Responsable De Cumplimiento Normativo

**Forma parte de nuestro equipo como Responsable de Cumplimiento Normativo**Si cuentas con experiência en regulación financiera y te apasiona asegurar el cumplimiento legal en entornos dinámicos, esta es tu oportunidad.Serás un pilar clave para garantizar la transparencia, integridad y legalidad de nuestras operaciones, fortaleciendo la confianza de nuestros clientes y autoridades.**¿Quiénes somos?**ID Financiero es una empresa mexicana, que brinda un servicio de crédito rápido, confiable y sencillo, que ayuda a nuestros clientes a elevar su calidad de vida.Ofrecemos innovación continua y sobre todo damos todas las facilidades necesarias para la obtención de nuestros productos, así como el seguimiento personalizado a cada uno de nuestros clientes llevándolos de la mano en cada paso, ya sea de contratación, disposición de crédito o de pago.**Objetivo del puesto**Asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y protección al usuario financiero (CONDUSEF), conforme a la regulación vigente aplicable a entidades financieras no bancarias (SOFOMES), garantizando la integridad, legalidad y transparencia en las operaciones de la empresa.Responsabilidades principales:**PLD/FT**- Ejecutar el Manual de Cumplimiento en Materia de PLD/FT, conforme a la normativa aplicable (LFPIORPI, reglas de carácter general, UIF, CNBV).- Implementar procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).- Supervisar el cumplimiento de políticas internas de prevención de lavado.- Clasificación de riesgo de clientes y revisión de listas restrictivas.- Integrar, validar y presentar reportes regulatorios (reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes).- Capacitar al personal en materia de PLD/FT.- Atender visitas o requerimientos de autoridades (CNBV, SAT, UIF).- Supervisar que los sistemas tecnológicos empleados permitan el monitoreo, seguimiento y resguardo adecuado de la información de PLD.**CONDUSEF / Protección al Usuario**- Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección al usuario financiero.- Dar seguimiento a los registros obligatorios ante CONDUSEF, tales como:- **RECA (Registro de Contratos de Adhesión)**- **SIPRES**- **Registro de Comisiones (RECO)**- **Registro de Productos Financieros**:- Atender quejas, requerimientos o procedimientos conciliatorios ante CONDUSEF.- Revisar que los contratos, publicidad y comisiones cumplan con la normativa vigente.- Coordinar respuestas a reclamaciones de clientes, fomentando prácticas de servicio justo y transparente.- Monitorear actualizaciones normativas y asegurar su correcta implementación interna.**Requisitos del perfil**- Formación académica: Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría, Administración o carrera afín.- Experiência: Mínimo 2 años en cumplimiento normativo, específicamente en entidades financieras (preferentemente SOFOMES).- Experiência directa en temas de PLD/FT, UIF, CNBV, y CONDUSEF.**Conocimientos específicos**:- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).- Reglas de carácter general emitidas por la CNBV y SAT.- Regulación aplicable a SOFOMES E.N.R.- Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- Plataformas regulatorias (SIPRES, RECA, RECO, etc.).- Sistemas de monitoreo transaccional.- Normatividad de la CNBV, SHCP y Banco de México aplicable a la entidad.- Manejo de EPR y CRM**Habilidades y competencias**:- Pensamiento analítico y atención al detalle- Confidencialidad y ética profesional- Comunicación efectiva (oral y escrita)- Capacidad de interpretación legal y normativa- Organización y manejo de prioridades- Resolución de problemas- Trabajo en equipo y colaboración con áreas internas.**CERTIFICADO CNBV**:Opción de certificación por parte de la empresa**Ofrecemos**:- **Sueldo base**: $$15,****** a $18,****** mensuales- **Horario laboral**: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs Sábados de 9:00 a 14:00 hrs- Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional- Buen ambiente de trabajoEn ID Financiero, valoramos a nuestro talento y ofrecemos un entorno de trabajo excepcional.Aquí tienes algunas de las razones para unirte a nuestro equipo:- Planes de crecimiento personal y profesional para todos nuestros colaboradores.- Excelente ambiente laboral, donde la colaboración y la innovación son fundamentales.- Únete a una empresa formada por personas jóvenes comprometidas a mejorar las condiciones laborales de los mexicanos.En ID Financiero, no solo formarás parte de un equipo, sino que te unirás a un proyecto dedicada a impulsar el crecimiento financiero y a crear un impacto significativo en la vida de nuestros clientes.Somos una empresa en pleno crecimiento, en constante expansión y comprometidos con la innovaci