Especialista En Pld
hace 3 semanas
COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD).Ubicación: La vacante está en Ciudad de México.Requisitos del puesto:- Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD).- Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo, orientado a PLD- Amplios conocimientos de Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, reglas y resoluciones relativas.Habilidades:- Conocimientos avanzados en prevención de lavado de dinero, finanzas corporativas, derecho corporativo y análisis de riesgos financieros.- Analítico, proactivo, discreto, y con facilidad para trabajar por objetivos y bajo presiónResponsabilidades del puesto:- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento legal para evitar practicas riesgosas y/o contraria a las disposiciones legales y normativas sobre prevención de de lavado de dinero (PLD).- Tramitar registro de empresas y presentar los avisos e informes en materia de ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.- Participar en la elaboración de manuales de PLD.- Realizar análisis de riesgos financieros y evaluar posibles amenazas.- Programar y/o ejecutar auditorias preventivas de cumplimiento y formular propuestas de estrategias antilavado.- Evaluar y supervisar expedientes de clientes.- Investigar posibles casos de lavado de dinero y reportarlos a las autoridades competentes.Prestaciones y beneficios adicionales:- Sueldo mensual de ***** a *****.- Contratación permanente a tiempo completo.- Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.- Ambiente de trabajo colaborativo y enfocado en la excelencia.Tipo de puesto: Tiempo completo.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura2 años de experienciaEdad: entre 24 y 45 añosPalabras clave: specialist, especialista
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Especialista De Normatividad Pld
hace 3 semanas
Xico, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo**BANCO MULTIVA**Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD PLD****Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa(Pasante 100% o Titulado/a)**Sexo**: Indistinto**Experiência**: Experiência de 2 años en puesto similar,...
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Especialista En Pld
hace 3 semanas
Xico, México Smart Jobs A tiempo completoCOMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD)Ubicación: La vacante está en Ciudad de México.Requisitos del puestoEducación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD).Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo,...
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Xico, México Bbva En México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Abogado Senior PLD y Finanzas — Cumplimiento EU
hace 4 semanas
Xico, México Bbva En México A tiempo completoUna institución financiera líder ubicada en Xico busca un Abogado / a Sr. Especialista en PLD para participar en la atención a consultas de prevención de lavado de dinero y sostenibilidad. El candidato ideal tiene una sólida experiencia en derecho financiero y al menos 3 años de experiencia en áreas legales o de cumplimiento. Se requiere un nivel...
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Abogado Senior PLD y Finanzas — Cumplimiento EU
hace 4 semanas
Xico, México Bbva En México A tiempo completoUna institución financiera líder ubicada en Xico busca un Abogado / a Sr. Especialista en PLD para participar en la atención a consultas de prevención de lavado de dinero y sostenibilidad. El candidato ideal tiene una sólida experiencia en derecho financiero y al menos 3 años de experiencia en áreas legales o de cumplimiento. Se requiere un nivel...
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Especialista En Pld: Cumplimiento Y Riesgo Financiero
hace 3 semanas
Xico, México Smart Jobs A tiempo completoUna firma de cumplimiento legal busca un Especialista en PLD para desarrollar políticas y garantizar el cumplimiento normativo en Ciudad de México.Se requieren estudios universitarios en derecho o finanzas y 2 años de experiencia en el sector financiero.El candidato deberá tener amplios conocimientos en prevención de lavado de dinero y habilidades...
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Xico, México Bbva En México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Xico, México Bbva En México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Especialista En Cumplimiento
hace 3 semanas
Xico, México Meda A tiempo completo**Especialista de cumplimiento**:Misión del puesto:Analizar la regulación aplicable a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, y determinar el cumplimiento de dicha regulación a los procesos internos, así como elaborar diversa documentación tendiente al cumplimiento normativo de la entidad y atender escritos o requerimientos a la CNBV, Banxico...
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Xico, México Bbva En México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco.En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
