Analista De Cumplimiento Pld

hace 2 semanas

Xico, México Human Talent A tiempo completo

DescripciónEmpresa de servicios financieros solicita:**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD**Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos.Conocimientos en reportes regulatoriosExperiência en financieraPrincipales **Responsabilidades**:Ejecutar el plan de anual correspondiente a los Transmisores de Dinero en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de carácter general aplicablesAuxiliar en las auditorias especiales y en los monitoreos que se realizan en el área Auditar otras entidades como seguros, afore o alguna otra empresa de actividad vulnerable.Apoyo a tramites administrativos de acuerdo a la operación (revisión de expedientes, reportes de buró de crédito)Lic. en Administración, Contaduría o Derecho Experiência mínima de 2 años en PLD**Zona de trabajo: Polanco, CDMX****Sueldo de $15 a $18 mil brutos de acuerdo a experiência****Vales de despensa****Bono trimestral de hasta el 25% del sueldo.****Prestaciones de ley****Trabajo 100% presencial de lunes a jueves de 9 am a 6 pm y viernes de 9 am a 3 pm**Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $20,****** - $30,****** al mesHorario:- Turno de 8 horasPrestaciones:- Opción a contrato indefinido- Vales de despensaConsideraciones ante el COVID-19:Medidas generales de prevención

  • Analista Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Peña Verde A tiempo completo

    _**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador.Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente al...

  • Analista Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México Motores Alemanes De Tlalpan A tiempo completo

    Se solicita analista PLD**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho- Experiência: 2 años en puestos similares- Conocimiento en prevención de lavado de dineroCompetencia:- Trabajo en equipo- Trabajo bajo presión- ProactivoFunciones- Atención personalizada a clientes internos y externos, recepción de...

  • Oficial De Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México Principal México A tiempo completo

    OverviewQué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera.Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

  • Gerente Sr De Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México Trejo & Asociados A tiempo completo

    EMPRESA FINANCIERA SOLICITA**Gerente Sr de Cumplimiento PLD / Gobierno Corporativo (EXP. en giro Financiero, Bancario, Fintech)****Responsabilidades Clave**:Encargado de asegurar el programa de cumplimiento en materia de PLD / FT de Servicios de la empresa.Participa en el desarrollo de del Gobierno Corporativo de las citadas sociedades en materia de...

  • Abogado Jr De Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**:El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México.Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente...

  • Oficial De Cumplimiento Pld/Ft

    hace 2 semanas

    Xico, México Krediya People A tiempo completo

    Sobre nuestro propósitoEn KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros responsables y procesos eficientes. Nuestro compromiso es crecer con integridad, siempre cumpliendo los...

  • Oficial De Cumplimiento En Materia Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México Rh Algoritmo A tiempo completo

    **Oficial de Cumplimiento**Estudios: Licenciatura en Derecho (Titulado).Certificado como oficial de cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV (NECESARIO)Experiência mínima de 2 años en puesto similar trabajando en SOFOMES no reguladas.Experiência en temas corporativos, tales como: Elaboración de dictámenes jurídicos, actas de comités, Actas de...

  • Auxiliar De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Apoyo En El Camino Sa De Cv Sofom Enr A tiempo completo

    Apoyo en el camino, es una SOFOM en vías de crecimiento en la zona de Santa Fé y solicitamos:AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO - PLD**Requisitos**:- Contador, Lic. Economía, Afin.- Sin problemas para trasladarse a Santa Fe- Sistema PLDFunciones:1. ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA DE PLD2. INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL EN CASOS PARA...

  • Especialista En Cumplimiento Pld/Ft

    hace 2 semanas

    Xico, México Ed3 Services A tiempo completo

    Una firma de servicios financieros busca un Oficial de Cumplimiento para implementar y supervisar su Sistema de Prevención de Lavado de Dinero, asegurando su cumplimiento con la regulación de CNBV.El candidato ideal debe tener al menos 5 años de experiencia en cumplimiento regulatorio o auditoría dentro de instituciones financieras, y dominar...

  • Consultor Jr Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo

    Analista de PLD:**Requisitos**:- Licenciatura en ramo administrativo o afín- Experiência de 1 año mínimo.- Manejo de ExcelConocimientos- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones- Presentación de avisosOfrecemos- Sueldo base de $10 mil + atractivo bono- Prestaciones de ley