Manager De Prevención De Fraudes Y Lavado De Dinero
hace 3 semanas
Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de:**MANAGER DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm**Rango de salario mensual de $ 45,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)****Beneficios**- Seguro de vida- seguro médico mayor- Plan dental y de la vista- Bono de Navidad de 30 días- vales de comida- Contrato indefinido desde el inicio**Requisitos**- Experiência con manejo de equipos de personas (15 analistas)- Licenciatura mínima- Inglés avanzado- Mínimo de 3-4 años en el área AML/KYC/Cumplimiento como líder.- Preferido haber trabajado en cualquier compromiso ALD para bancos como IT-BA o consultor funcional.- Conocimiento intermedio en Excel y deseable en SQL- Debe tener un buen conocimiento práctico sobre el análisis de datos.**Funciones**- Analizar las alertas de AML y las transacciones relacionadas para solidificar las razones de los falsos positivos.- Analizar los datos y los atributos para comprobar la precisión de los datos.- Analizar los escenarios y los modelos, sus umbrales y parámetros, que pueden ser útiles para reducir los falsos positivos y encontrar la precisión.- Analizar el mecanismo de enfoque basado en el riesgo que se puede implementar para reducir los falsos positivos e identificar solo los verdaderos positivos- Trabajar en estrecha colaboración con los analistas de AML para comprender el proceso de investigación de AML e identificar las formas y los medios para simplificar y agilizar el proceso de adjudicación.- Capacitar al analista de AML sobre las pautas regulatorias actualizadas (locales, regionales y globales) en torno a los procesos de AML.**Nota: SÓLO consideraremos solicitudes con currículum en inglés****asunto: Analista de Prevención de fraudes / "tu nombre".****Importante que sea en inglés ( solo se considerán los que estén en el idioma)**Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $35,****** - $45,****** al mesHorario:- Lunes a viernesPrestaciones:- Opción a contrato indefinido- Seguro de vida- Vales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencial
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Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completoImportante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de:**ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**Funciones:Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que beneficia...
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Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completoImportante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Funciones: Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que...
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Analista De Prevención De Fraudes Y Lavado De
hace 3 semanas
Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completoImportante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de:**ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm**Rango de salario mensual de $ 30,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)****Beneficios**- Seguro de vida- seguro médico mayor- Plan dental y de la vista-...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 4 semanas
Guadalajara, México Bradescard Mexico S. de RL. A tiempo completoTrabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina.**¿Cuál es el objetivo del puesto?**Prevenir, detectar, analizar y dictaminar amenazas de fraude externas e internas desde la perspectiva de originación (Robo de Identidad y Fraude Interno) a...
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Analista De Prevención De Fraudes
hace 3 semanas
Guadalajara, México Bradescard Mexico S. De Rl. A tiempo completoTrabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina.**¿Cuál es el objetivo del puesto?**Prevenir, detectar, analizar y dictaminar amenazas de fraude externas e internas desde la perspectiva de originación (Robo de Identidad y Fraude Interno) a...
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Analista de Prevención de Fraude
hace 6 días
Guadalajara, México Cirsa Gaming Corporation A tiempo completo️ **¿Te apasiona el servicio al cliente y eres fan de los deportes? Esta oportunidad es para ti.** Somos una **casa de apuestas online** líder en el mercado, donde la emoción del deporte se vive minuto a minuto. Nuestro compromiso es brindar una experiência de atención excepcional a nuestros usuarios, combinando tecnología, agilidad y pasión por el...
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Analista Anti-Lavado De Dinero
hace 3 semanas
Guadalajara, México Uptalent Sa De Cv A tiempo completo_**Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst (Bilingue)**_**Requisitos**:Guadalajara, Jalisco**Requisitos**:- Licenciaturamínima,Inglés avanzadoExperiência mínima de 2 años en AML / KYC / CumplimientoConocimientos intermedios en Excel, SQLBuen conocimiento práctico sobre el análisis de datos.**Experiência...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 1 semana
Guadalajara, México Nòhau Capital Humano A tiempo completo**Vacante para la empresa Nòhau Capital Humano en Parque Industrial Del Bosque I -Guadalajara, Jalisco**:Incorpórate y colabora como **Analista de Prevención de fraudes** en una valiosa empresa del giro financiero.Somos uno de los mayores bancos de América latina enfocados en la emisión de tarjetas.Si res una persona observadora, cuentas con un mínimo...
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Analista Anti-lavado de Dinero
hace 2 semanas
Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo_**Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst (Bilingue)**_**Requisitos**:Guadalajara, Jalisco**Requisitos**:- Licenciaturamínima,Inglés avanzadoExperiência mínima de 2 años en AML / KYC / CumplimientoConocimientos intermedios en Excel, SQLBuen conocimiento práctico sobre el análisis de datos.**Experiência...
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Ejecutivo de Prevención de Fraude
hace 6 días
Guadalajara, Jalisco, México Cirsa Gaming Corporation A tiempo completo¿Te apasiona el servicio al cliente y eres fan de los deportes? Esta oportunidad es para ti.Somos una casa de apuestas online líder en el mercado, donde la emoción del deporte se vive minuto a minuto. Nuestro compromiso es brindar una experiencia de atención excepcional a nuestros usuarios, combinando tecnología, agilidad y pasión por el...
