Analista De Prevención De Fraudes Y Lavado De

hace 3 semanas

Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completo

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de:**ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm**Rango de salario mensual de $ 30,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)****Beneficios**- Seguro de vida- seguro médico mayor- Plan dental y de la vista- Bono de Navidad de 30 días- vales de comida- Contrato indefinido desde el inicio**Requisitos**- Licenciatura mínima- Inglés intermedio a avanzado- Experiência mínima de 2 años en AML / KYC / Cumplimiento- Conocimientos intermedios en Excel, SQL- Debe tener un buen conocimiento práctico sobre el análisis de datos.**Funciones**- **Recopilación/recopilación y revisión de documentos AML/KYC**:- Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua- Revisar/escalar/cerrar alertas provocadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas- Analizar naturaleza sospechosa de la transacción, Crear un resumen narrativo de la decisión tomada**Notas: SÓLO consideraremos solicitudes con currículum en inglés****asunto: Analista de Prevención de fraudes / "tu nombre".****Importante que sea en inglés ( solo se considerán los que estén en el idioma)**Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $25,****** - $30,****** al mesHorario:- Lunes a viernesPrestaciones:- Opción a contrato indefinido- Seguro de vida- Vales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de

    hace 4 días

    Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completo

    Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de:**ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**Funciones:Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que beneficia...

  • Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de

    hace 4 días

    Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completo

    Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Funciones: Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que...

  • Manager De Prevención De Fraudes Y Lavado De Dinero

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completo

    Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de:**MANAGER DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm**Rango de salario mensual de $ 45,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)****Beneficios**- Seguro de vida- seguro médico mayor- Plan dental y de la vista-...

  • Analista De Prevencion De Fraudes

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Ajfbta Or A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRA GRAN EMPRESA COMO**ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES**- ESTAMOS OFRECIENDO $12,870 MENSUAL- PRESTACIONES DE LEY- CAPACITACIÓN PAGADA- SERVICIO DE COMEDOR- CRECIMIENTO LABORALACTIVIDADES:- LECTURA DEL BURO DE CRÉDITO Y ANÁLISISPOSTULARSE POR ESTE MEDIOTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $12,****** - $12,****** al mesHorario:- Turno de...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 1 semana

    Guadalajara, México AJFBTA OR A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRA GRAN EMPRESA COMO**ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES**- ESTAMOS OFRECIENDO $12,870 MENSUAL- PRESTACIONES DE LEY- CAPACITACIÓN PAGADA- SERVICIO DE COMEDOR- CRECIMIENTO LABORALACTIVIDADES:- LECTURA DEL BURO DE CRÉDITO Y ANÁLISISPOSTULARSE POR ESTE MEDIOTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $12,500.00 - $12,870.00 al mesHorario:- Turno de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Bradescard Mexico S. de RL. A tiempo completo

    Trabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina.**¿Cuál es el objetivo del puesto?**Prevenir, detectar, analizar y dictaminar amenazas de fraude externas e internas desde la perspectiva de originación (Robo de Identidad y Fraude Interno) a...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Bradescard Mexico S. De Rl. A tiempo completo

    Trabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina.**¿Cuál es el objetivo del puesto?**Prevenir, detectar, analizar y dictaminar amenazas de fraude externas e internas desde la perspectiva de originación (Robo de Identidad y Fraude Interno) a...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Guadalajara, México Bradescard Mexico S. de RL. A tiempo completo

    Trabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Prevenir, detectar, analizar y dictaminar amenazas de fraude externas e internas desde la perspectiva de originación (Robo de Identidad y Fraude...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Cirsa Gaming Corporation A tiempo completo

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  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Nòhau Capital Humano A tiempo completo

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