Analista Kyc
hace 4 semanas
KYC (Know Your Customer) ayudará a las organizaciones a reducir su exposición al riesgo al verificar las identidades de nuevos clientes.Posee excelentes habilidades analíticas.Los analistas de Know Your Customer evalúan a los clientes de las instituciones financieras.Como empleado de este sector, se le pedirá que inspeccione la documentación proporcionada por los clientes recién registrados para confirmar su autenticidad.**Role Responsibilities**- **HORARIO: 3:30 to 11:00 pm.**:- Revisar nuevas cuentas de clientes y verificar sus identidades- Evaluar los riesgos asociados con los clientes o productos- Evitar la aprobación de un cliente que intenta obtener crédito con la institución por medio de la falsificación de documentos y/o información- Evitar futuras pérdidas económicas y de reputación- En ocasiones tendrá contacto con los clientes para verificar que la información proporcionada es correcta por la persona adecuada**Role Qualifications**- 1 año de experiência en puesto similar- Licenciatura incompleta o inconclusa o superior- Generar insights para mejorar el viaje de nuestros clientes, transformando problemas en oportunidades- Experiência en revisión de documentaición - INE indispensable.**Ubicación**:Saliendo del MB Teatro de los Insurgentes**100% presencial**Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: Hasta $12,****** al mesBeneficios:- Seguro de gastos médicos- Seguro de gastos médicos mayores- Seguro de vida- Vales de despensaPago complementario:- Bono anualTipo de jornada:- Rotativo- Turno vespertinoLugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista Kyc Aml
hace 4 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Analista Pr Aml Kyc
hace 4 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Analista Kyc
hace 4 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
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Analista Aml
hace 4 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
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Analista De Bases De Datos Kyc
hace 4 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Analista Kyc/Dpr
hace 4 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
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Aml Kyc Analista
hace 4 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
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Banamex-Analista Kyc
hace 4 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
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Xico, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Banamex - Analista Kyc - Personas Morales - Cdmx
hace 4 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar...
