de Soporte Técnico para Franquiciatarios**Escolaridad: Informatica...

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Motores Alemanes De Tlalpan A tiempo completo

    Se solicita analista PLD**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho- Experiência: 2 años en puestos similares- Conocimiento en prevención de lavado de dineroCompetencia:- Trabajo en equipo- Trabajo bajo presión- ProactivoFunciones- Atención personalizada a clientes internos y externos, recepción de...

  • Analista De Soporte Técnico Jr

    hace 3 semanas

    Xico, México Motiva Consultores S.A. A tiempo completo

    Importante empresa de dispositivos médicos se encuentra en búsqueda de:- **Analista de Soporte Técnico Jr.**_**Requisitos**- Ingeniería o Licenciatura en sistemas, computación o afines.- Experiência mínima de 1 año como Soporte Técnico.- Nível conversacional de Inglés Intermedio **INDISPENSABLE**.- Experiência previa con protocolos de red en LAN...

  • Auxiliar De Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Motores Alemanes De Tlalpan A tiempo completo

    Se solicita analista PLD**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho- Experiência: 1 años en puestos similaresCompetencia:- Trabajo en equipo- Trabajo bajo presión- ProactivoFunciones- Atención personalizada a clientes internos y externos, recepción de tramites y actividades propias del área de PDL y...