Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de
hace 7 días
Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Funciones: Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que beneficia a la seguridad tanto de la compañía como del consumidor. **IMPORTANTE**: - Conocimientos en DATA BASE / SQL - Inglés conversacional / para negocio - La vacante es para GUADALAJARA - experiência en el puesto ( mínimo 3 años como analista) **OFRECEMOS** - **Sueldo competitivo 100% nómina**: - **Prestaciones de ley**: - **Capacitaciones constantes**: - **Buen ambiente laboral**: - Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm Por favor si cumples con los requisitos envía tu CV en inglés por este medio o si lo prefieres mandalo al siguiente correo: **asunto: Analista de Prevención de fraudes / "tu nombre".** **Importante que sea en inglés ( solo se considerán los que estén en el idioma)** Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado Salario: $25,000.00 - $30,000.00 al mes Horario: - Lunes a viernes Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 4 semanas
Guadalajara, México GANABET A tiempo completo**Analista de Prevención de Fraudes**El objetivo principal es asegurar cumplir los protocolos de seguridad en el control documental para el tratamiento de los movimientos financieros de los clientes, así como tener al día las verificaciones de los expedientes de los clientes.**ACTIVIDADES**- Dar lectura a los correos Recibidos.- Recibir, validar, cambiar...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 5 minutos
Guadalajara, México GANABET A tiempo completo**Analista de Prevención de Fraudes** El objetivo principal es asegurar cumplir los protocolos de seguridad en el control documental para el tratamiento de los movimientos financieros de los clientes, así como tener al día las verificaciones de los expedientes de los clientes. **ACTIVIDADES** - Dar lectura a los correos Recibidos. - Recibir, validar,...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 4 días
Guadalajara, México Sportium México A tiempo completo**Analista de Prevención de Fraudes**El objetivo principal es asegurar cumplir los protocolos de seguridad en el control documental para el tratamiento de los movimientos financieros de los clientes, así como tener al día las verificaciones de los expedientes de los clientes.**ACTIVIDADES**- Dar lectura a los correos Recibidos.- Recibir, validar, cambiar...
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Analista en Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
Guadalajara, México Grupo Apro A tiempo completoEstamos buscando tu talento como ANALISTA EN PREVENCIÓN DE FRAUDES- Requisitos:- Experiência miníma de 1 año en prevención de fraude, monitoreo de transacciones, cumplimiento normativo y secotr financiero.- Licenciatura concluída en economico administrativo, derecho, finanzas o afín.- Conocimiento intermedio en excel, MS outlook y Adobe PDF.-...
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Analista Bilingüe en Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
Guadalajara, México Grupo Apro A tiempo completoEstamos buscando tu talento como ANALISTA BILINGÜE EN PREVENCIÓN DE FRAUDES- Requisitos:- Experiência miníma de 1 año en prevención de fraude, monitoreo de transacciones, cumplimiento normativo y secotr financiero.- Licenciatura concluída en economico administrativo, derecho, finanzas o afín.- Conocimiento intermedio en excel, MS outlook y...
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Jefe de Prevencion de Fraudes
hace 4 días
Guadalajara, México GANABET A tiempo completoGANABET, la unidad de negocio de CIRSA experta en entretenimiento a través de apuestas deportivas en línea y juegos de casino online**OBJETIVO**Detectar, analizar y prevenir amenazas de fraude desde la perspectiva de originación (Robo de Identidad y Fraude). Así como monitorear los procedimientos con la finalidad de identificar acciones sospechosas o de...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 4 semanas
Guadalajara, México Bradesco A tiempo completoTrabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina.**¿Cuál es el objetivo del puesto?**Prevenir, detectar, analizar y dictaminar áreas de oportunidad en la operación de los proveedores que provoquen potencial afectación en la experiência...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 5 minutos
Guadalajara, México Bradesco A tiempo completoTrabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Prevenir, detectar, analizar y dictaminar áreas de oportunidad en la operación de los proveedores que provoquen potencial afectación en la...
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Analista de Fraudes
hace 2 semanas
Guadalajara, México TRAALMA A tiempo completo**Requisitos**: - Licenciatura en carrera Económico - administrativa o afín. - 2 años en auditoria contable. - Manejo de Excel intermedio. - Solución de conflictos. - Minería de datos. **Funciones**: - Revisar el proceso completo de ingresos a través del análisis de la información registrada en los sistemas sobre lo registrado de ventas, servicios...
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Especialista Prevención de Fraudes
hace 4 semanas
Guadalajara, México Bradesco A tiempo completoTrabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina.**¿Cuál es el objetivo del puesto?**Prevenir, detectar, analizar y dictaminar áreas de oportunidad en la operación de los proveedores que provoquen potencial afectación en la experiência...
