Especialista en Cumplimiento Regulatorio de Inmuebles

Una universidad privada en Puebla busca un especialista en cumplimiento regulatorio para gestionar la administración y operaciones de sus inmuebles. El candidato debe tener una licenciatura y al menos 3 años de experiencia en el área. Las responsabilidades incluyen diseñar controles administrativos, gestionar la documentación regulatoria y asegurar el...

Objetivo Garantizar el cumplimiento regulatorio a través de la planeación, supervisión y seguimiento a lo dispuesto para la administración y operación del Campus y sus extensiones Funciones* Diseñar, implementar, actualizar y dar seguimiento a los controles administrativos para la gestión de las actividades del área que permitan el cumplimiento...

Nos encontramos en la búsqueda de un Especialista de Compliance Fiscal altamente motivado y con un fuerte enfoque preventivo, que comparta nuestro compromiso con la legalidad, la ética y la sostenibilidad del negocio. Este rol es clave para garantizar el cumplimiento fiscal de la organización, prevenir riesgos asociados a prácticas indebidas y...

**Especialista en Regulación Normativa del Sector Hidrocarburos**.Solicitamos como mínimo 2 años de experiência.Sexo: indiferenteIndispensable: saber manejar.Disponibilidad para viajar: no es necesario.¡Únete a Enviroenergy! Especialista en Regulación Normativa del Sector HidrocarburosEstamos buscando un profesional con conocimiento en la seguridad...

Requisitos Licenciatura terminada en Derecho / Contaduría y/o Administración. Posgrado o especialización en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Compliance, Derecho Financiero, Finanzas Corporativas, o Gestión de Riesgos. Certificación ante la CNBV. Cursos o diplomados reconocidos en Prevención de Lavado de Dinero. Experiencia previa (mínimo 2-3...

Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento** **Requisitos** - Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento. - Experiência en área de gestión de...

INTERMEX¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo!**Perfil**:- Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia.- Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios.- Actualizar y mantener políticas de...

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**OBJETIVO DEL PUESTO**Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio.**ESCOLARIDAD**:Licenciatura en administración, finanzas o derecho**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE**- Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para...