Abogado / A Especialista En Pld (Ciudad De México, Cuauhtemoc)
hace 3 semanas
La Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan los productos y servicios que el banco ofrece a sus clientes, con quienes negocian y cierran las operaciones financieras; en participar en el desarrollo y evolución de la regulación, en el diseño e implementación del gobierno corporativo y en la defensa de los intereses del banco en general.Serás parte del área que se encarga de la atención de consultas y procedimientos en materia de competencia económica, protección de datos personales, prevención de lavado de dinero, sostenibilidad y anticorrupción. Participa en la definición de la postura institucional frente a reformas y nuevas disposiciones regulatorias en dichas materias. Participa en la revisión de proyectos corporativos, fusiones, adquisiciones y alianzas con impacto en competencia o privacidad.Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Abogado / a Sr. Especialista en PLD.Te contamos más sobre las actividades de esta vacanteAtención a consultas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y sostenibilidad.Participar en la definición de la postura institucional frente a reformas y nuevas disposiciones regulatorias en dichas materias.Participar en la revisión de proyectos corporativos, fusiones, adquisiciones y alianzas con impacto en prevención de lavado de dinero.Reto del puestoEl principal desafío de esta posición radica en gestionar un alto volumen de trabajo con la especialidad que requieren las consultas. Además, es un reto constante la atención y seguimiento de casos concretos de la Regulación de la Unión Europea (EU), lo cual exige un conocimiento profundo y actualizado del marco legal internacional.Si tienes una sólida experiencia en derecho financiero y PLD, y buscas participar en la definición de la postura institucional frente a las disposiciones regulatorias más importantes, esta oportunidad es para ti.RequisitosConocimientos Indispensables :Derecho financiero y prevención de lavado de dinero (PLD).Inglés nivel avanzado.Experiencia previa en áreas de Jurídico o Cumplimiento.Conocimientos deseables :En sostenibilidad.Escolaridad : Lic. Derecho.Especialidad o Maestría en Derecho financiero (deseable).Experiencia : Al menos 3 años realizando funciones en temas relacionados con derecho financiero y prevención de lavado de dinero.Inglés nivel avanzado.Competencias clave : Somos un solo equipo, visión estratégica y foco en la ejecución.¿Cómo postularte?Si te encuentras interesado / a, postúlate adjuntando tu CV actualizado. #J-18808-Ljbffr
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Xico, México Bbva En México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Xico, México Bbva En México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco.En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Abogado Senior PLD y Finanzas — Cumplimiento EU
hace 3 semanas
Xico, México Bbva En México A tiempo completoUna institución financiera líder ubicada en Xico busca un Abogado / a Sr. Especialista en PLD para participar en la atención a consultas de prevención de lavado de dinero y sostenibilidad. El candidato ideal tiene una sólida experiencia en derecho financiero y al menos 3 años de experiencia en áreas legales o de cumplimiento. Se requiere un nivel...
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Abogado Senior PLD y Finanzas — Cumplimiento EU
hace 3 semanas
Xico, México Bbva En México A tiempo completoUna institución financiera líder ubicada en Xico busca un Abogado / a Sr. Especialista en PLD para participar en la atención a consultas de prevención de lavado de dinero y sostenibilidad. El candidato ideal tiene una sólida experiencia en derecho financiero y al menos 3 años de experiencia en áreas legales o de cumplimiento. Se requiere un nivel...
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Abogado Pld
hace 2 semanas
Xico, México Gsoo A tiempo completo**Abogado Prevención de lavado de dinero PLD****Título y Cédula****Empresa** de giro de Inmobiliaria- Zona de trabajo WTC- Horario de 9:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes- 2 años de experiência.**Principales responsabilidades del puesto**- Análisis de riesgos ante nuevas adquisiciones de Estaciones en materia de PLD (Prevención de Lavado de dinero)-...
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Especialista En Pld
hace 2 semanas
Xico, México Smart Jobs A tiempo completoCOMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD).Ubicación: La vacante está en Ciudad de México.Requisitos del puesto:- Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD).- Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo,...
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Abogado Senior Pld Y Finanzas — Cumplimiento Eu
hace 2 semanas
Xico, México Bbva En México A tiempo completoUna institución financiera líder ubicada en Xico busca un Abogado / a Sr.Especialista en PLD para participar en la atención a consultas de prevención de lavado de dinero y sostenibilidad.El candidato ideal tiene una sólida experiencia en derecho financiero y al menos 3 años de experiencia en áreas legales o de cumplimiento.Se requiere un nivel...
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Manager De Atención De Listas De Riesgos Pld
hace 2 semanas
Xico, México Bbva A tiempo completo**Fecha límite para apuntarse**:************¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.Somos más de ******* profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...
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Especialista En Pld
hace 2 semanas
Xico, México Smart Jobs A tiempo completoCOMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD)Ubicación: La vacante está en Ciudad de México.Requisitos del puestoEducación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD).Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo,...
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Especialista De Normatividad Pld
hace 2 semanas
Xico, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo**BANCO MULTIVA**Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD PLD****Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa(Pasante 100% o Titulado/a)**Sexo**: Indistinto**Experiência**: Experiência de 2 años en puesto similar,...
