Coordinador De Pld

hace 3 semanas

Mérida, México Grupo Dicas A tiempo completo

**Propósito del puesto**Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)** conforme a la Ley Anti lavado y regulaciones aplicables al sector automotriz, coordinando la integración de expedientes, el registro de operaciones vulnerables y la presentación de avisos ante las autoridades.**Responsabilidades principales**- Supervisar la integración y resguardo de expedientes de clientes (KYC).- Coordinar el registro oportuno de operaciones vulnerables en el portal del SAT.- Validar y consolidar los avisos mensuales a la UIF, asegurando su precisión y oportunidad.- Elaborar reportes internos de cumplimiento y presentarlos a la Dirección de la División Automotriz.- Mantener actualizado el Manual de Procedimientos de PLD y proponer mejoras.- Brindar acompañamiento y capacitación básica al personal del área comercial y administrativa respecto a obligaciones PLD.- Atender requerimientos y auditorías internas o externas relacionadas con PLD.- Asegurar la confidencialidad y resguardo seguro de la información de clientes.**Requisitos**- Licenciatura en** Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o afín**.- Experiência mínima de 2 años en PLD, cumplimiento o auditoría (idealmente en sector financiero, automotriz o regulado).- Conocimiento en **LFPIORPI**y en procesos de identificación de clientes.- Manejo de portales **SAT** y elaboración de avisos **PLD.**:- Excel intermedio (manejo de bases de datos).- Habilidades: liderazgo, organización, pensamiento analítico, ética profesional y comunicación efectiva.**Ofrecemos**:- Sueldo competitivo- Prestaciones de ley- Oportunidad de crecimiento profesional- Excelente ambiente de trabajo**Postúlate y forma parte del equipo GRUPO DICAS

  • COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO PLD

    hace 8 horas

    mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo...

  • Coordinador(a) de Cumplimiento Pld

    hace 2 días

    Mérida, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Yucatán req29791 - **División Motriz** Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiência: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...

  • Coordinador PLD y Cumplimiento | Flexible Horario

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Una organización comprometida con la igualdad laboral en Mérida, Yucatán, busca un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD. Se requiere licenciatura en un área relacionada y al menos 2 años de experiencia en auditoría interna o prevención de lavado de dinero. El candidato ideal debe tener habilidades en análisis de riesgos financieros, manejo de...

  • Coordinador PLD y Cumplimiento | Flexible Horario

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Una organización comprometida con la igualdad laboral en Mérida, Yucatán, busca un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD. Se requiere licenciatura en un área relacionada y al menos 2 años de experiencia en auditoría interna o prevención de lavado de dinero. El candidato ideal debe tener habilidades en análisis de riesgos financieros, manejo de...

  • coordinador(a) de cumplimiento pld

    hace 2 días

    Mérida, Yucatán, México Bepensa A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención...

  • Coordinador/a de Cumplimiento PLD – Gestión de Riesgos y Auditoría

    hace 1 hora

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Una empresa comprometida con la igualdad laboral está en búsqueda de un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD en Mérida, Yucatán. Los candidatos deben tener licenciatura en áreas afines y al menos 2 años de experiencia en auditoría interna o cumplimiento normativo. Se requiere un excelente manejo de análisis de riesgos, así como habilidades...

  • COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Yucatánreq29698 División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...

  • COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Yucatánreq29698 División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...

  • COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Yucatánreq29698 División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...

  • Facturista

    hace 3 semanas

    Mérida, México GRUPO DICAS A tiempo completo

    **Propósito del puesto**En **Grupo Dicas** estamos en búsqueda de un **Facturista**para apoyar en procesos de **facturación, control documental y cumplimiento de la Ley Antilavado (LFPIORPI)** dentro de la división automotriz.**Responsabilidades principales**- Integración y actualización de expedientes de clientes conforme a políticas **KYC y PLD.**:-...