Abogado Pld
hace 2 semanas
**Abogado Prevención de lavado de dinero PLD****Título y Cédula****Empresa** de giro de Inmobiliaria- Zona de trabajo WTC- Horario de 9:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes- 2 años de experiência.**Principales responsabilidades del puesto**- Análisis de riesgos ante nuevas adquisiciones de Estaciones en materia de PLD (Prevención de Lavado de dinero)- Realizar evaluaciones de riesgos y controles internos para identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en los procesos.- Colaborar con otras áreas de la empresa para garantizar la correcta integración de las políticas de prevención de lavado de dinero en todos los procesos- Seguimiento a matriz de riesgos en materia de PLD/FT- Revisión de documentación, escrituración, armado de expedientes- Actas de asamblea, protocolizaciones- Gestoría para trámites inmobiliarios- Elaboración y seguimiento a firma de contratos de arrendamiento, mutuo, compra-venta etc.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $18,****** - $24,****** al mesHorario:- Lunes a viernesPrestaciones:- Caja de ahorro- Seguro de vidaEducación:- Licenciatura terminada (Obligatorio)Experiência:- Abogado: 2 años (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Abogado Jr De Cumplimiento Pld
hace 2 semanas
Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completo**Descripción empresa**:El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México.Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente...
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Abogado Senior Pld Y Finanzas — Cumplimiento Eu
hace 2 semanas
Xico, México Bbva En México A tiempo completoUna institución financiera líder ubicada en Xico busca un Abogado / a Sr.Especialista en PLD para participar en la atención a consultas de prevención de lavado de dinero y sostenibilidad.El candidato ideal tiene una sólida experiencia en derecho financiero y al menos 3 años de experiencia en áreas legales o de cumplimiento.Se requiere un nivel...
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Abogado Senior PLD y Finanzas — Cumplimiento EU
hace 3 semanas
Xico, México Bbva En México A tiempo completoUna institución financiera líder ubicada en Xico busca un Abogado / a Sr. Especialista en PLD para participar en la atención a consultas de prevención de lavado de dinero y sostenibilidad. El candidato ideal tiene una sólida experiencia en derecho financiero y al menos 3 años de experiencia en áreas legales o de cumplimiento. Se requiere un nivel...
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Abogado Senior PLD y Finanzas — Cumplimiento EU
hace 3 semanas
Xico, México Bbva En México A tiempo completoUna institución financiera líder ubicada en Xico busca un Abogado / a Sr. Especialista en PLD para participar en la atención a consultas de prevención de lavado de dinero y sostenibilidad. El candidato ideal tiene una sólida experiencia en derecho financiero y al menos 3 años de experiencia en áreas legales o de cumplimiento. Se requiere un nivel...
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Xico, México Bbva En México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Xico, México Bbva En México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Xico, México Bbva En México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Xico, México Bbva En México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco.En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Abogado De Cumplimiento
hace 2 semanas
Xico, México Financiera Independencia A tiempo completoGrupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día.Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:**ABOGADO DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**:-...
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Abogado Fintech
hace 2 semanas
Xico, México Workbox S.A De C.V A tiempo completo**Estamos en busqueda de 1 Abogado Fintech para colaborar en empresa de tecnología que brinda el mejor sistema de administración para tiendas de abarrotes, farmacia o papelería.**- Educación Lic. Concluida- Experiência requerida Mínimo 3 año en el mismo puesto o similarObjetivo general del puesto es brindar apoyo en el área Legal.Funciones:-...
