Consultor Normativo Pld

hace 3 semanas

Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nivel nacional e internacional.Consultor Normativo PLDPropósito del puesto: Brindar apoyo en la gestión documental y asesoría especializada en materia de PLD/FT según las necesidades de Oficiales y Representantes de Cumplimiento, además de atender requerimientos de autoridades y auditorías.Desarrollar actividades legales relacionadas con PLD/FT propias del área jurídica.Requisitos- Licenciatura en Derecho- Titulado o en proceso de titulación comprobableExperiencia- Conocimientos en Derecho.- Desarrollo de proyectos- Conocimientos en prevención de lavado de dinero.- Normativas, despachos legales- Elaboración de escritos legales o conceptos normativos- Manejo de Excel, para el analisis de bases de datos- Revisión de requerimientos- Power Point, para presentaciones ejecutivasConocimientos adicionales- Actividades regulatorias- Actividades comerciales- Actividades administrativasFunciones- Asesorar en asuntos legales en materia de PLD/FT, incluyendo actividades vulnerables.- Elaboración, modificación, revisión y envío a la Autoridad de los Manuales de PLD/FT.- Mantener actualizada al área respecto a leyes y regulaciones relevantes, identificando impactos en PLD.- Apoyo legal en el análisis de proyectos en materia de PLD/FT.- Atención a observaciones o requerimientos de las diferentes autoridades que rigen en materia PLD/FT.Ofrecemos- Sueldo bruto mensual $46,000 brutos- Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con tu antigüedad.- Condiciones Laborales: Disponibilidad de horario.Seguro de vida.- Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales.Convenios con Universidades.- Beneficios financieros: Adelanto de nómina.Acceso a tarjeta de crédito.Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad.Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años.Cambio de divisas.Cuentas de inversión.Caja de ahorro.- Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.- Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.Construye tu propia historia de éxito con nosotros

  • Responsable De Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Id Financiero A tiempo completo

    **¡Forma parte de nuestro equipo como Responsable de Cumplimiento Normativo!**Si cuentas con experiência en regulación financiera y te apasiona asegurar el cumplimiento legal en entornos dinámicos, esta es tu oportunidad.Serás un pilar clave para garantizar la transparencia, integridad y legalidad de nuestras operaciones, fortaleciendo la confianza de...

  • Especialista En Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Smart Jobs A tiempo completo

    COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD).Ubicación: La vacante está en Ciudad de México.Requisitos del puesto:- Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD).- Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo,...

  • Consultor Jr Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo

    Analista de PLD:**Requisitos**:- Licenciatura en ramo administrativo o afín- Experiência de 1 año mínimo.- Manejo de ExcelConocimientos- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones- Presentación de avisosOfrecemos- Sueldo base de $10 mil + atractivo bono- Prestaciones de ley

  • Contralor Normativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Mra Cimex Sa De Cv A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:Licenciatura en Contabilidad, Economía, Administración o afín** (PASANTE y/o TITULADO)****Experiência (INDISPENSABLE) en**:Control Interno de Normativa en Materia de PLD/FT **(+2 años)**Auditorías **(+2 años)****Conocimiento/manejo (PREFERENTE)...

  • Consultor/A Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.**CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO - PLDPROPÓSITO:Contribuye al área de Responsabilidad Social en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o...

  • Auditor Pld Jr

    hace 3 semanas

    Xico, México Bm Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de analista para la auditoría de procesos de cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio,...

  • Especialista En Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Smart Jobs A tiempo completo

    COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD)Ubicación: La vacante está en Ciudad de México.Requisitos del puestoEducación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD).Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo,...

  • Consultor/A Análisis Y Minería De Datos

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****CONSULTOR/A ANÁLISIS Y MINERÍA DE DATOS****PROPOSITO**:Desempeñarse como Consultor/a de análisis y minería de datos para los procesos dentro de la Subdirección de Administración de Riesgos...

  • Consultor Junior Pci Dss Cdmx

    hace 3 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    Somos un grupo de empresas dedicas a soluciones de software corporativo y seguridad, presencia a nível nacional, socios premier de Microsoft, Arbor, CheckPoint; intégrate como Consultor Junior en Seguridad PCI DSS para Consultoría, asesoramiento, resolución y manejo de cumplimientos normativos y de seguridad de la información basado en PCI DSS.- Sueldo...

  • Consultor Jr Pci Dss Híbrido Cdmx

    hace 3 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    Somos un grupo de empresas dedicas a soluciones de software corporativo y seguridad, presencia a nível nacional, socios premier de Microsoft, Arbor, CheckPoint; intégrate como Consultor Junior en Seguridad PCI DSS para Consultoría, asesoramiento, resolución y manejo de cumplimientos normativos y de seguridad de la información basado en PCI DSS.- Sueldo...