Analista De Fraudes

hace 4 semanas

Xico, México Banco Del Bienestar A tiempo completo

Importante institución financiera busca:Analista de prevención de fraudes**Requisitos**:Licenciatura o profesional / Licenciatura trunca o concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago.Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o monitoreo y análisis de operaciones.Conocimiento intermedio/avanzado de paquetería Office.Capacidad de análisis transaccional de operaciones en sucursales y en medios de pago.Disponibilidad para rolar turnos (matutino, diurno y fines de semana).Perfil analítico especializado, proactivo y con alta atención al detalle.Capacidad de toma de decisiones.Calidad de redacción.Funciones:Análisis y monitoreo de operaciones en Medios de Pago.Análisis y monitoreo de operaciones en la Red de Sucursales.Carga de archivos informáticos en lenguaje SQL para el resultado de las alertas de los Indicadores de prevención de fraudes.Integración de la información obtenida de los archivos electrónicos en las plantillas de indicadores de fraudes.Actualizaciones a los Query ´s resultantes para la obtención de los indicadores de fraudes.Análisis e integración de bases de datos de Operaciones SPEI ´s a solicitudes de operaciones presuntamente fraudulentas por instituciones ordenantes y/o emisoras.Interpretación del CID (Contrato de Intercambio Domestico) en el monitoreo de Medios de Pago a la resolución de controversias.Monitoreo de operaciones en Medios de Pago en jornadas laborales extraordinarias.Informes con análisis detallados sobre posibles patrones de fraude detectados.Implementación y aplicación de bloqueos preventivos y seguimientos.Implementación de mejoras a las reglas de monitoreo.Implementación de mejoras en políticas y procedimientosOfrecemos:Sueldo: $24,800 NETOSPrestaciones de ley.Zona de trabajo Alcaldía Álvaro Obregón, CDMXTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $24,****** al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Vexi Tarjeta De Crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?**En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas.Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Banco De Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera busca**:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas.(Titulo y cédula).- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- Manejo de SQL- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.- Manejo de...

  • Analista De Prevencion De Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Binomia A tiempo completo

    ¡Únete a Nuestro Equipo como ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES!¿Te apasiona la seguridad y tienes un ojo agudo para la detección de fraudes?Buscamos un profesional comprometido para proteger la información de nuestros clientes.Tus Principales **Responsabilidades**:- Detección y Reporte: Identificar y reportar de manera inmediata situaciones que...

  • Analista Prevención De Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Consubanco A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de **** colaboradores; por expansión solicita en la zona de Santa fe: "ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES "**Requisitos**:Lic. económico administrativas, Informática, Legal,...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Mstar Innovation A tiempo completo

    En **MStar**nos especializamos en ofrecer soluciones rápidas, flexibles y confiables a través de la innovación, nos enfocamos en las necesidades de nuestros clientes para redefinir el futuro del financiamiento automotriz en México.¡Forma parte del equipo de **MStar**como **Analista de Prevención de Fraudes**!Ofrecemos:- Sueldo de $16,000 a $18,000...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Infac Corporation A tiempo completo

    EMPRESA FINANCIERA SOLICITA PERSONAL COMO:**Analista de prevención de fraudes**- Requisitos:Licenciatura en Administración, contabilidad, Derecho, Economía, Finanzas.(Titulo y cédula).Experiência mínima de 3 años en puesto similar.Manejo INDISPENSABLE DE MEBONEManejo de bases de datosManejo de lenguaje SQL- Funciones:Análisis, monitoreo y...

  • Analista Prevencion De Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:********Analista de Prevencion de Fraudes****(Ciudad de Mexico)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Whom Talent A tiempo completo

    Medá es una App Wallet en el proceso de relanzamiento de nuestro producto, nuevos servicios, implementaciones y crecimiento en general.Por ello estamos solicitando a un **Analista de prevención de fraudes.****Objetivo**:- Ser el responsable de identificar, investigar, prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a nuestra empresa y a nuestros...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Talenjob A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Tizapán, San Ángel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera busca:**"Analista de prevención de fraudes"****Requisitos**:- Licenciatura o en ramas Económico-Administrativo (Titulado)- Experiência en monitoreo de medios de pago.- Experiência de 1 a 2 años en prevención de fraudes,...

  • Supervisor Fraud Operations

    hace 4 semanas

    Xico, México Walmart De México Y Centroamérica A tiempo completo

    En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos con una cultura de pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, condiciones de salud por VIH o cualquier enfermedad,...